주주총회소집공고 2023-03-07 15:13:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230307000378
| 2023년 3월 7일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 디알비동일 | |
| 대 표 이 사 : | 류영식 | |
| 본 점 소 재 지 : | 부산시 금정구 공단동로55번길 28 | |
| (전 화) 051-520-9000 | ||
| (홈페이지)http://www.drbworld.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사대우 | (성 명) 변성수 |
| (전 화) 051-520-9000 | ||
| (제57기 정기) |
1. 일 시 : 2023년 3월 23일 (목요일) 오전 11시
2. 장 소 : 당사 Campus D (부산시 금정구 공단동로55번길 28)
3. 회의의 목적사항
1) 보고사항
- 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
2) 부의 안건
제1호 의안 : 제57기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)
제3호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건(사외이사인 감사위원)
제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 제57기 이익배당 예정내용
* 예정배당금 ① 현금배당 : 40원/주
5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며 명의개서대행회사(한국예탁결제원)의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등 이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 명의개서대행회사(한국예탁결제원)에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.
7. 전자투표에 관한 사항
상법 제 368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
1) 전자투표 관리시스템
- 인터넷 주소 :『https://evote.ksd.or.kr』
- 모바일 주소 :『https://evote.ksd.or.kr/m』
2) 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 13일 (9시) ~ 2023년 3월 22일 (17시까지)
(기간 중 24시간 가능. 단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까
지만 가능)
3) 시스템에 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
-주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우전자투표는 기권으로 처리
8. 기타사항(주주총회 참석시 준비물)
- 직접행사 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)
- 대리행사 : 위임장(주주 및 대리인 인적사항기재, 인감날인)
인감증명서(주주), 대리인 신분증
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 류영식 (출석률 :100%) | 박진수 (출석률 :100%) | 손동운 (출석률 :100%) | 박인숙(*1) (출석률 : 100%) | 유희찬(*2) (출석률 : 100%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||||||
| 1 | 2022.01.12 | 자금 대여의 건 | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | - | - |
| 2 | 2022.02.08 | 별도 재무제표 승인의 건 | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | - | - |
| 차입금 등 연장 승인의 건 | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | - | - | ||
| 자회사 차입금 등 지급보증 연장 승인의 건 | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | - | - | ||
| 러시아법인 자금대여 승인의 건 | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | - | - | ||
| 3 | 2022.02.22 | 2021년 배당안 승인의 건 | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | - | - |
| 연결재무제표 승인의 건 | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | - | - | ||
| 제56기 정기주주총회 소집 및 안건 승인의 건 | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | - | - | ||
| 4 | 2022.04.26 | 이사회 운영규정 제정의 건 | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) |
| 이사회내 위원회 위원 및 운영규정 승인의 건 | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | ||
| 엔지니어링사업 양도 승인의 건 | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | ||
| 베트남법인 자금대여 기한 연장 승인의 건 | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | ||
| 디알비오토메이션 신규차입 지급보증 승인의 건 | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | ||
| 5 | 2022.08.09 | 기업지배구조헌장 승인의 건 | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) |
| 차입금 등 연장 승인의 건 | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | ||
| 자회사 차입금 등 지급보증 연장 승인의 건 | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | ||
| 6 | 2022.11.08 | 차입금 등 연장 승인의 건 | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) |
| 자회사 차입금 등 지급보증 연장 승인의 건 | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | ||
| DRB Slovakia 자금대여 승인의 건 | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | O(찬성) | ||
(*1) 박인숙 사외이사는 2022년 3월 24일 신규 선임되었습니다.
(*2) 유희찬 상근감사는 2022년 3월 24일 정기주주총회를 통해 기타비상무이사로 선임되었습니다.
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| 감사위원회 | 박인숙(위원장) 박진수 유희찬 | 2022.04.26 | 감사위원장 선임의 건 내부회계관리규정 개정의 건 감사위원회 운영규정 제정 보고 22년 감사위원회 활동계획 보고 22년 내부감사부서 업무계획 보고 22년 1분기 재무제표 보고 | 가결 가결 보고 보고 보고 보고 |
| 2022.08.09 | 22년 내부감사 업무현황 보고 22년 내부회계관리제도 운영실태 중간보고 22년 2분기 재무제표 보고 외부감사인과의 커뮤니케이션(감사 현황보고) | 보고 보고 보고 보고 | ||
| 2022.11.08 | 외부감사인의 비감사용역 진행의 건 22년 내부감사 업무현황 보고 22년 3분기 연결재무제표 보고 | 가결 보고 보고 | ||
| ESG위원회 | 손동운(위원장) 박인숙 류영식 | 2022.05.19 | ESG위원회 위원장 선임의 건 ESG위원회 운영 계획(안) 보고 | 가결 보고 |
| 2022.08.09 | 기업지배구조헌장 제정(안) 검토 2022년 상반기 ESG 평가결과 보고 UNGC CoP(이행계획서) 제출 보고 홈페이지 개선 계획 등 보고 | 보고 보고 보고 보고 | ||
| 2022.11.10 | 2022 ESG 경영 실적 및 주요 성과 보고 ESG 이해관계자 이슈 및 주요 토픽 보고 2023 ESG 경영 Risk 및 실행 계획 보고 | 보고 보고 보고 | ||
| 사외이사후보추천위원회 및 보상위원회 | 박진수(위원장) 손동운 유희찬 | 2022.05.17 | 사외이사후보추천위원회 및 보상위원회 위원장 선임의 건 사외이사후보추천위원회 및 보상위원회 운영 계획(안) 보고 | 가결 보고 |
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 3 | 1,200,000 | 129,856 | 43,285 | - |
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 영업양수도 | 동일고무벨트(주) (계열회사) | 2022.06.30 | 22 | 5.39 |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 동일고무벨트(주)(계열회사) | 매출 및 매입 외 | 2022.01.01 ~2022.12.31 | 81 | 19.9 |
가. 업계의 현황
당사는 크게 자동차고무부품(비히클실링), 토목건축자재, 면진제진시스템 등을 제공하는 종합고무부품과 동력 전달에 널리 쓰이는 전동벨트 및 운반라인의 효율성을 극대화 시킬 수 있는 컨베어벨트, 건설기계 등의 주행에 사용되는 크롤러를 생산하는 산업용고무제품부문으로 구성되어 있습니다.
