정기주주총회결과 2023-03-29 14:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329800996
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 57기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 76,509 | - 매출액 | 17,441 | |
| - 부채총계 | 3,286 | - 영업이익 | 1,685 | ||
| - 자본금 | 18,372 | - 당기순이익 | 5,036 | ||
| - 자본총계 | 73,223 | *주당순이익(원) | 144 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 75,722 | - 매출액 | 17,441 | |
| - 부채총계 | 2,499 | - 영업이익 | 2,055 | ||
| - 자본금 | 18,372 | - 당기순이익 | 5,632 | ||
| - 자본총계 | 73,223 | *주당순이익(원) | 162 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명(재선임) 감사 1명(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [보고사항] 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 4.제57기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 보고 [결의사항] 제1호 의안:이사(사외이사) 선임의 건 (피선임 대상자:황정호) ▶ 원안대로 승인 제2호 의안:감사 선임의 건 (피선임 대상자:이재환) ▶ 원안대로 승인 제3호 의안:이사보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안:감사보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-02-13 주주총회소집결의 2023-02-15 주주총회소집공고 2023-02-15 참고서류 2023-03-17 감사보고서 제출 2023-03-17 주주총회소집결의 2023-03-17 주주총회소집공고 2023-03-17 참고서류 2023-03-17 사업보고서(일반법인) | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황정호 | 1976-07 | 3 | 재선임 | 서울시립대학교 경영학 석사 (전)㈜메디아나 사외이사 (현)신승회계법인 품질관리실장 (현)써니전자(주) 사외이사 | 신승회계법인 품질관리실장(이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재환 | 1957-04 | 3 | 재선임 | 비상근 | 경북대학교 정치외교학 (전)IBK신용정보㈜ 대표이사 (현)써니전자㈜ 감사 |
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