주주총회소집결의 2024-03-11 16:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311800815
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 기장군 장안읍 신소재산단1로 10 부산주공(주) 3층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사(감사위원회)보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제57기 재무제표(2023.1.1~2023.12.31) (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제 3-1호 의안 : 사내이사 후보 장세훈 제 3-2호 의안 : 사외이사 후보 조석진 제 3-3호 의안 : 사외이사 후보 곽재경 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 후보자 전승택 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 2명) 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원후보 조석진 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원후보 곽재경 - 제6호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 회의 목적사항 및 일정 등은 소집통지 이전까지 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 재공시할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장세훈 | 1962-10 | 1 | 재선임 | - 국제종합기계(주) 부사장 역임 - 부산주공(주) 대표이사 (現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조석진 | 1969-09 | 1 | 재선임 | - 명보기업(주) 대표이사 (現) | - 명보기업(주) 대표이사(現) |
| 전승택 | 1966-12 | 1 | 재선임 | - 청남회계법인 대표공인회계사(現) | - 청남회계법인 대표이사(現) |
| 곽재경 | 1967-08 | 1 | 신규선임 | - (주)씨앤피산업(現) | - (주)씨앤피산업(現) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조석진 | 1969-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 명보기업(주) 대표이사(現) |
| 전승택 | 1966-12 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 청남회계법인 대표공인회계사(現) |
| 곽재경 | 1967-08 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (주)씨앤피산업(現) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - 신재생 에너지사업 - 수소저장소 및 수소충전소 사업 - 냉동업 및 냉동창고 사업 - 태양광 발전 사업 - 게임소프트웨어 개발, 제작 및 판매업 - IT관련 컨설팅 및 통합 솔루션 제공 - 하드웨어, 소프트웨어 패키지의 재판매 또는 임대업 - IT관련 교육사업 및 호스팅 서비스 - 소프트웨어 수출업 및 무역업 - 부동산 개발 사업 - 특장자동차의 수입, 개발, 제조, 유통 및 판매사업 - 전기자동차의 수입, 개발, 제조, 유통 및 판매사업 - 전기자동차 등 각종차량 충전사업 및 기타 관련사업 - 이차전지 CELL, PACK의 수입, 개발, 제조, 유통 및 판매사업 - 이차전지 소재의 수입, 제조, 유통 및 판매사업 - 에너지저장장치(ESS)의 수입, 개발, 제조, 판매, 유통 및 관련 - 창고 및 운송관련 서비스업 - 호텔운영 및 관광사업 | 미영위중인 사업 삭제 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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