(1) 산업의 특성
가. 종합고무부품 부문
비히클실링은 자동차를 구성하는 실링재로 신소재 연구개발, 최적화된 설계기술제공, 실제품과 동일한 컴퓨터 시뮬레이션, 글로벌 인증 품질관리 시스템, 그리고 신속한 사후 서비스로 고객 만족을 극대화합니다. 차종별 맞춤 제작으로 소음과 진동을 최소화한 높은 감성 품질을 제공합니다.
토목건축자재는 해양, 철도, 도로 및 교랑, 하수 등 토목과 건축분야에서 발생하는 문제점을 방음, 수밀, 차폐, 안전, 완충, 차단 등의 솔루션을 제공하여 해결합니다. 당사는 축적된 고무 응용 기술을 통해 더 많은 사람들이 안전하고 쾌적한 삶을 영위할 수 있도록 토목건축관련 제품의 개발에서부터 시공, 사후 관리까지 전 과정을 책임집니다.
나. 산업용고무제품 부문
전 세계의 자동차와 산업용 기계를 가동하기 위하여 동력을 전달하는데, 필수적으로 사용되는 전동벨트 및 이를 포함하는 전동 시스템은 고객들에게 품질과 신뢰의 대명사로 인정받아 왔습니다. 당사는 동력 전달이 필요한 산업 현장, 자동차, 농기계, 가전제품 등에 널리 쓰이는 전동벨트를 비롯하여 관련 기술과 서비스를 함께 제공합니다. 최고 수준의 효율성과 안정성을 확보한 고기능 제품을 공급하기 위한 연구활동은계속되고 있습니다.
컨베어벨트는 운반라인의 경제성과 효율성을 진단해 최적의 솔루션을 제안하고 설계부터 시공, 설치, 사후관리의 전 과정을 통합 관리하는 시스템 엔지니어링 서비스를 제공합니다. 자재 운반 및 물류 흐름의 공정개선과 운송환경 합리화를 통해 고객의 비즈니스 연속성과 경쟁력 강화에 기여합니다.
크롤러는 어떠한 지반 조건에서도 최고의 주행 안정성을 갖는 무한궤도 고무트랙으로 굴삭기, 컴바인, 운반기 등 건설 및 농업용 기계에 널리 사용됩니다. 또한 스틸타입 무한궤도에 간편하게 장착할 수 있는 슈패드는 크롤러의 장점을 살린 제품으로 기능성과 경제성을 모두 만족시킵니다.
다. 기타 부문
지능형로봇산업의 경우 IT, 전자, 기계, 정보, 공학 등 다양한 분야별 기술이 복합적으로 요구되는 융합산업으로 분야별 핵심기반기술들이 융복합되는 산업적 특성이 있습니다.
헬스케어산업의 경우 대응적, 사후적 헬스케어에서 미래예측, 예방의학으로 변화하고 있으며, 환자 개개인의 고유한 특성에 적합한 맞춤의학, 환자가 적극적으로 참여하는 참여의학으로 변화해 가고 있습니다. 또한 IT융복합 기술의 발달 등으로 디지털헬스케어로 진화하여 질병 예방과 더불어 전반적인 건강관리 서비스 분야까지 그 영역을 확대하고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
가. 종합고무부품 부문
비히클실링은 국내외 자동차산업의 경기변동에 밀접한 관련이 있습니다. 국내의 경기변동뿐만 아니라 세계의 경기변동의 다양한 변수가 당해 업계의 성장과 둔화에 영향을 미치고 있습니다.
나. 산업용고무제품 부문
고무벨트부문은 전반적인 산업구조의 변화와 경기변동, 크롤러는 건설경기에 일부 영향을 받으며, 원자재 등의 가격변동에 민감한 특성을 가지고 있습니다.
다. 기타 부문
지능형 로봇산업은 시장 초기단계로 관련 산업발전 속도에 영향을 받으리라 예상됩니다.
헬스케어산업의 경우 각국 정부와 기업들의 지속적인 투자와 정책지원에 따라 산업발전 속도에 영향을 받을 것으로 예상됩니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
| 구 분 | 재화(또는 용역) |
|---|---|
| 종합고무부품 부문 | 자동차용고무부품, 토목, 건축자재 등 |
| 산업용고무제품 부문 | V벨트, 컨베어벨트 등 |
| 기타 부문 | 지능형 로봇, 헬스케어 산업 등 |
(2) 시장점유율
타사의 자료확보 어려움과 객관적으로 검증된 자료의 부재로 시장점유율을 생략합니다.
