주주총회소집결의 2023-02-21 17:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230221800755
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 인사동5길 29(태화빌딩 대강당, 지하1층) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제57기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제57기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(연결 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ·제2-1호 의안 : 사내이사 하태수 선임의 건 ·제2-2호 의안 : 사외이사 원길환 선임의 건 ·제2-3호 의안 : 사외이사 윤 휘 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ·제3-1호 의안 : 감사위원 원길환 선임의 건 ·제3-2호 의안 : 감사위원 윤 휘 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원은 모두 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하태수 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 자원공학과 前) 성신양회 ESG 본부장 現) 성신양회 단양공장장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 원길환 | 1953-11 | 3 | 재선임 | 연세대 독어독문학과 前) 성신양회 관리이사 現) 성신양회 사외이사 | - |
| 윤휘 | 1971-05 | 3 | 신규선임 | 보스턴 경영대학교 MBA 現) CARPA Commercial JSC 대표이사 | CARPA Commercial JSC 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원길환 | 1953-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대 독어독문학과 前) 성신양회 관리이사 現) 성신양회 사외이사 |
| 윤휘 | 1971-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 보스턴 경영대학교 MBA 現) CARPA Commercial JSC 대표이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230221800755
