정기주주총회결과 2023-03-22 17:35:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230322801414
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 57기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,187,583 | - 매출액 | 1,030,414 | |
| - 부채총계 | 791,369 | - 영업이익 | 1,834 | ||
| - 자본금 | 128,509 | - 당기순이익 | -26,470 | ||
| - 자본총계 | 396,214 | *주당순이익(원) | -1,093 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,046,022 | - 매출액 | 707,799 | |
| - 부채총계 | 650,556 | - 영업이익 | -9,479 | ||
| - 자본금 | 128,509 | - 당기순이익 | -26,568 | ||
| - 자본총계 | 395,466 | *주당순이익(원) | -1,094 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 250 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,006,930,650 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.96 | |||
| 종류주식 | 1.93 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제57기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(연결 포함) 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 하태수 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 원길환 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 윤 휘 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사위원 원길환 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 감사위원 윤 휘 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1) 상기 "2. 배당. 가. 현금·현물배당"의 "배당금 총액"은 다음을 합산한 금액입니다. - 보통주 : 24,115,097주 * 200원 = 4,823,019,400원 - 우선주 : 735,645주 * 250원 = 183,911,250원 * 자사주 400,976주는 배당하지 않습니다. 2) 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의 2에 의거, 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-03 참고서류 2023-03-03 주주총회소집공고 2023-02-21 주주총회소집결의 2023-02-21 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하태수 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 자원공학과 前) 성신양회 ESG 본부장 現) 성신양회 단양공장장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 원길환 | 1953-11 | 3 | 재선임 | 연세대 독어독문학과 前) 성신양회 관리이사 現) 성신양회 사외이사 | - |
| 윤휘 | 1971-05 | 3 | 신규선임 | 보스턴 경영대학교 MBA 現) CARPA Commercial JSC 대표이사 | CARPA Commercial JSC 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원길환 | 1953-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대 독어독문학과 前) 성신양회 관리이사 現) 성신양회 사외이사 |
| 윤휘 | 1971-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 보스턴 경영대학교 MBA 現) CARPA Commercial JSC 대표이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230322801414