(3) 시장의 특성
가. 종합고무부품 부문
종합고무부품 부문은 산업환경의 변화에 따라 다양한 제품 및 특성을 요구하고 있으며, 시장환경 변화에 대응할 수 있는 제품 개발을 지속적으로 요구하고 있습니다.
나. 산업용고무제품 부문
고무벨트부문의 국내시장은 성숙단계로서 급격한 성장에는 한계가 있으며, 해외시장의 경우 중국, 동남아, 중동국가 등의 경제성장에 따른 수요증가가 예상됩니다. 한편,한국, 미국, 일본, 유럽 등 선진국 시장에서는 고부가가치 제품에 대한 수요가 점진적으로 증가하고 있습니다.
크롤러의 경우 미국, 일본, 유럽 등 선진국 시장을 중심으로 시장규모가 확대되고 있습니다.
다. 기타 부문
산업사회에서 정보화사회를 거쳐 지식기반사회로의 발전에 따라 로봇의 패러다임은 노동대체 수단으로서의 '전통적 로봇'에서 인간 친화적인 '지능형로봇'으로 변화되고있습니다. 또한 세계시장에서 경쟁력을 갖춘 자동차 및 디스플레이 산업으로 인하여 국내 제조업용로봇은 새로운 전환점을 맞이하게 되었습니다. 국내뿐만 아니라 해외 신규 공장 증설로 인한 신규 로봇수요가 급격히 증가하고 있어, 이는 당사와 같은 국내 제조업용 로봇업체에도 호기로 작용하고 있습니다. 헬스케어산업은 IT융복합 기술의 발달과 사회적 니즈(Needs)의 증가에 힘입어 국가차원에서 투자가 진행되고 있어 급격한 성장이 기대됩니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
신규로 진출한 헬스케어산업은 IT융복합 기술의 발달과 사회적 니즈(Needs)의 증가에 힘입어 국가차원에서 투자가 진행되고 있어 급격한 성장이 기대됩니다. 또한, 디지털헬스케어로 진화하여 질병 예방과 더불어 전반적인 건강관리 서비스 분야까지 그 영역을 확대할 것으로 예상됩니다.
인수된 기업의 정상화에 집중하면서 지속적인 연구개발 등을 통해 헬스케어사업을 확대해 나가고자 합니다.
(5) 조직도
조직도 |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- "Ⅲ. 경영참고 사항" 中 "1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사 의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.
1) 연결 재무제표
①연결 대차대조표(연결 재무상태표)
| 연 결 재 무 상 태 표 |
| 제 57 기 (당)기말 2022. 12. 31 현재 | |
| 제 56 기 (전)기말 2021. 12. 31 현재 | |
| 주식회사 디알비동일과 그 종속기업 | (단위 :원) |
| 과 목 | 제 57 (당) 기말 | 제 56 (전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
유동자산 | 475,692,065,688 | 384,837,852,730 | ||
현금및현금성자산 | 143,643,614,342 | 107,263,427,158 | ||
매출채권 | 146,658,473,807 | 128,277,650,326 | ||
기타수취채권 | 24,576,720,126 | 15,503,509,529 | ||
재고자산 | 142,723,632,469 | 110,920,540,996 | ||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 | - | 10,200,912,369 | ||
기타금융자산 | - | 13,210,000 | ||
기타유동자산 | 17,608,725,883 | 12,371,449,048 | ||
| 당기법인세자산 | 480,899,061 | 287,153,304 | ||
비유동자산 | 469,072,037,085 | 447,118,709,679 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 6,341,667,047 | 7,879,476,831 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 11,652,388,061 | 11,347,603,454 | ||
기타수취채권 | 13,159,887,672 | 11,803,864,334 | ||
| 유형자산 | 397,591,091,194 | 392,898,061,815 | ||
| 무형자산 | 4,690,956,613 | 16,097,906,398 | ||
| 투자부동산 | 15,975,850,912 | 4,170,381,195 | ||
| 기타비유동자산 | 9,270,546,735 | 467,157,588 | ||
| 확정급여자산 | 7,775,767,520 | 528,951,039 | ||
| 이연법인세자산 | 2,613,881,331 | 1,925,307,025 | ||
| 자 산 총 계 | 944,764,102,773 | 831,956,562,409 | ||
| 부 채 | ||||
유동부채 | 400,772,147,010 | 311,773,257,300 | ||
단기차입금 | 287,060,642,740 | 223,023,139,223 | ||
매입채무 | 54,832,748,251 | 40,808,180,920 | ||
기타지급채무 | 31,056,614,669 | 34,042,426,543 | ||
| 당기법인세부채 | 4,409,296,275 | 1,025,855,631 | ||
기타유동충당부채 | 242,157,665 | 258,240,162 | ||
기타유동부채 | 23,170,687,410 | 12,615,414,821 | ||
비유동부채 | 64,561,401,599 | 44,627,552,639 | ||
| 장기차입금 | 40,507,615,151 | 23,743,589,300 | ||
기타지급채무 | 1,413,886,825 | 1,851,140,317 | ||
기타비유동충당부채 | 2,541,974,827 | 1,107,781,400 | ||
이연법인세부채 | 20,097,924,796 | 17,925,041,622 | ||
| 부 채 총 계 | 465,333,548,609 | 356,400,809,939 | ||
| 자 본 | ||||
| 지배기업의 소유지분 | 365,068,232,883 | 364,559,805,325 | ||
자본금 | 9,965,000,000 | 9,965,000,000 | ||
자본잉여금 | 35,196,190,534 | 35,196,190,534 | ||
| 기타자본 | (96,390,339,916) | (96,390,339,916) | ||
| 기타포괄손익누계액 | (3,165,554,948) | (1,032,494,345) | ||
이익잉여금 | 419,462,937,213 | 416,821,449,052 | ||
비지배지분 | 114,362,321,281 | 110,995,947,145 | ||
| 자 본 총 계 | 479,430,554,164 | 475,555,752,470 | ||
| 부채와 자본총계 | 944,764,102,773 | 831,956,562,409 | ||
②연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 57 기 (당)기 2022. 1. 1 부터 2022. 12. 31 까지 | |
| 제 56 기 (전)기 2021. 1. 1 부터 2021. 12. 31 까지 | |
| 주식회사 디알비동일과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 57 기 | 제 56 기 | ||
|---|---|---|---|---|
