주주총회소집결의 2024-02-14 17:03:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240214801406
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107 목암빌딩 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 영업보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제58기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명) - 제4호 의안: 감사 선임의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김석화 | 1955-03 | 2 | 재선임 | [前]서울대학교 의과대학 교수 겸 성형외과장 [現]분당차병원 성형외과 교수 | (주)제노스(기타비상무이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상섭 | 1961-11 | 3 | 재선임 | 상근 | [前]KEB하나은행 홍콩법인 대표 [前]천안시 기업정책관 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 - 특허권, 브랜드 및 상표권 등의 지식재산권 관리 및 라이선스업 - 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발ㆍ 판매 및 설비ㆍ전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업 | 지주사 업무 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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