주주총회소집결의 2023-03-03 14:41:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303800356
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 남양주시 미금로 57 (다산동) (주)빙그레 남양주공장 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 가. 제1호의안 : 제57기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 주당 배당금 1,500원 나. 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(전창원) - 제2-2호 : 사내이사 선임의 건(김호연) 다. 제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 라. 제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전창원 | 1961-12 | 3 | 재선임 | - 2016 ~ 2018 (주)빙그레 경영관리담당 부사장 - 2019 ~ 현재 (주)빙그레 대표이사 사장 |
| 김호연 | 1955-04 | 3 | 재선임 | - 1992 ~ 2008 (주)빙그레 대표이사 회장 - 2014 ~ 현재 (주)빙그레 회장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303800356
