의결권대리행사권유참고서류 2024-03-05 17:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305000621
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024 년 3 월 5 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 롯데칠성음료 주식회사 주 소: 서울특별시 서초구 서초대로70길 15 전화번호: 02-3479-9114 |
| 작 성 자: | 성 명: 최정배 부서 및 직위: IR팀 책임 전화번호: 02-3479-9173 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 롯데칠성음료(주) | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 03월 05일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 20일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 03월 11일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | ㆍ인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 ㆍ모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」 | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사위원회위원의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 롯데칠성음료(주) | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 롯데지주(주) | 최대주주 | 보통주 | 4,175,694 | 45.00 | 최대주주 | - |
| 롯데알미늄(주) | 특수관계인 | 보통주 | 708,870 | 7.64 | 특수관계인 | - |
| (재)롯데장학재단 | 특수관계인 | 보통주 | 501,680 | 5.41 | 특수관계인 | - |
| (주)롯데홀딩스 | 특수관계인 | 보통주 | 109,830 | 1.18 | 특수관계인 | - |
| 신동빈 | 특수관계인 | 보통주 | 43,367 | 0.47 | 특수관계인 | - |
| 신영자 | 특수관계인 | 보통주 | 247,073 | 2.66 | 특수관계인 | - |
| 신유미 | 특수관계인 | 보통주 | 770 | 0.01 | 특수관계인 | - |
| 이영구 | 특수관계인 | 보통주 | 930 | 0.01 | 특수관계인 | - |
| 박윤기 | 특수관계인 | 보통주 | 800 | 0.01 | 특수관계인 | - |
| 송효진 | 특수관계인 | 보통주 | 50 | 0.00 | 특수관계인 | - |
| 임준범 | 특수관계인 | 보통주 | 50 | 0.00 | 특수관계인 | - |
| 최홍훈 | 특수관계인 | 보통주 | 200 | 0.00 | 특수관계인 | - |
| 김종근 | 특수관계인 | 보통주 | 120 | 0.00 | 특수관계인 | - |
| 최영 | 특수관계인 | 보통주 | 120 | 0.00 | 특수관계인 | - |
| 계 | - | 5,789,554 | 62.39 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정진섭 | 보통주 | 0 | 직원 | - | - |
| 박동진 | 보통주 | 0 | 직원 | - | - |
| 김명석 | 보통주 | 0 | 직원 | - | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 03월 05일 | 2024년 03월 11일 | 2024년 03월 20일 | 2024년 03월 20일 |
나. 피권유자의 범위
2023년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전원 |
주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 롯데칠성음료 홈페이지 | https://company.lottechilsung.co.kr | (투자정보 → 공시정보 → 공고사항) |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 ㆍ주 소 : (05510) 서울시 송파구 올림픽로 269 롯데캐슬골드 5층 롯데칠성음료 ㆍ전화번호 : 02-3479-9137 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수기간 : 2024년 03월 11일 ~ 03월 20일 제57기 정기주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 3 월 20 일 오전 10 시 |
| 장 소 | 서울특별시 송파구 올림픽로 240 롯데호텔월드 지하1층 사파이어볼룸 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2024년 03월 10일 ~ 2024년 03월 19일 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | ㆍ인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 ㆍ모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」 |
| 기타 추가 안내사항 등 | 1. 제57기 주주총회 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 10일 09시 ~ 2024년 3월 19일 17시 (기간 중 24시간 이용가능) 2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 (K-VOTE 에서 사용 가능한 인증서 한정) 3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - |
제1호 의안) 제57기 재무제표{이익잉여금처분계산서(안)포함} 및 연결재무제표 승인의 건
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
[음료 사업부문]
당사는 다양한 제품별 포트폴리오를 구축하고 차별화된 강점을 갖춘 제품을 확보하여 음료 시장 1위로서 시장을 선도하고 있습니다. 특히 건강 트렌드에 부합되는 제품출시를 통해 소비자의 다양한 수요를 충족시키기 위한 노력을 기울이고 있습니다. 또한, 지속적인 ZBB(비즈니스 효율화 프로젝트) 활동을 통해 수익성을 개선하고 있으며 미래 질적 성장의 기반을 다지고 있습니다. 이외에도 글로벌 시장의 한류 열풍에
힘입어 성장하고 있는 해외 시장 수요에 대응하며 당사 사업의 지속적인 성장을 도모하고 있습니다.
탄산음료 시장에서는 2021년 1월에 '펩시제로슈거', 2월에 '칠성사이다 제로'를 출시하여 좋은 성과를 거두고 있습니다. '칠성사이다 제로'는 칠성사이다 70년 제조 노하우를 담은 제품으로, 기존 제품의 맛과 향을 그대로 유지한 0칼로리 제품이며, 깔끔한 뒷맛을 살린 점이 특징입니다. 2022년 3월에는 과일향 탄산음료인 '탐스 제로' 3종을 출시하였으며, 청포도석류향 등 라인업을 지속적으로 확대하고 있습니다. 2023년 2월에는 국내 유성탄산음료 시장에서 독보적으로 1위를 차지하고 있는 밀키스 제로 칼로리 제품을 출시하여 시장에서 긍정적인 반응을 얻고 있습니다.