매출 | 661,806,054,183 | 551,337,199,988 | ||
매출원가 | 515,690,015,502 | 444,165,664,638 | ||
매출총이익 | 146,116,038,681 | 107,171,535,350 | ||
판매비와관리비 | 133,764,006,167 | 106,593,972,869 | ||
| 대손상각비 | 5,034,876,237 | (1,032,651,376) | ||
기타의 판매비와관리비 | 128,729,129,930 | 107,626,624,245 | ||
영업이익 | 12,352,032,514 | 577,562,481 | ||
금융수익 | 51,930,441,733 | 18,630,595,977 | ||
금융비용 | 57,805,916,828 | 16,974,178,234 | ||
기타영업외수익 | 7,084,496,630 | 21,026,618,790 | ||
기타영업외비용 | 4,450,190,536 | 31,282,911,354 | ||
| 관계기업투자손익 | - | 156,272,676 | ||
법인세비용차감전순이익 | 9,110,863,513 | (7,866,039,664) | ||
법인세비용 | 5,865,902,128 | (5,069,299,216) | ||
| 당기순이익(손실) | 3,244,961,385 | (2,796,740,448) | ||
지배기업의 소유주에 귀속될 | 1,034,987,658 | (4,054,340,227) | ||
비지배지분에 귀속될 | 2,209,973,727 | 1,257,599,779 | ||
기타포괄손익: | 1,829,313,078 | 15,013,075,190 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 2,572,373,370 | 1,293,396,588 | ||
확정급여부채의 재측정요소 | 3,962,373,681 | (758,161,105) | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정 금 융자산평가손익 | (1,390,000,311) | 2,051,557,693 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | (743,060,292) | 13,719,678,602 | ||
| 지분법자본변동 | - | 80,375,503 | ||
| 해외사업환산손익 | (743,060,292) | 13,639,303,099 | ||
| 총포괄손익 | 5,074,274,463 | 12,216,334,742 | ||
지배기업의 소유주에 귀속될 | 1,086,598,478 | 11,551,387,973 | ||
비지배지분에 귀속될 | 3,987,675,985 | 664,946,769 | ||
주당이익 | ||||
기본 및 희석주당손익 | 56 | (210) | ||
| 기본 및 희석주당손익 | 56 | (210) | ||
③ 연결 자본변동표
| 연 결 자 본 변 동 표 |
| 제 57 기 (당)기 2022. 1. 1 부터 2022. 12. 31 까지 | |
| 제 56 기 (전)기 2021. 1. 1 부터 2021. 12. 31 까지 | |
| 주식회사 디알비동일과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 비지배지분 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.01.01(당기초) | 9,965,000,000 | 35,191,354,098 | (97,546,811,574) | (16,803,730,640) | 422,004,915,574 | 110,804,554,364 | 463,615,281,822 |
| 총포괄이익 | |||||||
당기순이익 | - | - | - | - | (4,054,340,227) | 1,257,599,779 | (2,796,740,448) |
확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | (165,508,095) | (592,653,010) | (758,161,105) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(지분상품) | - | - | - | 2,051,557,693 | - | - | 2,051,557,693 |
| 관계기업투자자본변동 | - | - | - | 80,375,503 | - | - | 80,375,503 |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 13,639,303,099 | - | - | 13,639,303,099 |
소유주와의 거래 | - | ||||||
현금배당 | - | - | - | - | (963,618,200) | (762,659,195) | (1,726,277,395) |
| 자기주식처분이익 | - | 4,836,436 | - | - | - | - | 4,836,436 |
| 비지배지분의 변동 | - | - | 1,156,471,658 | - | - | 289,105,207 | 1,445,576,865 |
| 2021.12.31(당기말) | 9,965,000,000 | 35,196,190,534 | (96,390,339,916) | (1,032,494,345) | 416,821,449,052 | 110,995,947,145 | 475,555,752,470 |
| 2022.01.01(당기초) | 9,965,000,000 | 35,196,190,534 | (96,390,339,916) | (1,032,494,345) | 416,821,449,052 | 110,995,947,145 | 475,555,752,470 |
| 총포괄이익 | |||||||
당기순이익 | - | - | - | - | 1,034,987,658 | 2,209,973,727 | 3,244,961,385 |
확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | 2,184,671,423 | 1,777,702,258 | 3,962,373,681 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(지분상품) | - | - | - | (1,390,000,311) | - | - | (1,390,000,311) |
| 관계기업투자자본변동 | - | - | - | - | - | - | - |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | (743,060,292) | - | - | (743,060,292) |
소유주와의 거래 | |||||||
| 연결범위의 변동 | - | - | - | - | - | ||
현금배당 | - | - | - | - | (578,170,920) | (621,301,849) | (1,199,472,769) |
| 자기주식처분이익 | - | - | - | - | - | ||
| 비지배지분의 변동 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022.12.31(당기말) | 9,965,000,000 | 35,196,190,534 | (96,390,339,916) | (3,165,554,948) | 419,462,937,213 | 114,362,321,281 | 479,430,554,164 |
④ 연결 현금흐름표
| 연 결 현 금 흐 름 표 |
| 제 57 기 (당)기 2022. 1. 1 부터 2022. 12. 31 까지 | |
