주주총회소집결의 2023-03-03 13:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303800305
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 올림픽로 240 롯데호텔월드 지하1층 사파이어볼룸 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 제56기(2022. 1. 1 ~ 2022. 12. 31) 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제56기(2022. 1. 1 ~ 2022. 12. 31) 재무제표{이익잉여금처분계산서(안) 포함} 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2 - 1호 : 사내이사 신동빈 선임의 건 제2 - 2호 : 사내이사 박윤기 선임의 건 제2 - 3호 : 사내이사 송효진 선임의 건 제2 - 4호 : 사외이사 임경구 선임의 건 제2 - 5호 : 사외이사 조현욱 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제3 - 1호 : 감사위원 임경구 선임의 건 제3 - 2호 : 감사위원 조현욱 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 하상도 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수지급한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동빈 | 1955-02 | 2 | 신규선임 | 2017~현재 롯데지주 대표이사 2011~현재 롯데그룹 회장 2004~현재 롯데케미칼 대표이사 2004~현재 롯데제과 대표이사 |
| 박윤기 | 1970-01 | 2 | 재선임 | 2020~현재 롯데칠성음료 대표이사 2017~2020 롯데칠성음료 전략기획부문장 2017~2018 롯데칠성음료 해외사업부문장 2014~2017 롯데칠성음료 마케팅부문장 |
| 송효진 | 1976-12 | 2 | 재선임 | 2020~현재 롯데칠성음료 재경부문장 2019~2020 롯데칠성음료 음료회계팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임경구 | 1961-06 | 2 | 재선임 | 2017~현재 세무법인 케이파트너즈 대표세무사 2016~2017 국세청 조사국장 | 세무법인 케이파트너즈 (대표이사) |
| 조현욱 | 1966-11 | 2 | 재선임 | 2009~현재 변호사 활동(現 더조은 종합법률사무소 대표변호사) 2000~2008 지방 및 고등법원 판사 | 삼성중공업(주) (사외이사) |
| 하상도 | 1967-03 | 2 | 신규선임 | 2003~현재 중앙대학교 식품공학전공 교수 1999~2002 한국보건산업진흥원 수석연구원 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임경구 | 1961-06 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2017~현재 세무법인 케이파트너즈 대표세무사 2016~2017 국세청 조사국장 |
| 조현욱 | 1966-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2009~현재 변호사 활동(現 더조은 종합법률사무소 대표변호사) 2000~2008 지방 및 고등법원 판사 |
| 하상도 | 1967-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2003~현재 중앙대학교 식품공학전공 교수 1999~2002 한국보건산업진흥원 수석연구원 |
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