주주총회소집결의 2023-02-21 16:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230221800561
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-23 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 당사 Campus D(부산시 금정구 공단동로55번길 28 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제57기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임 보고 라. 내부회계 운영실태 보고 2. 의결사항 제1호의안 : 제57기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ① 현금배당 : 주당 40원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 선임의 건(류영식) - 사외이사 선임의 건(박진수) - 사외이사 선임의 건(손동운) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(박진수) - 사외이사인 감사위원 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류영식 | 1966-10 | 3 | 재선임 | - 부산대학교 섬유공학과 졸업 - DRB Vietman 법인장 - 現 (주)DRB동일 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박진수 | 1965-03 | 3 | 재선임 | - 미국 애리조나대학교 경영학 박사 - 미국 미네소타대학교 칼슨경영대학 교수 - 고려대학교 경영학 교수 - 한국거래서 IT통합추진위원회 위원 - 한국지능정보시스템학회 회장 - 現 서울대학교 경영대학교수, 데이터사이언스대학원, AI연구원 겸임교수 | - |
| 손동운 | 1961-06 | 3 | 재선임 | -국제신문 편집국 부국장 겸 과학기술 전문기자 - 부산과학기술협의회 총괄 본부장 겸 상임이사 - 국립부산과학관 전시연구본부장 - 부경대학교 산학협력단 산학협력중점교수(정교수) | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진수 | 1965-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 미국 애리조나대학교 경영학 박사 - 미국 미네소타대학교 칼슨경영대학 교수 - 고려대학교 경영학 교수 - 한국거래서 IT통합추진위원회 위원 - 한국지능정보시스템학회 회장 - 現 서울대학교 경영대학교수, 데이터사이언스대학원, AI연구원 겸임교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230221800561
