주주총회소집결의 2023-02-28 11:29:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228800299
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강동구 고덕비즈밸리로6길 30 (고덕동) 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제56기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제56기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제1-1호 의안 : 1주당 현금배당 500원 제1-2호 의안 : 1주당 현금배당 750원 (주주제안) 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 박성진 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 서대교 선임의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건 (상근감사 1명) 제3-1호 의안 : 상근감사 황성수 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 4. 의안 주요내용 중 의결사항 제1호 의안 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2와 당사 정관 제42에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. * 재무제표 및 연결재무제표 승인 이사회 결의 예정일 : 2023년 3월 16일 - 당사는 제56기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부변경사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성진 | 1973-01 | 3 | 재선임 | 현) 신라교역(주) 사내이사 현) (주)신라홀딩스 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서대교 | 1957-02 | 2 | 재선임 | 현) 신라교역(주) 사외이사 전) (주)오뚜기 부사장 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황성수 | 1961-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 현) 신라교역(주) 상근감사 전) (주)종근당 상근감사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228800299
