정기주주총회결과 2024-03-21 11:07:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321800216
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 57기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 748,620 | - 매출액 | 434,186 | |
| - 부채총계 | 178,568 | - 영업이익 | 13,926 | ||
| - 자본금 | 8,000 | - 당기순이익 | 17,165 | ||
| - 자본총계 | 570,052 | *주당순이익(원) | 1,087 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 731,620 | - 매출액 | 375,985 | |
| - 부채총계 | 146,203 | - 영업이익 | 18,230 | ||
| - 자본금 | 8,000 | - 당기순이익 | 29,428 | ||
| - 자본총계 | 585,417 | *주당순이익(원) | 1,864 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,892,500,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제57기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 주주총회 보고사항 전환되어 의안철회 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 승인 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표는 상법 제449조의2와 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있어 2024년 3월 14일 이사회에서 승인받아 정기주주총회에서 보고하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-02-27 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김호운 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 신라교역(주) 대표이사 (주)넌럭셔리어스컴퍼니 사내이사 |
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