탄산수는 탄산음료의 청량감을 느낌과 동시에 건강하게 음용이 가능하다는 점이 건강 트렌드에 부합하는 제품입니다. 2007년에 처음 선보인 '트레비'는 지속적인 개발로 레몬, 라임, 자몽 등 천연 과일향을 첨가한 제품군으로 확대 운영하고 있습니다. 또한 개인의 취향에 맞게 여러 주종을 탄산수 등 음료와 다양한 방식으로 조합하여 음용하는 '믹솔로지' 트렌드에 맞추어 2023년 12월 '트레비 토닉워터'를 출시하였습니다. 트레비 브랜드의 상쾌한 탄산감을 살린 제로 칼로리 제품으로, 향후 소비자 수요에 맞춘 다양한 용량 및 플레이버로 확장해 나갈 예정입니다.
아이시스8.0은 평균 pH8.0의 천연 약알칼리수 먹는샘물 브랜드입니다. 당사는 브랜드 차별화 및 ESG 경영을 위해 국내 최초 무라벨 생수 '아이시스 8.0 에코'를 2020년 1월에 출시하였으며, 현재 '아이시스 8.0 에코', '아이시스 에코' 등의 무라벨 제품군을 지속 확장해 나가고 있습니다.
2021년 8월에 출시한 '칸타타 콘트라베이스 디카페인 블랙'은 커피 음료 시장의 지속적인 성장에 주목하고, 카페인 부담 없이 커피를 즐기고 싶어 하는 소비자들의 니즈를 반영한 제품이며, 투명 라벨 및 라벨을 쉽게 제거할 수 있는 '에코 절취선'을 적용하여 재활용이 용이하게 하였습니다. 2023년 4월에는 건강과 맛 모두를 고려한 제로 슈거 제품인 '칸타타 콘트라베이스 스위트아몬드' 제품을 출시하였습니다.
당사는 즐겁게 건강을 관리하는 '헬시 플레저(Healthy Pleasure)' 트렌드 확대에 따라제품 포트폴리오를 적극적으로 확대하고 있습니다. 탄산음료에서 인기를 끌기 시작한 제로 칼로리 트렌드가 다양한 식음료 제품으로 확장되면서 당사는 2022년 6월에 '핫식스 더킹 제로'를 출시하였습니다. 또한 1993년 '실론티' 출시 이후 29년 만의 신제품으로, 2022년 10월에 제로칼로리 차 제품은 '실론티 레몬 제로'를 출시하였습니다. 이밖에도 '난소화성말토덱스트린 식이섬유'가 함유된 제품으로 2022년 3월에 '칠성사이다 플러스', 2022년 5월에 '더하다' 차음료 3종을 출시하였습니다.
이처럼 트렌드에 부합하면서도 차별화된 강점을 갖춘 제품 포트폴리오를 통해 당사는 국내 시장뿐 아니라 해외의 다양한 국가에 진출하여 브랜드 파워를 키우고 매출 성장세를 이어가고 있습니다. 특히, 우유가 들어간 부드러운 탄산음료 컨셉의 '밀키스'는 국내에 없는 딸기맛, 바나나맛 등을 출시하는 등 현지화 전략을 통해 해외 소비자의 입맛을 사로잡았습니다. 현재 주요 수출 국가는 러시아, 중국 등이며 지역별 특성에 맞는 제품을 통하여 수출 국가를 늘려 나가고 있습니다. 또한, 한인 시장 중심으로 판매가 이루어졌던 기존의 영업 구조에서 탈피하여 대형 신유통 업체에의 신규 입점 등을 통해 판매 채널을 확대하고 있습니다.
[주류 사업부문]
처음처럼은 강원도 '경월' 소주로 출발해서 대한민국 초록색 소주병의 시초인 '그린'과 강원도를 상징하는 '산' 소주를 이은 대한민국 대표 소주 브랜드입니다. 2021년 2월에는 기존 제품들과의 차별화를 위해 '처음처럼' 리뉴얼을 진행하였습니다. 리뉴얼제품은 도수를 16.9%에서 16.5%로 낮추어 부드러움을 더하고 대관령 기슭 암반수를 사용하여 소주 본연의 맛을 살린 것이 특징입니다. 산기슭에서 흘러 내리는 물줄기로 암반수를 형상화하여 디자인에도 새로움을 더하는 등 지속적인 품질 개선과 고객 맞춤형 마케팅을 통해 제품 경쟁력을 강화하고 있습니다. 2022년 9월에는 현재 소비시장을 주도하고 있는 MZ세대를 공략하기 위해 '처음처럼 새로'를 출시하였습니다. 기존 제품과는 달리 과당을 사용하지 않은 '제로 슈거' 소주이며, 산뜻하고 부드러운 맛이 특징입니다. 소주 고유의 맛을 지키기 위해 증류식 소주를 첨가하였으며선제적으로 주류 제품의 영양성분 표시를 적용하였습니다. 출시 이후 제품수요가 지속적으로 늘고 있으며, 수도권 상권뿐만 아니라 지방 상권에서도 입점률이 상승하고 있습니다. 또한 소비자의 수요에 대응하기 위하여 여러 용량의 PET 및 다양한 플레이버의 제품을 추가적으로 확장해 나갈 계획입니다.
