[기재정정]주주총회소집결의 2023-08-22 13:33:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230822800123
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-08-22 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-07-07 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 일정 변경 및 의안 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 일시 | 2023-08-25 09:00 | 2023-09-07 09:00 |
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 자본 감소의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(추후 세부사항 확정) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 함영진 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 손동우 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 Tony Chang 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | 제1호 의안 : 자본 감소의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 함영진 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 손동우 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 Tony Chang 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 '4. 의안 주요내용'의 '제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건'은 추후 세부사항 확정시 재공시할 예정입니다. - 상기 의안은 추후 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 변경시 재공시할 예정입니다. | - 상기 의안은 추후 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 변경시 재공시할 예정입니다. |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-09-07 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 해운대구 센텀3로 20, 해운대센텀호텔 18층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 자본 감소의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 함영진 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 손동우 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 Tony Chang 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-07-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 의안은 추후 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 변경시 재공시할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함영진 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 대학원 경영학과 삼일회계법인 회계사 Liquidmetal Technologies Inc. CFO Doran Capital Partners. CFO 명지대학교 투자정보대학원 겸임교수 (현) 한미회계법인 국제부 본부장 |
| 손동우 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 대학원 경제학과 LG그룹 회장실 해외사업팀 법무법인 케이씨엘, 화우, 서정 변호사 (현) 법무법인 은율 변호사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| Tony Chang | 1978-02 | 3 | 신규선임 | Cornell University, Ithaca, USA New York University, Leonard N. Stern School of Business, New York, USA Bravia Capital Hong Kong Limited, Hong Kong Partner (현) EMP Belstar Partner | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230822800123
