정기주주총회결과 2024-03-28 16:21:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328802454
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 58기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,737,707 | - 매출액 | 2,057,936 | |
| - 부채총계 | 1,856,165 | - 영업이익 | -16,438 | ||
| - 자본금 | 26,579 | - 당기순이익 | -72,794 | ||
| - 자본총계 | 1,881,542 | *주당순이익(원) | -1,210 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,113,742 | - 매출액 | 59,707 | |
| - 부채총계 | 451,798 | - 영업이익 | 17,917 | ||
| - 자본금 | 26,579 | - 당기순이익 | 22,585 | ||
| - 자본총계 | 661,944 | *주당순이익(원) | 497 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 305 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 13,621,653,720 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 1명 선임 - 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고 ③ 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제58기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건. ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건. ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명). ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건. ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건. ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건. ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| ▶재무제표 가. 연결 주당순이익 및 나. 개별 주당순이익은 보통주 주당 순이익임. (연결 주당순이익은 중단영업이 포함된 내역입니다.) ▶배당 가. 현금·현물배당 1주당 배당금(원) 종류주식 기말배당금은 1우선주임. 2우선주는 300원 ▶배당 가. 현금·현물배당 시가배당률(%)(중간배당포함) 종류주식은 1우선주임. (상장폐지로 인한 시가배당률 생략), 2우선주는 0.9% | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-02-14 주주총회소집결의 2024-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김석화 | 1955-03 | 2 | 재선임 | [前]서울대학교 의과대학 교수 [現]분당차병원 성형외과 교수 | (주)제노스(기타비상무이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상섭 | 1961-11 | 3 | 재선임 | 상근 | [前]KEB하나은행 홍콩법인 대표 [現](주)녹십자홀딩스 감사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 - 특허권, 브랜드 및 상표권 등의 지식재산권 관리 및 라이선스업 - 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발ㆍ 판매 및 설비ㆍ전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업 | 지주사 업무 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328802454