당사 맥주인 '클라우드(Kloud) 오리지널'은 정통 프리미엄급 맥주가 채택하고 있는 오리지널 그래비티(Original Gravity) 공법을 적용하여 맥주 발효 원액에 물을 타지 않고 맥주 본연의 깊고 풍부한 맛을 내는 것이 특징입니다. '클라우드 오리지널'은 맥주 단독 음용에 적합한 제품으로 특유의 깊은 맛으로 소비자에게 좋은 평가를 얻고 있습니다. 또한 건강을 중요시하는 최근 트렌드에 발맞추어 2022년 6월 알코올 도수가 3도인 '클라우드 칼로리 라이트'를 출시하였고, 2023년 8월 알코올 도수가 0.5도인 '클라우드 클리어'를 출시하였습니다. '클라우드 클리어'는 기존 맥주 공정에서 발효 온도와 시간을 조절해 알코올 생성을 제한하는 방식으로, 인위적으로 알코올을 제거하는 과정에서 발생하는 향 변화가 없어 자연스러운 맥주 맛과 향을 구현한 것이 특징입니다. 한편 기성 세대와는 다른 소비 문화를 향유하는 Z세대를 겨냥한 맥주 신제품 '클라우드 크러시'를 2023년 11월 출시하였습니다. '클라우드 크러시'는 알코올도수 4.5%의 페일라거로 청량함이 특징입니다. 기존 '클라우드 오리지널'과 같이 100% 올몰트 맥주의 특성을 가지고 있으며, 맥주 원료 중 홉의 투입 시점을 조정하여 상쾌하고 시원한 느낌을 극대화하였습니다. 기존 맥주 제품과는 달리, 어깨 부분이 없는 '숄더리스' 병 모양으로 탄산감을 강화하는 효과를 주었으며, 병 표면에 '크리스탈 컷팅'을 적용하여 시각적인 청량감을 줄 수 있도록 하였습니다. '클라우드 크러시'제품으로 Z세대가 주로 찾는 유흥 시장을 공략하는 동시에, 다양한 용량의 캔 제품으로 가정 시장에서의 점유율 역시 확대하여 당사 맥주 브랜드의 경쟁력을 강화할 것입니다.
한편, 다양한 주종에 대한 소비자의 관심이 높아지면서 와인 부문이 매우 빠르게 성장하였습니다. 당사는 와인 부문의 전반적인 프로세스를 개선하고 소싱 역량 강화, 주요 핵심 브랜드 확보 및 육성, 판매채널 다양화 등의 전략을 통해 성장세를 이어 나가고 있습니다. 스마트오더 시스템을 운영하여 소비자들이 다양한 제품을 쉽게 접할 수 있도록 하였으며, 직영 와인소매매장 운영 등을 통해 와인 시장 성장에 대응하고 있습니다. 향후에도 와인 부문의 지속적인 성장을 위해 다양한 역량을 확보해 나갈 계획입니다.
청주 부문 또한 지속적으로 성장하고 있습니다. 특히 저도주를 선호하는 MZ세대를 타겟으로 하여 2022년 4월에 출시한 '별빛 청하 스파클링'이 큰 인기를 얻고 있습니다. 기존 제품인 '청하'에 화이트 와인과 탄산을 블렌딩한 제품으로 '청하'의 깔끔함과 탄산의 청량감을 함께 느낄 수 있는 것이 특징입니다. '별빛 청하 스파클링'의 인기에 힘입어 2023년 12월 천연 적사과향이 가미된 '로제 청하 스파클링'을 출시하였으며, 소비자의 긍정적인 반응을 얻고 있습니다.
이 밖에도 소비자의 다양한 주종에 대한 니즈를 충족시키기 위해 당사는 싱글몰트, 버번 위스키 등 위스키 제품 포트폴리오를 확대해 나가고 있습니다. 2021년 5월에는RTD 제품인 순하리 레몬진을 출시하였습니다. 캘리포니아산 통레몬 그대로 레몬즙을 침출한 것이 특징이며, 도수 4.5도, 7도, 9도의 제품 3종을 운영하고 있습니다. 또한, 2022년 5월에는 500ML 캔 제품과 355ML 병 제품을 출시하여 라인업을 확대하였습니다. 또한, 2023년 9월에는 '처음처럼 실론티 레몬 하이볼' 제품을 출시하였습니다. 이는 당사의 소주 '처음처럼'과 '실론티'를 블랜딩한 제품이며, 제로 슈거 타입인 점이 주요 특징입니다.
주류 수출의 주요 카테고리는 소주이며, 한류 열풍에 힘입어 현지인의 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. '처음처럼 순하리'는 2016년 미국 시장에 처음 수출된 이후딸기, 블루베리 등 다양한 맛의 제품들이 미국, 중국, 동남아 지역 등에서 큰 인기를 끌고 있습니다. '처음처럼 새로' 역시 제로 슈거 제품에 대한 글로벌 수요를 반영하여일본, 미국, 중국 등 폭 넓은 지역에 수출되고 있습니다. 2023년 12월에는 미국 E&J갤로사와 업무 협약을 체결하여 미국 시장 내 소주 유통 역량을 강화하는 등 글로벌 시장에서의 당사 제품 판매량 증대를 위하여 다방면으로 노력하고 있습니다.
[주요 종속회사]
Pepsi-Cola Products Philippines, Inc(이하 "PCPPI")는 2023년 8월에 '마운틴듀 제로'를 출시하여 필리핀 탄산음료 시장에서 긍정적인 반응을 얻고 있습니다. '마운틴듀 제로'는 PCPPI의 인기 브랜드인 마운틴듀의 제로 칼로리 제품으로 신선한 시트러스 향과 맛을 살린 점이 특징입니다. 또한, 필리핀 시장에서의 '건강 음료' 트렌드 확대에 따라 이미 한국에서 좋은 성과를 거두고 있는 '펩시제로라임'을 2023년 11월에 출시하였습니다. 이와 같은 적극적인 제품 포트폴리오 확대를 통해 제로 칼로리 음료 시장 내 1위 브랜드로 도약하고자 합니다. '카페인 음료' 또한 필리핀 음료 시장의 주요 트렌드 중 하나이며, 이에 따라 에너지 음료인 '스팅'의 판매도 크게 늘고 있습니다. 한편, '처음처럼'의 경우 3가지 맛 (오리지널, 순하리 포도, 순하리 복숭아)을 출시하였으며, 한류 열풍에 힘입어 현지 소비자들에게 다양한 접근성을 제공하고 있습니다.
