정기주주총회결과 2023-03-24 15:57:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324801000
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 57 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 499,403 | - 매출액 | 498,051 | |
| - 부채총계 | 82,126 | - 영업이익 | 22,591 | ||
| - 자본금 | 12,126 | - 당기순이익 | 21,845 | ||
| - 자본총계 | 417,277 | *주당순이익(원) | 10,085 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 457,877 | - 매출액 | 441,053 | |
| - 부채총계 | 52,176 | - 영업이익 | 20,091 | ||
| - 자본금 | 12,126 | - 당기순이익 | 18,622 | ||
| - 자본총계 | 405,701 | *주당순이익(원) | 8,597 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,498,213,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명. 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | -제1호의안:제57기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (배당금 : 3,000원/주) ▶의안 회 -제2호의안:이사선임의건 제2-1호의안:사내이사 오승민선임의건 제2-2호의안:사외이사 김철홍선임의건 제2-3호의안:사외이사 천범녕선임의건 ▶각호 원안 승인 -제3호의안:감사위원회위원 선임의 건 제3-1호의안:사외이사인 감사위원 김철홍선임의건 제3-2호의안:사외이사인 감사위원 김천범녕선임의건 ▶각호 원안 승인 -제4호의안:이사 보수한도승인의 건 ▶원안 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제49조 규정에 따라 외부감사인의 적정의견을 득한 재무제표를 감사위원 전원의 동의를 받아 이사회에서 승인하였습니다. 따라서 제1호의안은 정기주주총회의 보고사항으로 변경되었습니다. - 상기 배당금 총액은 자사주 취득분 259,144주를 제외한 주식수 기준입니다. - 배당금 지급예정일은 주주총회 확정일로부터 1개월이내 지급 예정입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오승민 | 1974-10 | 3 | 재선임 | 서울대 경제학과 뉴욕대(MBA) 보스턴 컨설팅그룹 컨설턴트 現.DGB 사회공헌재단 이사 現.동일산업(주) 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김철홍 | 1974-06 | 3 | 재선임 | 삼일회계법인 감사본부 Director 한영회계법인 감사본부 Partner 회계법인 이상 Partner 現.하온회계법인 대표이사 | - |
| 천범녕 | 1958-10 | 3 | 신규선임 | 포스코 후판, 선재판매실 실장 포스코 P&S 강건재판매 전무 포스코특수강 마케팅&원료 본부장 포스코강판 마케팅 본부장 포스코 P&S 대표이사 사장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철홍 | 1974-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 삼일회계법인 감사본부 Director 한영회계법인 감사본부 Partner 회계법인 이상 Partner 現.하온회계법인 대표이사 |
| 천범녕 | 1958-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 포스코 후판, 선재판매실 실장 포스코 P&S 강건재판매 전무 포스코특수강 마케팅&원료 본부장 포스코강판 마케팅 본부장 포스코 P&S 대표이사 사장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324801000
