임시주주총회결과 2023-03-31 16:40:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331802948
임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 1. 보고사항 가. 감사(감사위원회)보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제56기 재무제표(2022.1.1~2022.12.31)(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건. →가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 2명) 제 2-1호 의안 : 사내이사 후보 장세훈 → 가결 제 2-2호 의안 : 사내이사 후보 김우석 → 부결 제 2-3호 의안 : 사내이사 후보 곽재경 → 부결 제 2-4호 의안 : 사내이사 후보 조형래 → 가결 제 2-5호 의안 : 사외이사 후보 한길구 → 가결 제 2-6호 의안 : 사외이사 후보 조석진 → 가결 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 후보자 전승택 → 가결 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 2명) 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원후보 한길구 → 가결 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원후보 조석진 → 가결 - 제5호 의안 : 이사보수한도액(금750,000,000원) 승인의 건 → 가결 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2023-03-31 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| - | ||
| ※ 관련공시 | 2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-15 기타 경영사항(자율공시) 2023-03-16 주주총회소집공고 | |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장세훈 | 1962-10 | 1 | 재선임 | - 국제종합기계(주) 부사장 역임 - 부산주공(주) 대표이사 (現) |
| 조형래 | 1968-01 | 1 | 신규선임 | - (주)글루칸 대표이사 (現) - 서륭기계(주) 대표이사 (現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한길구 | 1964-03 | 1 | 재선임 | - 한국특강(주) 대표이사 (現) | - 한국특강(주) 대표이사(現) |
| 조석진 | 1969-09 | 1 | 재선임 | - 명보기업(주) 대표이사 (現) | - 명보기업(주) 대표이사(現) |
| 전승택 | 1966-12 | 1 | 재선임 | - 청남회계법인 대표공인회 계사(現) | - 청남회계법인 대표 이사(現) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한길구 | 1964-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국특강(주) 대표이사 (現) |
| 조석진 | 1969-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 명보기업(주) 대표이사 (現) |
| 전승택 | 1966-12 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 청남회계법인 대표공인회계사 (現) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331802948