[종합 영업개황]
종합 음료 회사(음료 및 주류)인 롯데칠성음료는 막강한 라인업을 구축한 음료 사업에 소주, 와인, 맥주 등의 주류 라인업을 강화하여 더욱 효율적이고 통합적인 전략을 전개하며 대다수의 카테고리에서 경쟁력 있는 제품을 확보하고 있습니다. 이를 통해,당사는 2023년 연결 기준 매출액 32,247억원, 영업이익 2,107억원을 달성하였습니다.
음료 부문은 2023년 별도 기준 매출액 19,534억원과 1,620억원의 영업이익을 기록하였습니다. 가장 큰 비중을 차지하고 있는 품목은 탄산음료로, 주요제품은 칠성사이다와 펩시콜라입니다. 기존에 보유하고 있던 청량감 등의 강점에 더불어 건강 및 다이어트에 대한 소비자의 관심 증가로 제로 칼로리 탄산음료 수요가 크게 늘고 있습니다. 한편, 국내에 음료 6개 공장(안성1, 안성2, 오포, 대전, 양산, 광주)을 운영하고 있으며, 주요 원자재는 당분류 및 캔, 페트 등입니다.
주류 부문은 2023년 별도 기준 매출액 8,039억원과 영업이익 336억원을 기록하였습니다. 주요 품목은 소주와 맥주, 청주 등입니다. 당사는 기존 소주 제품인 '처음처럼' 리뉴얼을 진행하여 제품 경쟁력을 강화하였으며, 2022년 9월에는 제로슈거 소주 제품인 '처음처럼 새로'를 출시하였습니다. 당사 맥주인 클라우드는 오리지널과 크러시로 각 제품의 특성에 맞는 소비자를 타겟팅하여 시장을 공략하고 있습니다. 당사 청주 제품인 '청하'는 국내 청주 시장에서 1위를 기록하고 있으며, 2022년 4월에 저도주를 선호하는 MZ세대를 타겟으로 하여 출시된 '별빛 청하 스파클링'도 시장에서 큰인기를 끌고 있습니다. 한편, 당사는 국내에 주류 5개 공장(강릉, 군산, 경산, 충주1, 충주2)을 운영하고 있으며, 주요 원자재는 주정, 주류 공병 등입니다.
또한, 롯데칠성음료는 국내 시장을 넘어 해외 시장으로의 진출도 확대해 나가고 있습니다. 기존에 진출한 국가에서는 신규 채널 확대 및 마케팅 활동을 통해 경쟁력을 강화하고 있으며, 지역별 특성과 소비자 니즈에 맞춘 제품을 통해 신규 개척 국가를 확대하면서 해외 매출 규모를 지속적으로 성장시키고 있습니다. 현재 당사 음료 제품의 최대 수출 국가는 러시아이며, 주력 제품은 밀키스와 레쓰비로 현지 시장의 각 해당 카테고리에서 1위를 기록하고 있습니다. 당사 주류 수출의 주요 품목은 소주이며, 주요 수출 국가는 일본입니다.
한편, 주요 종속회사인 Pepsi-Cola Products Philippines, Inc.(이하 "PCPPI")는 2023년 별도 기준 매출액 9,448억원을 기록하였으며, 가장 큰 비중을 차지하고 있는 품목은 탄산음료로, 주요 제품은 마운틴듀와 펩시콜라입니다. 특히, 마운틴듀는 높은 브랜드 인지도와 경쟁사와 차별화된 맛으로 필리핀 음료 시장을 선도하고 있으며, PCPPI 매출에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 필리핀 내 음료 12개 공장(루존 5개, 비사야스 4개, 민다나오 3개)을 운영하고 있으며, 주요 원자재는 당분류 및병, 페트 등입니다.
