정기주주총회결과 2023-03-31 15:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331801971
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 56기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 22,175,417 | - 매출액 | 14,111,852 | |
| - 부채총계 | 12,409,158 | - 영업이익 | 489,831 | ||
| - 자본금 | 21,143 | - 당기순이익 | 336,571 | ||
| - 자본총계 | 9,766,259 | *주당순이익(원) | 2,387 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 9,274,644 | - 매출액 | 329,142 | |
| - 부채총계 | 4,373,419 | - 영업이익 | 127,127 | ||
| - 자본금 | 21,143 | - 당기순이익 | 63,672 | ||
| - 자본총계 | 4,901,225 | *주당순이익(원) | 890 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 1,550 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 107,333,676,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.6 | |||
| 종류주식 | 3.6 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 감사위원이 되는 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 및 내부회계 관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제56기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 (안)포함)승인의 건 → 원안대로 승인 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 2-1호 : 사내이사 이동우 선임의 건 - 제 2-2호 : 사내이사 이훈기 선임의 건 → 원안대로 승인 ③ 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김창수 선임의 건 → 원안대로 승인 ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '1. 재무제표'의 주당순이익은 보통주 기본주당이익임 - 상기 '2. 배당'의 종류주식은 우선주임 - 상기 '2. 배당'의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동우 | 1960-09 | 2 | 재선임 | -12년~14년 (주)호텔롯데 롯데월드 대표이사 -15년~20년 롯데하이마트(주) 대표이사 사장 -20년~21년 롯데지주(주) 대표이사 사장 -21년~現 롯데지주(주) 대표이사 부회장 |
| 이훈기 | 1967-08 | 2 | 신규선임 | -10년~14년 롯데케미칼(주) 기획부문장, 타이탄 대표이사 -15년~18년 롯데렌탈(주) 오토렌탈본부장, 기획부문장 -19년~20년 롯데렌탈(주) 대표이사 -20년~現 롯데지주(주) ESG경영혁신실장 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김창수 | 1958-08 | 2 | 재선임 | -94년~現 중앙대학교 경영학부 교수 -13년~14년 한국회계정보 학회 회장 -16년~20년 중앙대학교 총장 -18년~20년 한국대학스포츠 협의회 회장 | - 대신증권(주) 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창수 | 1958-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -94년~現 중앙대학교 경영학부 교수 -13년~14년 한국회계정보학회 회장 -16년~20년 중앙대학교 총장 -18년~20년 한국대학스포츠협의회 회장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331801971