| 제 56 기 (전)기 2021. 1. 1 부터 2021. 12. 31 까지 | |
| 주식회사 디알비동일과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 57 기 | 제 56 기 | ||
|---|---|---|---|---|
I. 영업활동 현금흐름 | (11,600,652,971) | (48,338,767,545) | ||
1. 영업에서 창출된 현금흐름 | (553,207,394) | (41,143,042,341) | ||
2. 이자의 수취 | 943,954,614 | 692,304,929 | ||
3. 이자의 지급 | (10,106,948,456) | (4,841,158,564) | ||
4. 법인세납부액 | (1,884,451,735) | (3,046,871,569) | ||
II. 투자활동 현금흐름 | (28,638,238,547) | 8,215,137,492 | ||
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 17,162,608,630 | 59,989,663,233 | ||
기타단기금융상품의 감소 | 732,219,544 | 14,361,595,363 | ||
| 기타단기금융자산의 감소 | 13,210,000 | - | ||
| 기타장기금융상품의 감소 | 1,500,000,000 | 176,237,960 | ||
| 기타투자자산의 감소 | - | 48,709,960 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 10,574,491,029 | 28,000,000,000 | ||
| 관계기업투자주식의 처분 | 12,911,544 | 14,061,353,049 | ||
단기대여금의 감소 | 315,336,676 | 1,700,000,000 | ||
유형자산의 처분 | 279,850,931 | 759,207,860 | ||
| 무형자산의 처분 | - | 562,402,390 | ||
임차보증금의 감소 | 3,275,866,097 | 302,707,433 | ||
| 임대보증금의 증가 | 110,000,000 | 10,000,000 | ||
배당금의 수취 | 348,722,809 | 7,449,218 | ||
2 .투자활동으로 인한 현금유출액 | (45,800,847,177) | (51,774,525,741) | ||
| 단기대여금의 증가 | (150,000,000) | (3,071,577,169) | ||
| 장기대여금의 증가 | (4,150,000,000) | (3,000,000,000) | ||
| 기타단기금융상품의 증가 | (10,420,931,996) | (3,002,674,653) | ||
| 기타장기금융상품의 증가 | (132,492,625) | |||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 | (489,548,767) | (9,526,292,581) | ||
| 종속기업투자주식의 처분 | - | (3,374,544) | ||
| 종속기업투자주식의 취득 | - | (9,895,754,063) | ||
| 기타투자자산의 증가 | (12,653,296) | - | ||
유형자산의 취득 | (28,956,990,735) | (21,101,807,380) | ||
무형자산의 증가 | (5,807,753) | - | ||
임대보증금의 감소 | - | (34,644,291) | ||
임차보증금의 증가 | (1,482,422,005) | (1,961,174,919) | ||
| 파생상품거래의 정산 | - | (177,226,141) | ||
III. 재무활동현금흐름 | 77,976,277,244 | 25,514,302,568 | ||
1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 125,462,024,266 | 56,953,929,293 | ||
| 단기차입금의 증가 | 91,618,141,518 | 51,108,229,327 | ||
| 장기차입금의 증가 | 33,843,882,748 | 5,519,301,655 | ||
| 단주대 처분 | - | 37,293,104 | ||
| 연결범위의 변동 | - | 289,105,207 | ||
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (47,485,747,022) | (31,439,626,725) | ||
단기차입금의 상환 | (29,861,414,188) | (21,036,741,585) | ||
| 유동성장기부채의 상환 | (14,777,990,189) | (6,966,724,322) | ||
| 단주대 지급 | - | (31,092,545) | ||
| 리스부채의 상환 | (1,646,869,876) | (1,678,790,878) | ||
| 배당금의 지급 | (1,199,472,769) | (1,726,277,395) | ||
IV. 외화현금 및 현금성자산의 환율변동효과 | (1,357,198,542) | 1,941,858,265 | ||
V. 현금및현금성자산의 증가(감소) | 36,380,187,184 | (12,667,469,220) | ||
VI. 기초 현금및현금성자산 | 107,263,427,158 | 119,930,896,378 | ||
VII. 기말 현금및현금성자산 | 143,643,614,342 | 107,263,427,158 | ||
2) 별도 재무제표
① 별도 대차대조표(별도 재무상태표)
| 재 무 상 태 표 |
| 제 57 기 (당)기말 2022. 12. 31 현재 | |
| 제 56 기 (전)기말 2020. 12. 31 현재 | |
| 주식회사 디알비동일 | (단위 :원) |
| 과 목 | 제 57 (당) 기말 | 제 56 (전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| 유동자산 | 32,562,850,617 | 76,827,162,750 | ||
현금및현금성자산 | 10,096,286,743 | 30,420,924,746 | ||
매출채권 | 6,074,331,450 | 19,945,336,352 | ||
기타수취채권 | 16,268,829,635 | 6,793,187,333 | ||
재고자산 | - | 9,165,757,775 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | - | 10,200,912,369 | ||
기타유동자산 | 123,402,789 | 301,044,175 | ||
| 비유동자산 | 229,833,932,004 | 227,968,096,430 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 1,246,171,174 | 1,882,361,929 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,230,557,052 | 1,321,069,047 | ||
기타수취채권 | 4,454,595,000 | 2,030,095,000 | ||
관계기업및종속기업투자 | 216,921,798,460 | 161,793,778,591 | ||
유형자산 | 5,874,542,758 | 57,732,673,749 | ||
무형자산 | 49,197,622 | 283,573,357 | ||
확정급여자산 | - | 530,113,527 | ||
이연법인세자산 | 57,069,938 | 919,388,396 | ||
