주주총회소집결의 2024-03-05 17:54:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305801106
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 올림픽로 240 롯데호텔월드 지하1층 사파이어볼룸 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 제57기(2023. 1. 1 ~ 2023. 12. 31) 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제 57기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표{이익잉여금처분계산서(안) 포함} 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3 - 1호 : 사내이사 나한채 선임의 건 제3 - 2호 : 사외이사 이상명 선임의 건 제3 - 3호 : 사외이사 김희웅 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제4 - 1호 : 감사위원 이상명 선임의 건 제4 - 2호 : 감사위원 김희웅 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수지급한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나한채 | 1966-06 | 2 | 신규선임 | 2020~현재 롯데칠성음료 음료영업본부장 2018~2020 롯데칠성음료 영업전략부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상명 | 1968-09 | 2 | 신규선임 | 2006~현재 한양대학교 경영대학 교수 2022 한국전략경영학회 학회장 | 수앤파트너스(감사) |
| 김희웅 | 1969-09 | 2 | 신규선임 | 2009~현재 연세대학교 정보대학원 교수 2024~현재 한국경영정보학회 학회장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상명 | 1968-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2006~현재 한양대학교 경영대학 교수 2022 한국전략경영학회 학회장 |
| 김희웅 | 1969-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2009~현재 연세대학교 정보대학원 교수 2024~현재 한국경영정보학회 학회장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 50. 식품용 액화탄산가스 제조업 | 군산공장에서 식품용 액화탄산가스 제조할 예정 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 50. 전 각항에 부대, 관계되는 사업일체 | 51. 전 각항에 부대, 관계되는 사업일체 | 상기 50. 식품용 액화탄산가스 제조업 추가에 따른 번호 수정 | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305801106
