주주총회소집결의 2024-03-13 15:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313801069
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31층 Conference A | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제57기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제57기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표(이익잉여금 처분 계산서(안) 포함) 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 - 제2-1호: 제47조(이익배당) 개정의 건 - 제2-2호: 제48조(중간배당) 개정의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (임기 2년) - 제3-1호: 사내이사 신동빈 선임의 건 - 제3-2호: 사내이사 고정욱 선임의 건 - 제3-3호: 사내이사 노준형 선임의 건 - 제3-4호: 사외이사 권평오 선임의 건 - 제3-5호: 사외이사 이경춘 선임의 건 - 제3-6호: 사외이사 김해경 선임의 건 - 제3-7호: 사외이사 박남규 선임의 건 ④ 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (임기 2년) - 제4-1호: 감사위원 김해경 선임의 건 - 제4-2호: 감사위원 박남규 선임의 건 ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 감사위원 3명 전원 참석하였습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동빈 | 1955-02 | 2 | 재선임 | 04년~現 롯데케미칼 대표이사 04년~現 롯데웰푸드 대표이사 11년~現 롯데그룹 회장 17년~現 롯데지주 대표이사 23년~現 롯데칠성음료 대표이사 |
| 고정욱 | 1966-11 | 2 | 재선임 | 11년~18년 롯데캐피탈 경영전략본부장 18년~19년 롯데캐피탈 영업2본부장 19년~21년 롯데캐피탈 대표이사 21년~現 롯데지주 재무혁신실장 |
| 노준형 | 1968-06 | 2 | 신규선임 | 17년~19년 롯데정보통신 전략경영본부장 19년~21년 롯데정보통신 DT사업본부장 21년~23년 롯데정보통신 대표이사 23년~現 롯데지주 ESG경영혁신실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권평오 | 1957-07 | 2 | 재선임 | 13년~15년 산업통상자원부 무역투자실장 15년~18년 駐사우디아라비아 대사 18년~21년 대한무역투자진흥공사 사장 21년~22년 한국해양대 글로벌물류대학원 석좌교수 | 멀티에셋자산운용㈜ 사외이사 |
| 이경춘 | 1961-01 | 2 | 재선임 | 10년~17년 서울고등법원 부장판사 17년~19년 서울회생법원장(초대) 19년~23년 법무법인(유한) 클라스 파트너변호사 23년~現 법무법인(유한) 클라스한결 대표변호사 | - |
| 김해경 | 1961-02 | 2 | 재선임 | 13년~14년 국민은행 강동지역본부장(지역대표) 15년~15년 국민은행 북부지역본부장(지역대표) 16년~16년 KB신용정보 부사장 17년~20년 KB신용정보 대표이사 사장 | - |
| 박남규 | 1966-01 | 2 | 재선임 | 06년~現 서울대학교 경영학 교수 17년~18년 한국 창의성학회 회장 17년~18년 서울대학교 경영대학 부학장 19년~現 대한항공 사외이사 | ㈜대한항공 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김해경 | 1961-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 13년~14년 국민은행 강동지역본부장(지역대표) 15년~15년 국민은행 북부지역본부장(지역대표) 16년~16년 KB신용정보 부사장 17년~20년 KB신용정보 대표이사 사장 |
| 박남규 | 1966-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 06년~現 서울대학교 경영학 교수 17년~18년 한국 창의성학회 회장 17년~18년 서울대학교 경영대학 부학장 19년~現 대한항공 사외이사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313801069
