정기주주총회결과 2024-03-21 15:20:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321800913
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 58 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 890,717 | - 매출액 | 1,394,316 | |
| - 부채총계 | 249,120 | - 영업이익 | 112,245 | ||
| - 자본금 | 49,756 | - 당기순이익 | 86,218 | ||
| - 자본총계 | 641,598 | *주당순이익(원) | 9,751 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 821,816 | - 매출액 | 1,195,327 | |
| - 부채총계 | 181,517 | - 영업이익 | 92,603 | ||
| - 자본금 | 49,756 | - 당기순이익 | 72,036 | ||
| - 자본총계 | 640,298 | *주당순이익(원) | 8,147 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 22,988,682,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 가. 제1호의안 : 제58기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 주당 배당금 2,600원 ▶ 원안대로 승인 나. 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 (이익배당 기준일 관련 조문 정비) ▶ 원안대로 승인 다. 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(고재학) ▶ 원안대로 승인 - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(강명길) ▶ 원안대로 승인 라. 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 마. 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-04 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-03-04 주주총회소집결의 2024-03-06 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고재학 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | - 2003 ~ 2018 (주)빙그레 재무팀 - 2020 ~ 현재 해태아이스크림(주) 감사 - 2019 ~ 현재 (주)빙그레 재경담당 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강명길 | 1953-04 | 3 | 재선임 | - 2015 ~ 2016 (주)라운드락 부사장 - 2016 ~ 현재 로드팜 대표 | - |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321800913
