정기주주총회결과 2023-03-27 12:54:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230327800267
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 57기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 125,172 | - 매출액 | 133,298 | |
| - 부채총계 | 41,763 | - 영업이익 | 5,248 | ||
| - 자본금 | 8,536 | - 당기순이익 | 2,515 | ||
| - 자본총계 | 83,409 | *주당순이익(원) | 157 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 120,573 | - 매출액 | 116,400 | |
| - 부채총계 | 37,891 | - 영업이익 | 4,904 | ||
| - 자본금 | 8,536 | - 당기순이익 | 5,059 | ||
| - 자본총계 | 82,682 | *주당순이익(원) | 316 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 45 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 50 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 709,869,540 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | 0.8 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1)제1호 의안:제57기(2022.1.1 ~2022.12.31)재무제표(이익 잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2)제2호의안:이사선임의 건 (사내이사2명,사외이사 1명) -제2-1호의안:사내이사 김성진 -제2-2호의안:사내이사 이민종 -제2-3호의안:사외이사 우덕현 3)제3호의안:감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 우덕현) 4)제4호 의안:이사보수한도 승인의 건 각호 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-16 주주총회소집결의 2023-02-16 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-06 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성진 | 1964-09 | 3 | 재선임 | 현) (주)덕성 전무이사 |
| 이민종 | 1961-11 | 3 | 재선임 | 현) (주)덕성 전무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 우덕현 | 1959-08 | 3 | 재선임 | 전) 만도(주) 전무 전) 덕양산업(주) 전무 전) (주)파라텍 연구위원 현) KOTITI 시험연구원 전문위원 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우덕현 | 1959-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 만도(주) 전무 전) 덕양산업(주) 전무 전) (주)파라텍 연구위원 현) KOTITI 시험연구원 전문위원 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230327800267