| 기타비유동자산 | - | 1,475,042,834 | ||
| 자 산 총 계 | 262,396,782,621 | 304,795,259,180 | ||
| 부 채 | ||||
| 유동부채 | 60,900,929,182 | 94,420,200,946 | ||
단기차입금 | 59,000,000,000 | 78,000,000,000 | ||
매입채무 | - | 7,372,662,119 | ||
| 기타지급채무 | 1,797,321,802 | 7,827,681,749 | ||
| 기타유동충당부채 | - | 258,240,162 | ||
| 기타유동부채 | 103,607,380 | 961,616,916 | ||
| 비유동부채 | 4,769,076,735 | 8,267,731,095 | ||
| 장기차입금 | - | 8,000,000,000 | ||
기타지급채무 | 537,425,047 | 214,152,344 | ||
기타비유동충당부채 | - | 53,578,751 | ||
| 이연법인세부채 | 4,231,651,688 | |||
| 부 채 총 계 | 65,670,005,917 | 102,687,932,041 | ||
| 자 본 | ||||
자본금 | 9,965,000,000 | 9,965,000,000 | ||
자본잉여금 | 35,183,713,061 | 35,183,713,061 | ||
기타자본항목 | (103,241,254,535) | (103,241,254,535) | ||
| 기타포괄손익누계액 | 29,651,609 | 532,242,305 | ||
이익잉여금 | 254,789,666,569 | 259,667,626,308 | ||
| 자 본 총 계 | 196,726,776,704 | 202,107,327,139 | ||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 262,396,782,621 | 304,795,259,180 | ||
② 별도 손익계산서(별도 포괄손익계산서)
| 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 57 기 (당)기 2022. 1. 1 부터 2022. 12. 31 까지 | |
| 제 56 기 (전)기 2021. 1. 1 부터 2021. 12. 31 까지 | |
| 주식회사 디알비동일 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 57 기 | 제 56 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 40,847,595,904 | 96,481,588,514 | ||
| 상품 및 제품매출 | 31,057,711,192 | 88,322,550,812 | ||
| 기타매출 | 9,294,413,752 | 7,553,747,679 | ||
| 배당금수익 | 495,470,960 | 605,290,023 | ||
| 영업비용 | 41,360,845,965 | 96,046,906,052 | ||
| 상품 및 제품매출원가 | 26,294,071,407 | 73,520,592,180 | ||
| 기타매출원가 | 180,091,613 | 396,933,847 | ||
| 판매비와관리비 | 14,886,682,945 | 22,129,380,025 | ||
영업이익(손실) | (513,250,061) | 434,682,462 | ||
금융수익 | 1,485,005,145 | 1,964,057,770 | ||
금융비용 | 2,774,360,343 | 2,319,238,811 | ||
기타영업외수익 | 1,400,652,637 | 14,672,109,314 | ||
| 기타영업외비용 | 526,773,940 | 27,361,946,325 | ||
| 관계기업투자손익 | - | 156,272,676 | ||
| 법인세비용차감전순이익 | (928,726,562) | (12,454,062,914) | ||
법인세비용 | 3,857,549,826 | 3,979,948,663 | ||
당기순이익 | (4,786,276,388) | (16,434,011,577) | ||
기타포괄이익 | (16,103,127) | 915,181,289 | ||
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (16,103,127) | 834,805,786 | ||
확정급여부채의 재측정요소 | 486,487,569 | 302,563,481 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자 산평가이익 | (502,590,696) | 532,242,305 | ||
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | - | 80,375,503 | ||
관계기업투자자본변동 | - | 80,375,503 | ||
총포괄이익 | (4,802,379,515) | (15,518,830,288) | ||
주당이익 | ||||
기본주당이익 | (248) | (853) | ||
희석주당이익 | (248) | (853) | ||
③ 별도 자본변동표
| 자 본 변 동 표 |
| 제 57 기 (당)기 2022. 1. 1 부터 2022. 12. 31 까지 | |
| 제 56 기 (전)기 2021. 1. 1 부터 2021. 12. 31 까지 | |
| 주식회사 디알비동일 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 기타포괄손익 누계액 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.01.01(전기초) | 9,965,000,000 | 35,183,713,061 | (103,241,254,535) | (80,375,503) | 276,762,692,604 | 218,589,775,627 |
| 총포괄이익 | ||||||
당기순이익 | - | - | - | - | (16,434,011,577) | (16,434,011,577) |
확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | 302,563,481 | 302,563,481 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(지분상품) | - | - | - | 532,242,305 | - | 532,242,305 |
| 관계기업투자자본변동 | - | - | - | 80,375,503 | - | 80,375,503 |
소유주와의 거래 | ||||||
현금배당 | - | - | - | - | (963,618,200) | (963,618,200) |
| 2021.12.31(전기말) | 9,965,000,000 | 35,183,713,061 | (103,241,254,535) | 532,242,305 | 259,667,626,308 | 202,107,327,139 |
| 2022.01.01(당기초) | 9,965,000,000 | 35,183,713,061 | (103,241,254,535) | 532,242,305 | 259,667,626,308 | 202,107,327,139 |
| 총포괄이익 | ||||||
당기순이익(손실) | - | - | - | - | (4,786,276,388) | (4,786,276,388) |
확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | 486,487,569 | 486,487,569 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(지분상품) | - | - | - | (502,590,696) | - | (502,590,696) |
