주주총회소집결의 2023-03-03 16:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303800772
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 처인구 백암면 덕평로 82 한신공영(주) 본사 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [의결사항] 1호의안 : 제56기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2호의안 : 정관 일부 변경의 건 3호의안 : 사내이사 선임의 건 4호의안 : 사외이사 선임의 건 5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최문규 | 1971-08 | 3 | 재선임 | -미국 Thunderbird MBA 수료 -전) 현대상선 및 현대자동차 -현) 한신공영(주) 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백문일 | 1964-01 | 3 | 재선임 | -서울대학교 경제학과 졸업 -전)미시간주립대학교 객원연구원 -전)서울신문 기자 -전) 한화생명 경제연구원 미래전략실장 -전)KB금융지주 브랜드전략 총괄상무 -현)포항시 투자유치위원 | - |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 110.통신 및 방송장비 제조업 111.통신, 방송장비 및 부품 도,소매업 112.전자상거래업 113.시스템 소프트웨어 개발업, 공급업 및 서비스업 | 사업다각화를 위한 신설 | |
| 2. 사업목적 삭제 | 82.석공사업 83.도장공사업 86.지붕판금,건축물조립공사업 90.보링,그라우팅공사업 94.조경시설물설치공사업 95.준설공사업 | 전문건설업종 통합에 따른 삭제 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 48.난방시공업(제1종,제2종,제3종) 80.토공사업 81.습식,방수공사업 84.비계,구조물해체공사업 85.금속구조물,창호,온실공사업 88.기계설비공사업 92.수중공사업 93.조경식재공사업 96.승강기설치공사업 104.강구조물공사업 | 48.가스난방공사업 80.지반조성,포장공사업 81.도장,습식,방수,석공사업 82.구조물해체,비계공사업 83.금속창호,지붕건축물조립공사업 85.기계가스설비공사업 88.수중,준설공사업 89.조경식재,시설물공사업 90.승강기,삭도공사업 98.철강구조물공사업 | 전문건설업종 통합에 따른 변경 | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303800772
