주주총회소집결의 2023-02-27 12:52:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227800262
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-17 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 양재대로 246 송암빌딩 지하 1층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 □ 결의사항 - 제1호 의안 : 제56기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 * 현금배당 예정금액 : 1,700원/주 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안. 사내이사 이복영 선임의 건 제2-2호 의안. 사내이사 박준영 선임의 건 제2-3호 의안. 사내이사 이우성 선임의 건 제2-4호 의안. 사내이사 안찬규 선임의 건 제2-5호 의안. 사외이사 조백인 선임의 건 제2-6호 의안. 사외이사 성인모 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 2023년 결산연도부터 외부감사인이 삼일PWC(기존 한영EY)로 변경될 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이복영 | 1947-08 | 3 | 재선임 | 오씨아이(주) 대표이사 한불화학(주) 대표이사 (현) SGC에너지(주) 대표이사 |
| 박준영 | 1952-05 | 3 | 재선임 | 오씨아이(주) 군산공장 공장장 (현) SGC에너지(주) 대표이사 |
| 이우성 | 1978-11 | 3 | 재선임 | SGC이테크건설(주) 전략기획실장 (현) SGC이테크건설(주) 대표이사 (현) SGC에너지(주) 대표이사 |
| 안찬규 | 1956-06 | 3 | 재선임 | (주)대우건설 상무이사 두산건설(주) 상무이사 (현) SGC이테크건설(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조백인 | 1950-11 | 3 | 재선임 | 오씨아이머티리얼즈(주) 대표이사 (주)비에스엠신소재 사외이사 | 해당사항 없음 |
| 성인모 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 금융투자협회 산업ㆍ시장총괄부문(수석전무) | 해당사항 없음 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227800262