| 관계기업투자자본변동 | - | - | - | - | ||
소유주와의 거래 | ||||||
현금배당 | - | - | - | - | (578,170,920) | (578,170,920) |
| 2022.12.31(당기말) | 9,965,000,000 | 35,183,713,061 | (103,241,254,535) | 29,651,609 | 254,789,666,569 | 196,726,776,704 |
④ 별도 현금흐름표
| 현 금 흐 름 표 |
| 제 57 기 (당)기 2022. 1. 1 부터 2022. 12. 31 까지 | |
| 제 56 기 (전)기 2021. 1. 1 부터 2021. 12. 31 까지 | |
| 주식회사 디알비동일 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 57 기 | 제 56 기 | ||
|---|---|---|---|---|
I. 영업활동 현금흐름 | (3,594,714,004) | (26,021,734,892) | ||
1. 영업에서 창출된 현금흐름 | (2,973,282,112) | (23,471,077,207) | ||
가. 법인세비용차감전순이익 | (928,726,562) | (12,454,062,914) | ||
나. 조정 | 3,112,726,603 | (6,145,527,971) | ||
다. 운전자본의 변동 | (5,157,282,153) | (4,871,486,322) | ||
2. 이자의수취 | 307,091,656 | 494,822,078 | ||
3. 이자의지급 | (2,196,093,738) | (1,749,402,758) | ||
4. 법인세납부액 | 1,267,570,190 | (1,296,077,005) | ||
II. 투자활동 현금흐름 | (15,752,971,185) | 31,433,031,623 | ||
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 16,955,519,235 | 60,228,986,230 | ||
| 단기금융상품의 처분 | - | 13,000,000,000 | ||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분 | 10,574,491,029 | 28,000,000,000 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분 | - | 3,077,759 | ||
| 사업양도로 인한 현금유입 | 2,200,000,000 | - | ||
| 유형자산의 처분 | 25,545,455 | 13,373,547 | ||
| 관계기업투자주식의 처분 | - | 14,061,353,049 | ||
| 종속기업투자주식의 감소 | - | 4,470,969,611 | ||
| 단기대여금의 감소 | 3,556,500,000 | - | ||
| 보증금의 감소 | 3,511,791 | 78,000,000 | ||
| 임대보증금의 증가 | 100,000,000 | - | ||
| 배당금의 수취 | 495,470,960 | 605,290,023 | ||
2 .투자활동으로 인한 현금유출액 | (32,708,490,420) | (28,795,954,607) | ||
| 단기금융상품의 취득 | (9,801,643,836) | - | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (109,393,071) | (117,654,000) | ||
| 단기대여금의 증가 | (5,829,352,500) | (3,442,200,000) | ||
| 물적분할로 인한 현금유출 | (12,500,000,000) | - | ||
| 장기대여금의 증가 | (2,500,000,000) | - | ||
| 유형자산의 취득 | (1,940,101,013) | (5,633,100,607) | ||
| 보증금의 증가 | (28,000,000) | (3,000,000) | ||
| 종속기업투자주식의 취득 | - | (19,600,000,000) | ||
III. 재무활동현금흐름 | (796,069,444) | (6,218,286,721) | ||
1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 20,000,000,000 | 4,000,000,000 | ||
| 단기차입금의 차입 | 20,000,000,000 | 4,000,000,000 | ||
| 장기차입금의 차입 | - | - | ||
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (20,796,069,444) | (10,218,286,721) | ||
| 단기차입금의 상환 | (20,000,000,000) | (9,000,000,000) | ||
| 리스부채의 상환 | (217,898,524) | (254,668,521) | ||
| 배당금의 지급 | (578,170,920) | (963,618,200) | ||
IV. 외화현금 및 현금성자산의 | (180,883,370) | (34,992,953) | ||
V. 현금및현금성자산의 증가 | (20,324,638,003) | (841,982,943) | ||
VI. 기초 현금및현금성자산 | 30,420,924,746 | 31,262,907,689 | ||
VII. 기말 현금및현금성자산 | 10,096,286,743 | 30,420,924,746 | ||
⑤ 이익잉여금처분계산서(안)
| 이익잉여금처분계산서(안) |
| 제 57 기 | 2022년 1월 1일 | 부터 | 제 56 기 | 2021년 1월 1일 | 부터 |
| 2022년 12월 31일 | 까지 | 2021년 12월 31일 | 까지 | ||
| 처분예정일 | 2023년 3월 23일 | 처분확정일 | 2022년 3월 24일 |
| 주식회사 디알비동일 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 57(당) 기 | 제 56(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금 | (2,413,477,695) | (2,535,517,956) | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 1,886,311,124 | 13,595,930,140 | ||
| 보험수리적손익 | 486,487,569 | 302,563,481 | ||
| 당기순이익 | (4,786,276,388) | (16,434,011,577) | ||
| Ⅱ.임의적립금등의 이입액 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | ||
| Ⅲ.이익잉여금처분액 | 770,894,560 | 578,170,920 | ||
| 이익준비금 | - | - | ||
| 배당금 | ||||
| 현금배당 주당배당금(률)보통주：당기 40원(8%) 전기 30원(6%) | 770,894,560 | 578,170,920 | ||
| 임의적립금 | - | - | ||
| Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금 | 1,815,627,745 | 1,886,311,124 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.
