주주총회소집결의 2023-02-24 17:10:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230224800902
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-28 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 부산시 동래구 금강공원로20번길 23, 호텔농심 2층 크리스탈홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의사항 제1호 의안 : 제56기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (이익배당 예정금액: 보통주 100원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 : 사내이사 양성아 선임의 건(재선임) 제2-2호 : 사외이사 이수형 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건(20억) 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건(2억) | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양성아 | 1977-04 | 3 | 재선임 | (現)조광페인트㈜ 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이수형 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | (現) 가드넥㈜ 부사장 (前) ㈜하이론 인도네시아 공장장 (前) ㈜도레이천단소재 이사 | 해당사항 없음 |
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