나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 12일내 전자공시
시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고
서를 참조하시기 바랍니다
1. 연결 재무상태표 / 연결 포괄손익계산서
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 57 기 : 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 56 기 : 2022년 12월 31일 현재 | |
| (단위 : 원 ) | |
| 과 목 | 제 57 기 기말 | 제 56 기 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 1,149,579,977,601 | 1,019,994,253,786 | ||
| 현금및현금성자산 | 247,537,132,464 | 345,003,532,508 | ||
| 단기금융상품 | 11,289,400,000 | 10,101,651,860 | ||
| 매출채권및기타채권 | 331,520,072,292 | 239,135,596,123 | ||
| 기타금융자산 | 2,773,841,294 | 11,467,801,371 | ||
| 만기보유금융자산 | 28,230,000 | 43,025,000 | ||
| 재고자산 | 484,226,304,183 | 343,437,520,806 | ||
| 당기법인세자산 | 1,388,121,359 | 1,910,794,997 | ||
| 기타자산 | 70,816,876,009 | 68,894,331,121 | ||
| II. 비유동자산 | 3,108,089,773,220 | 2,675,941,386,524 | ||
| 장기금융상품 | 427,569,215 | 35,401,477 | ||
| 장기매출채권및기타채권 | 1,370,407,381 | 985,677,500 | ||
| 기타금융자산 | 76,119,885,624 | 64,808,261,737 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산 | 300,218,140 | 384,526,620 | ||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 21,348,417,695 | 20,391,942,013 | ||
| 만기보유금융자산 | 313,160,000 | 309,340,000 | ||
| 이연법인세자산 | 11,753,444,959 | 5,462,852,365 | ||
| 관계기업및공동기업투자 | 100,399,811,466 | 135,067,925,318 | ||
| 유형자산 | 2,439,023,830,306 | 2,077,791,326,496 | ||
| 사용권자산 | 155,141,654,704 | 67,453,940,564 | ||
| 투자부동산 | 134,685,210,711 | 117,529,490,580 | ||
| 무형자산 | 90,370,803,594 | 97,987,983,130 | ||
| 기타자산 | 14,400,005,670 | 12,330,224,942 | ||
| 순확정급여자산 | 62,435,353,755 | 75,402,493,782 | ||
| 자 산 총 계 | 4,257,669,750,821 | 3,695,935,640,310 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 1,264,919,959,958 | 1,154,623,005,968 | ||
| 매입채무및기타채무 | 565,117,636,923 | 390,448,014,741 | ||
| 차입금및유동성사채 | 454,771,789,371 | 551,160,174,981 | ||
| 유동성리스부채 | 34,653,060,904 | 27,297,519,540 | ||
| 기타금융부채 | 24,033,500,759 | 10,083,480,987 | ||
| 당기법인세부채 | 15,964,214,746 | 19,687,238,483 | ||
| 유동성충당부채 | 14,414,050,161 | 15,770,566,223 | ||
| 기타부채 | 155,965,707,094 | 140,176,011,013 | ||
| II. 비유동부채 | 1,455,914,212,728 | 1,129,146,454,058 | ||
| 차입금및사채 | 1,152,628,840,427 | 935,795,130,309 | ||
| 리스부채 | 88,222,982,561 | 38,355,723,300 | ||
| 기타금융부채 | 49,356,279,365 | 18,005,891,453 | ||
| 순확정급여부채 | 6,091,420,173 | 3,018,388,335 | ||
| 이연법인세부채 | 122,701,342,002 | 103,878,736,759 | ||
| 충당부채 | 2,278,060,806 | 2,225,610,581 | ||
| 기타부채 | 34,635,287,394 | 27,866,973,321 | ||
| 부 채 총 계 | 2,720,834,172,686 | 2,283,769,460,026 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 지배기업의 소유주지분 | 1,464,113,454,548 | 1,393,068,061,170 | ||
| 자본금 | 5,027,097,000 | 5,027,097,000 | ||
| 기타자본 | (715,629,526,632) | (668,196,183,297) | ||
| 기타포괄손익누계액 | (20,613,795,953) | (23,048,795,789) | ||
| 이익잉여금 | 2,195,329,680,133 | 2,079,285,943,256 | ||
| II. 비지배지분 | 72,722,123,587 | 19,098,119,114 | ||
| 자 본 총 계 | 1,536,835,578,135 | 1,412,166,180,284 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 4,257,669,750,821 | 3,695,935,640,310 | ||
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제57기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제56기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| (단위 : 원 ) | |
| 과 목 | 제 57 기 | 제 56 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 매출 | 3,224,680,481,809 | 2,841,747,049,867 | ||
| II. 매출원가 | 1,989,345,636,315 | 1,693,777,951,605 | ||
| III.매출총이익 | 1,235,334,845,494 | 1,147,969,098,262 | ||
| 판매비와관리비 | 1,023,605,842,049 | 926,398,164,019 | ||
| 대손상각비(대손충당금환입) | 1,059,250,864 | (1,287,503,098) | ||
| IV.영업이익 | 210,669,752,581 | 222,858,437,341 | ||
| 기타수익 | 91,862,185,394 | 11,582,414,922 | ||
| 기타비용 | 44,247,975,650 | 30,238,853,510 | ||
| 이자수익 | 9,471,780,288 | 6,708,352,247 | ||
| 금융수익 | 2,838,736,187 | 8,184,038,268 | ||
| 금융원가 | 67,023,753,208 | 51,681,079,264 | ||
| 관계기업및공동기업투자지분법손익 | 3,788,404,409 | 1,973,547,150 | ||
| V.법인세비용차감전순이익 | 207,359,130,001 | 169,386,857,154 | ||
| 법인세비용 | 40,845,536,916 | 38,292,575,940 | ||
| VI.당기순이익 | 166,513,593,085 | 131,094,281,214 | ||
| 지배기업의 소유주 | 165,886,015,428 | 128,410,081,553 | ||
| 비지배지분 | 627,577,657 | 2,684,199,661 | ||
| VII.기타포괄손익 | (21,766,265,713) | 6,627,154,425 | ||