※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에
공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
□ 이사의 선임
제 2-1호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 : 류영식)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 류영식 | 1966.10 | 사내이사 | - | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 내용 | |||
| 류영식 | (주)디알비동일 대표이사 | 부산대학교 섬유공학과 졸업 | 해당사항 없음 |
| DRB Vietnam 법인장 | |||
| 現 (주)디알비동일 대표이사 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 류영식 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 본 후보자는 2020년부터 당사의 대표이사로 재임중이며, 회사가 영위하는 사업에 대한 높은 이해도와 기업 경영에 대한 폭 넓은 경험을 바탕으로 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시 및 합리적인 판단을 하는데 크게 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다. |
확인서
확인서_류영식 |
제 2-2호 의안 : 사외이사 선임 (후보자 : 박진수)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박진수 | 1965.03 | 사외이사 | - | 해당사항 없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 내용 | |||
| 박진수 | 서울대학교 교수 | 미국 애리조나대학교 경영학 박사 | 해당사항 없음 |
| 미국 미네소타대학교 칼슨 경영대학 교수 | |||
| 고려대학교 경영학 교수 | |||
| 한국거래소 IT 통합추친위원회 위원 | |||
| 한국지능정보시스템학회 회장 | |||
現 서울대학교 경영대학 교수, 데이터사이언스대학원, AI연구원 겸임교수 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 박진수 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 1. 전문성 본 후보자는 (주)흥국화재해상보험 및 현 디알비동일 사외이사로서 경험이 풍부하며, 현재 서울대학교 경영대학 교수로서 학문적 지식을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 주주권익을 보호하고 회사발전에 기여하겠습니다. 2. 독립성 본 후보자는 상법상 독립적인 위치에 있으며 앞으로도 회사에서 그 역할을 충실히 수행하겠습니다. 3. 책임과 의무 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무,자기거래금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사로서 책임과 의무를 다하겠습니다. |
마. 후보자에 대한 사외이사후보추천위원회의 추천 사유
| - 경영, 경제 분야의 전문가로서 당사의 재무 건전성 제고에 기여할 수 있으며, 타사 및 당사의 사외이사 수행경험을 토대로 경영현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됩니다. |
확인서
확인서_박진수_00 |
제 2-3호 의안 : 사외이사 선임 (후보자 : 손동운)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 손동운 | 1961.06 | 사외이사 | - | 해당사항 없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 내용 | |||
| 손동운 | 부경대학교교수 | 국제신문 편집국 부국장 겸 과학기술전문기자 | 해당사항 없음 |
| 부산과학기술협의회 총괄본부장 겸 상임이사 | |||
| 국립부산과학관 전시연구본부장 | |||
| 부경대학교 산학협력단 산학협력중점교수(정교수) |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 손동운 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
1. 전문성
|
마. 후보자에 대한 사외이사후보추천위원회의 추천 사유
| - 후보자는 언론인 출신으로 경영현안에 대한 합리적인 의사결정에 기여할 수 있을 것으로 판단되며, 과학분야에 폭넓은 경험과 지식을 겸비한 전문가로 ESG 등 기업의 지속성장 관련 활동에도 충분한 역할을 할 것으로 판단됩니다. |
확인서
확인서_손동운 |
□ 감사위원회 위원의 선임
제 3호 의안 : 감사위원회 위원의 선임 (사외이사인 감사위원 후보자 : 박진수)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박진수 | 1965.03 | 사외이사 | - | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 내용 | |||
| 박진수 | 서울대학교 교수 | 미국 애리조나대학교 경영학 박사 | 해당사항 없음 |
| 미국 미네소타대학교 칼슨 경영대학 교수 | |||
| 고려대학교 경영학 교수 | |||
| 한국거래소 IT 통합추친위원회 위원 | |||
| 한국지능정보시스템학회 회장 | |||
現 서울대학교 경영대학 교수, 데이터사이언스대학원, AI연구원 겸임교수 |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 본 후보자는 경영, 경제 분야의 전문가로서 타사 사외이사 및 감사위원회 위원 등 폭넓은경험을 하였으며 2020년부터 ㈜디알비동일 사외이사로 활동하여 당사에 대한 이해도가 높아 중요한 의사결정 과정에서 객관적이고 투명한 의견을 제시하여 회사의 투명성 제고에 기여할 적임자로 판단되어 추천합니다. |
확인서
확인서_박진수_01 |
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5(3) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 12억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5(3) |
| 실제 지급된 보수총액 | 4.3억원 |
| 최고한도액 | 12억원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2023년 03월 15일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
당사는 2023년 3월 15일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.drbworld.com, 홈페이지→기업정보→투자정보에게재할 예정입니다. 또한, 당사는 2023년 3월 15일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.drbworld.com, 홈페이지→기업정보→투자정보에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
▶ 코로나19의 확산에 따른 안내 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230307000378
