주주총회소집결의 2023-02-27 15:14:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227800494
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-30 | 11:00 | |
| 3. 장소 | 충남 당진시 송악읍 부곡공단로 131 (주)휴스틸 당진공장 복지동 3층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | Ⅰ. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 Ⅱ. 의결사항 1) 제1호 의안 : 제56기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 현금배당(안): 350원/주 2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 * 사내이사 1명(박순석) 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박순석 | 1944-11 | 3 | 재선임 | - 경희대 경영대학원 - 現 신안그룹 회장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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