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (16,233,413,759) | 14,711,621,989 | ||
| 순확정급여부채 재측정요소 | (20,931,256,702) | 19,235,084,413 | ||
| 관계기업 순확정급여부채의 재측정요소 중 지분해당액 | 4,023,826,992 | 274,465,629 | ||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익 | 674,015,951 | (4,797,928,053) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목 | (5,532,851,954) | (8,084,467,564) | ||
| 파생상품평가손익 | (1,512,271,195) | 773,262,535 | ||
| 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액 | 5,184,468,714 | (3,319,444,939) | ||
| 해외사업환산손익 | (9,205,049,473) | (5,538,285,160) | ||
| VIII.당기총포괄손익 | 144,747,327,372 | 137,721,435,639 | ||
| 지배기업의 소유주 | 147,558,716,231 | 137,203,803,628 | ||
| 비지배지분 | (2,811,388,859) | 517,632,011 | ||
| IX.주당이익 | ||||
| 보통주 기본 및 희석주당순이익 | 16,499 | 12,754 | ||
| 우선주 기본 및 희석주당순이익 | 16,504 | 12,759 | ||
2. 별도 재무상태표 / 별도 포괄손익계산서
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 57 기 : 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 56 기 : 2022년 12월 31일 현재 | |
| (단위 : 원) | |
| 과 목 | 제 57 기 기말 | 제 56 기 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 825,929,065,157 | 911,106,748,215 | ||
| 현금및현금성자산 | 188,207,623,668 | 294,472,672,170 | ||
| 단기금융상품 | 10,000,000,000 | 10,101,651,860 | ||
| 매출채권및기타채권 | 250,647,323,561 | 219,114,169,808 | ||
| 기타금융자산 | 1,256,587,584 | 10,704,987,557 | ||
| 만기보유금융자산 | 28,230,000 | 38,875,000 | ||
| 재고자산 | 327,834,858,224 | 315,864,507,267 | ||
| 기타자산 | 47,954,442,120 | 60,809,884,553 | ||
| II. 비유동자산 | 2,653,265,337,590 | 2,607,077,713,600 | ||
| 장기금융상품 | 28,501,531 | 29,401,477 | ||
| 장기매출채권및기타채권 | 1,370,407,381 | 985,677,500 | ||
| 기타금융자산 | 59,333,962,747 | 62,683,382,118 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산 | 300,218,140 | 384,526,620 | ||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 21,348,417,695 | 20,391,942,013 | ||
| 만기보유금융자산 | 307,470,000 | 309,340,000 | ||
| 종속기업,관계기업및공동기업투자 | 268,181,159,479 | 272,177,565,262 | ||
| 유형자산 | 1,978,010,383,615 | 1,930,310,602,395 | ||
| 사용권자산 | 70,228,679,030 | 63,714,964,303 | ||
| 투자부동산 | 134,326,574,603 | 117,150,516,040 | ||
| 무형자산 | 45,568,057,760 | 52,186,783,009 | ||
| 기타자산 | 12,554,972,760 | 12,279,778,098 | ||
| 순확정급여자산 | 61,706,532,849 | 74,473,234,765 | ||
| 자 산 총 계 | 3,479,194,402,747 | 3,518,184,461,815 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 874,864,842,740 | 1,054,283,176,061 | ||
| 매입채무및기타채무 | 354,285,824,637 | 351,367,953,163 | ||
| 차입금및유동성사채 | 303,631,092,421 | 492,101,293,042 | ||
| 유동성리스부채 | 29,648,749,178 | 26,518,120,416 | ||
| 기타금융부채 | 16,147,462,775 | 12,339,936,729 | ||
| 당기법인세부채 | 15,444,907,496 | 19,567,964,016 | ||
| 유동성충당부채 | 14,393,022,563 | 15,742,333,183 | ||
| 기타부채 | 141,313,783,670 | 136,645,575,512 | ||
| II. 비유동부채 | 1,169,695,489,035 | 1,080,242,312,663 | ||
| 차입금및사채 | 993,584,333,187 | 906,761,747,115 | ||
| 리스부채 | 41,617,859,835 | 37,209,611,216 | ||
| 기타금융부채 | 5,142,233,353 | 11,493,206,535 | ||
| 이연법인세부채 | 92,967,480,980 | 95,317,744,696 | ||
| 충당부채 | 2,278,060,806 | 2,225,610,581 | ||
| 기타부채 | 34,105,520,874 | 27,234,392,520 | ||
| 부 채 총 계 | 2,044,560,331,775 | 2,134,525,488,724 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 자본금 | 5,027,097,000 | 5,027,097,000 | ||
| II. 기타자본 | (612,068,884,828) | (612,068,884,828) | ||
| III. 기타포괄손익누계액 | 217,454,644 | 1,055,709,888 | ||
| IV. 이익잉여금 | 2,041,458,404,156 | 1,989,645,051,031 | ||
| 자 본 총 계 | 1,434,634,070,972 | 1,383,658,973,091 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 3,479,194,402,747 | 3,518,184,461,815 | ||
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제57기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제56기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| (단위 : 원) | |
| 과 목 | 제 57 기 | 제 56 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I.매출 | 2,757,321,369,169 | 2,642,307,744,792 | ||
| II.매출원가 | 1,641,381,742,866 | 1,562,639,244,013 | ||
| III.매출총이익 | 1,115,939,626,303 | 1,079,668,500,779 | ||
| 판매비와관리비 | 921,076,335,954 | 877,767,940,472 | ||
| 대손상각비(대손충당금환입) | (708,933,419) | (903,868,834) | ||
| IV.영업이익 | 195,572,223,768 | 202,804,429,141 | ||
| 기타수익 | 14,648,116,847 | 7,298,049,647 | ||
| 기타비용 | 39,397,410,761 | 29,924,414,477 | ||
| 이자수익 | 8,411,882,622 | 6,142,058,126 | ||
| 금융수익 | 10,023,564,585 | 9,459,479,284 | ||
