주주총회소집결의 2024-03-04 14:23:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240304800263
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-21 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 남양주시 미금로 57 (다산동) (주)빙그레 남양주공장 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 가. 제1호의안 : 제58기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 주당 배당금 2,600원 나. 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 (이익배당 기준일 관련 조문 정비) 다. 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(고재학) - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(강명길) 라. 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 마. 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고재학 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | - 2003 ~ 2018 (주)빙그레 재무팀 - 2020 ~ 현재 해태아이스크림(주) 감사 - 2019 ~ 현재 (주)빙그레 재경담당 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강명길 | 1953-04 | 3 | 재선임 | - 2015 ~ 2016 (주)라운드락 부사장 - 2016 ~ 현재 로드팜 대표 | - |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240304800263
