주주총회소집결의 2023-02-14 13:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230214800323
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청북도 충주시 충주호수로36(목행동) 코스모신소재(주) 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | (목적사항) 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제56기 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내5) 제2-1호: 사내이사 홍동환 선임 제2-2호: 사내이사 안성덕 선임 제2-3호: 사내이사 김창수 선임 제2-4호: 사내이사 신동구 선임 제2-5호: 사내이사 박형철 선임 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍동환 | 1959-07 | 1 | 재선임 | 연세대 금송공학과 졸업 (전)코스모화학㈜ 영업담당 전무 (현)코스모신소재㈜ 대표이사 |
| 안성덕 | 1956-05 | 1 | 재선임 | 아주대 산업공학과 졸업 (전)코스모에코켐 대표이사 (전)코스모앤컴퍼니 대표이사 (현)코스모촉매 사내이사 (현)코스모화학㈜ 대표이사 (현)코스모신소재㈜ 사내이사 |
| 김창수 | 1963-08 | 1 | 재선임 | 연세대 경영학과 졸업 (전)코스모화학㈜ 경영관리부문장 (현)코스모신소재㈜ 경영전략부문장 |
| 신동구 | 1965-01 | 1 | 신규선임 | 충북대 무역학과 졸업 (전)코스모신소재㈜ 토너사업부장 (현)코스모신소재㈜ 전지재료사업부장 |
| 박형철 | 1970-01 | 1 | 신규선임 | 성균관대 법학과 졸업 (전)한국씨티은행 기업금융 심사역 (전)코스모앤컴퍼니 정책지원팀장 (현)코스모앤컴퍼니 지주부문장 |
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