| 금융원가 | 52,425,066,199 | 41,591,543,139 | ||
| V.법인세비용차감전순이익 | 136,833,310,862 | 154,188,058,582 | ||
| 법인세비용 | 32,230,941,470 | 34,317,917,700 | ||
| VI.당기순이익 | 104,602,369,392 | 119,870,140,882 | ||
| VII.기타포괄손익 | (20,444,554,761) | 14,697,848,199 | ||
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (18,932,283,566) | 13,924,585,664 | ||
| 순확정급여부채 재측정요소 | (19,606,299,517) | 18,722,513,717 | ||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | 674,015,951 | (4,797,928,053) | ||
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | (1,512,271,195) | 773,262,535 | ||
| 파생상품평가손익 | (1,512,271,195) | 773,262,535 | ||
| VIII.당기총포괄손익 | 84,157,814,631 | 134,567,989,081 | ||
| IX.주당이익 | ||||
| 보통주 기본 및 희석주당순이익 | 10,403 | 11,904 | ||
| 우선주 기본 및 희석주당순이익 | 10,408 | 11,909 | ||
※ 주석사항은 3월 12일내 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
3. 이익잉여금 처분 계산서(안)
| 이익잉여금처분계산서 | |
| 제57기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제56기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| (단위 : 원) | |
| 과 목 | 제 57 기 | 제 56 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금(미처리결손금) | 287,947,763,542 | 236,134,410,417 | ||
| 1. 전기이월이익잉여금 | 202,951,693,667 | 97,929,002,393 | ||
| 2. 회계정책변경의 효과 | - | - | ||
| 3. 순확정급여부채의 재측정요소 | (19,606,299,517) | 18,722,513,717 | ||
| 4. 기타포괄손익-공정가치금융상품의처분이익 재분류 | - | - | ||
| 5. 신종자본증권 배당금 지급 | - | (387,246,575) | ||
| 6. 당기순이익(손실) | 104,602,369,392 | 119,870,140,882 | ||
| 합 계 | 287,947,763,542 | 236,134,410,417 | ||
| II. 이익잉여금처분액 | (34,188,136,150) | (33,182,716,750) | ||
| 1. 배당금 | 34,188,136,150 | 33,182,716,750 | ||
| 현금배당 주당배당금 (율) : | 34,188,136,150 | 33,182,716,750 | ||
| 보통주 : 제57기 3,400원 (680%) | ||||
| 제56기 3,300원 (660%) | ||||
| 제55기 3,000원 (600%) | ||||
| 우선주 : 제57기 3,405원 (681%) | ||||
| 제56기 3,305원 (661%) | ||||
| 제55기 3,005원 (601%) | ||||
| III. 차기이월미처분이익잉여금 | 253,759,627,392 | 202,951,693,667 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.
제2호 의안) 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1-49 생략 50. 전 각항에 부대, 관계되는 사업일체 | 제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1-49 변경전과 동일 50. 식품용 액화탄산가스 제조업 51. 전 각항에 부대, 관계되는 사업일체 | 군산공장 식품용 탄산가스 제조 |
| 제44조(이익배당) ① 생략 ② 제1항의 배당은 제13조 1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ③ 생략 | 제44조(이익배당) ① 변경전과 동일 ② 이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수가 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주전에 공고하여야 한다. ③ 변경전과 동일 | 배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당 시 마다 결정하고, 이를 공고하도록 개정 |
| 제45조(중간배당) ① 이 회사는 7월1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. ② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 생략 | 제45조(중간배당) ① 이 회사는 이사회의 결의로 상법 제462조의3 에 의한 중간배당을 할 수 있다. ② 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③ 변경전과 동일 | 중간배당 기준일을 자유롭게 정할 수 있도록 개정 |
| 제33조(이사회의 구성과 소집) ①~② 생략 ③ 이사회의 소집은 회일 1일전에 각 이사에게 통지하여 소집 한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. | 제33조(이사회의 구성과 소집) ①~② 변경전과 동일 ③ 이사회의 소집은 회일 7일전에 각 이사에게 통지하여 소집 한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. | 사외이사의 이사회 안건 내용을 사전에 파악할 수 있도록 개정 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
제3호 의안) 이사 선임의 건
제3-1호 의안) 사내이사 나한채 선임의 건
제3-2호 의안) 사외이사 이상명 선임의 건
제3-3호 의안) 사외이사 김희웅 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 나한채 | 1966.06.02 | 사내이사 | 미해당 | 없음 | 이사회 |
| 이상명 | 1968.09.07 | 사외이사 | 미해당 | 없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 김희웅 | 1969.09.28 | 사외이사 | 미해당 | 없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근 3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 나한채 | 롯데칠성음료 음료영업본부장 | 2020~현재 | 롯데칠성음료 음료영업본부장 | 없음 |
| 2018~2020 | 롯데칠성음료 영업전략부문장 | |||
| 이상명 | 한양대학교 경영대학 교수 | 2006~현재 | 한양대학교 경영대학 교수 | 없음 |
| 2022~2022 | 한국전략경영학회 회장 | |||
| 김희웅 | 연세대학교 정보대학원 교수 | 2009~현재 | 연세대학교 정보대학원 교수 | 없음 |
| 2024~현재 | 한국경영정보학회 학회장 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
[이상명 후보자]
□ 전문성
또한, 본 후보자는 롯데칠성음료의 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 갖고 독립적인 지위에서 다양한 이해관계자와의 조화를 모색하는 한편, 회사 및 전체 주주의 이익을 우선하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다.
□ 직무수행
본 후보자는 사외이사로서 불가피한 사정이 없는 한 모든 의사결정 과정에 참여하고, 각 사안에 대한 충분한 이해 하에 실질적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 노력하겠으며, 법령이나 정관에 반함이 없이 회사의 이익을 위한 적법한 결정이 이루어질 수 있도록 신중히 판단하겠습니다.
