주주총회소집결의 2023-03-06 15:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230306800457
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-31 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 포천시 해룡로 37번길 38(구.설운동 561-7) 사무동 3층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임 보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제56기(2022.01.01~2022.12.31) 개별재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 조원희 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 송인석 선임의 건 제4호 의안 : 감사선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 최석조 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변동 될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송인석 | 1969-05 | 3 | 재선임 | (*)연세대 경영학과 졸업 (*)일본토마츠감사법인(前) (*)안건회계법인(前) (*)안진회계법인(前) (*)한영회계법인(前) (*)삼덕회계법인(現) | (*)삼덕회계법인 이사 |
| 조원희 | 1970-01 | 3 | 재선임 | (*)서울대학교 인문대학 졸업 (*)제30기 사법연수원 수료 (*)법무법인 태평양 변호사(前) (*)법무법인 디라이트 변호사(現) | (*)법무법인 디라이트 대표변호사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최석조 | 1963-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | (*)국립세무대학 (*)국세청(서울지방국세청) (*)現 세무법인 라온 대표세무사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230306800457
