주주총회소집결의 2023-02-14 16:53:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230214800937
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107 목암빌딩 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 - 영업보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제57기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 후보자 허일섭 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사내이사 후보자 허용준 선임의 건 - 제2-3호 의안: 사내이사 후보자 박용태 선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허일섭 | 1954-05 | 2 | 재선임 | [現](주)녹십자홀딩스 대표이사 회장 |
| 허용준 | 1974-06 | 2 | 재선임 | [現](주)녹십자홀딩스 대표이사 사장 |
| 박용태 | 1950-05 | 2 | 재선임 | [現](주)녹십자홀딩스 부회장 |
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