정기주주총회결과 2024-03-28 13:07:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328800614
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 58기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 82,497 | - 매출액 | 12,760 | |
| - 부채총계 | 1,494 | - 영업이익 | 902 | ||
| - 자본금 | 19,301 | - 당기순이익 | 3,864 | ||
| - 자본총계 | 81,003 | *주당순이익(원) | 111 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,101,086,460 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.28 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 (재선임 2명, 신규선임 1명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [보고사항] 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 4.제58기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 보고 [결의사항] 제1호 의안:이사(사내이사) 선임의 건 (피선임 대상자:차상권) ▶ 원안대로 승인 제2호 의안:이사(사내이사) 선임의 건 (피선임 대상자:최창근) ▶ 원안대로 승인 제3호 의안:이사(사내이사) 선임의 건 (피선임 대상자:박상문) ▶ 원안대로 승인 제4호 의안:이사보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안:감사보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-05 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-13 주주총회소집결의 2024-02-14 주주총회소집공고 2024-02-14 참고서류 2024-02-29 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-29 주주총회소집결의 2024-02-29 주주총회소집공고 2024-02-29 참고서류 2024-03-15 감사보고서 제출 2024-03-15 주주총회소집결의 2024-03-15 주주총회소집공고 2024-03-15 참고서류 2024-03-15 사업보고서(일반법인) | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차상권 | 1971-06 | 3 | 재선임 | (현)써니전자(주) 대표이사 (2018/3 ~ 현재) (전)써니전자(주) 부사장 (2013/4 ~ 2018/3) |
| 최창근 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | (현)써니전자(주) 경영지원본부장 (2023/11 ~ 현재) (전)써니전자(주) 경영지원본부장 (2013/4 ~ 2022/9) |
| 박상문 | 1973-07 | 3 | 재선임 | (현)써니전자(주) 크리스탈본부장 (2019/1 ~ 현재) (전)써니전자(주) 영업본부장 (2018/4 ~ 2019/1) (전)써니전자(주) 전략기획팀장 (2015/12 ~ 2018/4) |
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