□ 의무와 책임
본 후보자는 롯데칠성음료의 사외이사로서의 직무 수행 과정에서 본인의 지위를 이용하여 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않을 것임을 약속합니다. 법령상 규정에 따라 자기거래, 경업, 회사기회 유용 등 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않을 것이며, 직무 수행 과정에서 회사에 관해 지득한 비밀 기타 정보를 공개하거나 제3자에게 전달하지 않고, 본인 또는 제3자의 경제적 이익을 위해 이용하지 않겠습니다.
사외이사는 경영진이나 특정 주주의 대리인이 아닌 회사의 수임인이라는 점을 명확히 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지는지 철저히 감독하고, 특히 다른 이사 및 경영진의 업무집행이 적정하게 이루어지는지 면밀하게 감시하여 감시자로서의 역할을 다하고자 합니다. |
[김희웅 후보자]
□ 전문성
또한, 본 후보자는 롯데칠성음료의 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 갖고 독립적인 지위에서 다양한 이해관계자와의 조화를 모색하는 한편, 회사 및 전체 주주의 이익을 우선하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다.
□ 직무수행
본 후보자는 사외이사로서 불가피한 사정이 없는 한 모든 의사결정 과정에 참여하고, 각 사안에 대한 충분한 이해 하에 실질적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 노력하겠으며, 법령이나 정관에 반함이 없이 회사의 이익을 위한 적법한 결정이 이루어질 수 있도록 신중히 판단하겠습니다.
□ 의무와 책임
본 후보자는 롯데칠성음료의 사외이사로서의 직무 수행 과정에서 본인의 지위를 이용하여 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않을 것임을 약속합니다. 법령상 규정에 따라 자기거래, 경업, 회사기회 유용 등 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않을 것이며, 직무 수행 과정에서 회사에 관해 지득한 비밀 기타 정보를 공개하거나 제3자에게 전달하지 않고, 본인 또는 제3자의 경제적 이익을 위해 이용하지 않겠습니다.
사외이사는 경영진이나 특정 주주의 대리인이 아닌 회사의 수임인이라는 점을 명확히 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지는지 철저히 감독하고, 특히 다른 이사 및 경영진의 업무집행이 적정하게 이루어지는지 면밀하게 감시하여 감시자로서의 역할을 다하고자 합니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[나한채 후보자]
| 나한채 후보자는 롯데칠성음료 음료영업본부장으로서 마케팅부문장 및 영업전략부문장을 역임하며 롯데칠성음료 사업에 대한 다양한 경험과 전문적인 역량을 갖추고 있어, 향후 이사회 구성원으로서 경영전략수립 등 다양한 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 수행할 것으로 기대되어 사내이사로 추천함 |
[이상명 후보자]
| 이상명 후보자는 한양대학교 경영대학 교수로서 국민건강보험공단, 대중소기업 상생협력 기금 등 경영전략, 인사, ESG 등에 다양한 분야에 대한 전문성을 겸비하고 있어, 향후 롯데칠성음료 이사회 구성원으로 여러 전략 수립 과정에서의 역량을 발휘하고 회사의 사회적 가치 창출을위한 방향 설정에도 중심적 역할을 수행할 것으로 기대되어 사외이사로 추천함 |
[김희웅 후보자]
| 김희웅 후보자는 연세대학교 정보대학원 교수로서 한국은행, 국가기술자문회의 등 IT분야의다양한 자문 경험을 보유하고 있어, 향후 롯데칠성음료 이사회 구성원으로 회사의 비즈니스에 있어 AI, 빅데이터 등의 활용을 통한 미래 전략 수립에 핵심적 역할을 수행할 것으로 기대되어 사외이사로 추천함 |
확인서
사내이사 확인서 (나한채) |
사외이사 확인서(이상명) |
사외이사 확인서(김희웅) |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
제4호 의안) 사외이사인 감사위원 선임의 건
제4-1호 의안) 감사위원 이상명 선임의 건
제4-2호 의안) 감사위원 김희웅 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이상명 | 1968.09.07 | 사외이사 | 미해당 | 없음 | 이사회 |
| 김희웅 | 1969.09.28 | 사외이사 | 미해당 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근 3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이상명 | 한양대학교 경영대학 교수 | 2006~현재 | 한양대학교 경영대학 교수 | 없음 |
| 2022~2022 | 한국전략경영학회 회장 | |||
| 김희웅 | 연세대학교 정보대학원 교수 | 2009~현재 | 연세대학교 정보대학원 교수 | 없음 |
| 2024~현재 | 한국경영정보학회 학회장 | |||
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[이상명 후보자]
| 본 후보자는 경영전략, 인사, ESG분야 전문가로서 다양한 자문 경험을 바탕으로 감사위원회의 전문성과 다양성을 제고하고, 감사위원으로서 적절한 견제와 기업정책에 대한 자문을 성실히 제공할 것으로 판단하여 추천함. |
[김희웅 후보자]
| 본 후보자는 IT분야 전문가로서 다양한 자문 경험을 바탕으로 감사위원회의 전문성과 다양성을 제고하고, 감사위원으로서 적절한 견제와 기업정책에 대한 자문을 성실히 제공할것으로 판단하여 추천함. |
확인서
감사위원 확인서(이상명) |
감사위원 확인서(김희웅) |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
제5호 의안) 이사보수지급한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 9(5) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 65억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 9(5) |
| 실제 지급된 보수총액 | 45.9억원 |
| 최고한도액 | 55억원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305000621
