주주총회소집결의 2024-03-06 15:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306900495
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-22 | |
| 시간 | 오전 09:30 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 음성군 대소면 초금로 373 동진쎄미켐 음성공장 본관동 5층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임 결과 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제51기(2023.1.1-2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당금 : 120원 예정) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이부섭 선임 제2-2호 의안 : 사외이사 이승종 선임 제3호 의안 : 감사선임의 건(상근감사 조명재) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법 시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제51기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. - 제51기 정기주주총회 소집과 관련하여 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이부섭 | 1937-11 | 3 | 재선임 | 한국엔지니어클럽 회장 한국과학기술단체총연합회 회장 (주)동진쎄미켐 대표이사 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이승종 | 1952-09 | 3 | 신규선임 | 한국연구재단 이사장 서울대학교 명예교수 KDB나눔재단 이사(비상임) (주)코팅솔루션포유 사내이사 | KDB나눔재단 이사(비상임) (주)코팅솔루션포유 사내이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조명재 | 1945-06 | 3 | 재선임 | 상근 | LG 미소금융재단 이사장 (주)동진쎄미켐 감사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306900495
