주주총회소집결의 2023-03-16 15:13:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316800905
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31층 Conference A | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제56기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제56기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표(이익잉여금 처분 계산서(안)포함) 승인의 건 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호: 사내이사 이동우 선임의 건 - 제2-2호: 사내이사 이훈기 선임의 건 ③ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김창수 선임의 건 ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임합니다. - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 감사위원 3명 전원 참석하였습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동우 | 1960-09 | 2 | 재선임 | -12년~14년 (주)호텔롯데 롯데월드 대표이사 -15년~20년 롯데하이마트(주) 대표이사 사장 -20년~21년 롯데지주(주) 대표이사 사장 -21년~ 現 롯데지주(주) 대표이사 부회장 |
| 이훈기 | 1967-08 | 2 | 신규선임 | -10년~14년 롯데케미칼(주) 기획부문장, 타이탄 대표이사 -15년~18년 롯데렌탈(주) 오토렌탈본부장, 기획부문장 -19년~20년 롯데렌탈(주) 대표이사 -20년~ 現 롯데지주(주) ESG경영혁신실장 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김창수 | 1958-08 | 2 | 재선임 | - 94년~ 現 중앙대학교 경영학부 교수 - 13년~14년 한국회계정보학회 회장 - 16년~20년 중앙대학교 총장 - 18년~20년 한국대학스포츠협의회 회장 | - 대신증권(주) 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창수 | 1958-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 94년~ 現 중앙대학교 경영학부 교수 - 13년~14년 한국회계정보학회 회장 - 16년~20년 중앙대학교 총장 - 18년~20년 한국대학스포츠협의회 회장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316800905
