주주총회소집결의 2024-02-23 16:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240223800783
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-15 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 마포대로 119 (공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제69기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제69기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 ·제2-1-1호: 사내이사 조현준 선임의 건 ·제2-1-2호: 사내이사 조현상 선임의 건 - 제2-2호 : 사외이사 정동채 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조현준 | 1968-01 | 2 | 재선임 | '05년 ~ '12년 (주)효성 무역PG장 '07년 ~ '16년 (주)효성 섬유PG장 '11년 ~ '16년 (주)효성 전략본부장 '12년 ~ '16년 (주)효성 정보통신PG장 '17년 ~ 현재 효성그룹 회장 '17년 ~ 현재 (주)효성 대표이사 회장 |
| 조현상 | 1971-11 | 2 | 재선임 | '11년 ~ '18년 (주)효성 산업자재 PG장 '14년 ~ '18년 (주)효성 화학PG CMO '17년 ~ '18년 (주)효성 전략본부장 '18년 ~ '21년 (주)효성 총괄사장 '21년 ~ 현재 (주)효성 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정동채 | 1950-07 | 2 | 재선임 | 제15,16,17대 국회의원 '04년 ~ '06년 문화관광부 장관 '13년 ~ '15년 동아시아문화도시추진위원회 위원장 '14년 ~ '15년 광주비엔날레 대표이사 '20년 ~ '22년 아시아문화중심도시조성위원회 위원장 '20년 ~ '22년 대한석유협회 회장 '20년 ~ '23년 동국대 예술경영학과 석좌교수 | - |
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