한솔테크닉스 (004710) 공시 :: [기재정정]의결권대리행사권유참고서류

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308000866

2024년 03월 08일

1. 정정대상 공시서류 : 위임장

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 02월 20일

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령 관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후
【위임장】중 '5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부'에 제4호 의안	-	기재오류 정정	제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	제4호 의안 : 주식매수선택권 부여승인의 건

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

	2024년 02월 20일
권 유 자:	성 명: 한솔테크닉스 주식회사 주 소: 서울 중구 을지로 100 전화번호: 02-3287-7903
작 성 자:	성 명: 이국균 부서 및 직위: 자금팀 책임 전화번호: 02-3287-7903

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	한솔테크닉스(주)	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2024년 02월 20일	라. 주주총회일	2024년 03월 20일
마. 권유 시작일	2024년 02월 23일	바. 권유업무 위탁 여부	위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	주주총회의 원할한 회의 진행과 의결 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-
(인터넷 주소)	-
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 정관의변경
□ 이사의선임
□ 주식매수선택권의부여
□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
한솔테크닉스(주)	보통주	692,361	2.16	본인	상법 제 369조 2항에 의거, 자기주식은 의결권이 제한

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
한솔홀딩스(주)	최대주주	보통주	6,506,088	20.26	최대주주	-
계		-	6,506,088	20.26	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
류병현	보통주	200	직원	직원	-
이국균	보통주	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
(주)지오파트너스	법인	-	0	-	-	-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처
(주)지오파트너스	김용선	경기도 화성시 동탄첨단산업1로 20 삼성테크노타워 404호	원활한 주주총회 진행을 위한 의결권 대리행사 권유업무	031-378-4323

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2024년 02월 20일	2024년 02월 23일	2024년 03월 20일	2024년 03월 20일

나. 피권유자의 범위

기준일 (2023. 12. 31) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원할한 회의 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	해당사항 없음
전자위임장 수여기간	-
전자위임장 관리기관	-
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
한솔테크닉스(주)	www.hansoltechnics.com	-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 권유자의 대리인에게 위임장을 수여할 경우 접수처: 한솔테크닉스 주식회사
- 주 소 : (우:27850)충북 진천군 덕산읍 한삼로 55 한솔테크닉스 주식회사
- 전화번호 : 02-3287-7903
- 팩스번호 : 043-530-8080

② 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지하고, 주주총회에 참석하여
의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.

※ 접수기간: 2024년 02월 23일 ~ 2024년 3월 20일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2024년 3월 20일(수) 오전 10시
장 소	충북 진천군 덕산읍 한삼로 55(진천공장 복지동 교육장) ※ 유사시 개최장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임하였습니다주주총회 장소 폐쇄 시 대표이사가 지정하는곳으로 변경될 수 있으며,장소변경 사유발생 시 홈페이지 공고 등을 통해 안내하겠습니다.

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2024년 3월 10일 ∼ 2024년 3월 19일 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 오전 9시부터 가능, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 전자부품사업
당사의 전자부품사업은 TV 및 생활가전 파워모듈, LCM, 스마트폰 무선 충전 모듈, 자동차 전장 부품 등으로 구성되어 있으며 이중 파워모듈, LCM, 무선충전 모듈 사업이 중심을 이루고 있습니다. 파워모듈 사업은 각종 전자제품에 전원을 공급하는 장치를 생산하는 사업입니다. 이는 전기에너지를 안정적으로 변환하여 전자제품에 전원을 공급해주는 심장역할을 하는 부품으로서 통상적으로 SMPS(Switching Mode Power Supply)라고 불리우고 있습니다. 고객의 용도에 따라 다양한 제품으로 구성되어 있으며 TV 디지털 가전용 기기등 사무용품용, 통신장비용 등으로 분류되고 있습니다.

LCM(Liquid Crystal Module)사업은 TV, 모니터등 디스플레이의 완성형 부품으로써 LCD와(Liquid Crystal Display) BLU (Back Light Unit)을 조립하는 사업입니다.

무선 충전기 모듈 부문은 최근 스마트폰 확대로 대화면을 이용한 어플리케이션의 구동 동영상 재생, 게임시간의 증가 등 과거보다 전력소비가 증가하면서 충전수요가 급증하였고 기존의 유선충전방식 대비 편리성을 갖추고 있어 급부상하고 있는 사업분야 입니다. 무선충전기는 충전패드에서 전기에너지를 자기장으로 전환시키고 휴대폰에서 자기장을 전기에너지로 전환시켜 배터리를 충전하는 장치로 별도의 케이블 없이 충전패드에 휴대폰을 올려 놓으면 충전이 되는 기기입니다.

스마트폰 충전형태 중 자기유도 방식은 WPC(Wireless Power Consortium)에 의해 표준화인증(Qi)를 제정하여 휴대폰 충전에 적용되는 초입단계이며 향후 수년내에 자기공명방식의 무선충전이 상용화될 경우 태블릿PC 등의 모바일 기기는 물론 가전기기, 조명등 일상 속으로 급속한 확대가 기대되는 사업입니다.
당 사업은 전자제품 완성품 제조업체에서 특정 제품의 모델 개발 단계에서 당사와 같은 파워모듈 전문업체에 특정 파워제품 개발을 의뢰하여 개발된 제품의 승인, 생산, 판매가 이루어 지는 구조이며 전자기기에 필수적으로 사용되어 수요가 광범위한 영역입니다.

자동차 전장 부품은 차량에 들어가는 전기장치부품을 뜻하며 당사는 차량용 실내 및 외부에 들어가는 LED Lamp와 전동화 부품인 E-shifter, 차량용 실내 스마트폰 무선 충전이 가능한 무선충전 모듈을 제조하고 있습니다. 자동차 전장 부품 시장이 확대됨에 따라 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다.

- 휴대폰 사업

휴대폰 사업은 스마트폰으로 대변되는 휴대용 통신 기기로써 이제는 단순한 통신기기를 넘어 생활속에 반드시 필요한 필수품으로 자리 잡았습니다.

삼성, 애플이Global 시장을 주도해 왔으며, 최근 들어 화웨이, 샤오미, 오포, 비보등중국업체의 시장점유율이 점차 증가하고 있습니다.

- 솔라 사업

솔라(태양광) 산업은 태양으로부터 복사되는 빛 에너지를 활용한 대표적인 친환경산업 입니다. 솔라 산업의 국내 시장규모는 2022년 3.0GW이며, 23년 시장규모는 2.5GW로 예상되나 정부의 탄소중립 기조는 계속 유지될 것으로 보이며 국내 태양광 시장에 꾸준한 수요가 전망됩니다.
글로벌 태양광 설치 규모는 2023년 340GW~360GW, 2030년 680GW로 탄소중립 기조를 기반으로 꾸준한 성장세를 지속할 것으로 예상되며 글로벌 태양광 시장의 지속적인 수요가 전망됩니다.

- LED 소재 사업

LED는 기존 광원대비 초기 구매비용이 높음에도 불구하고 차세대 광원으로서 부각되는 이유는 광원으로써의 우수성이 뛰어나 산업 전반에서 활용 가능성이 높기 때문입니다. LED Chip은 알루미나 분말을 원료로 하여 고온으로 녹여 덩어리(잉곳)로 만든 후 이를 얇게 잘라 만든 사파이어 Wafer를 이용하여 만들게 되며, 완성된 Chip을 TV광원용, 조명용, 기타 산업용 등 광원이 필요한 부문에 폭넓게 사용하게 됩니다.

- 반도체 사업

반도체는 고도의 기술, 지식 및 노동이 복합적으로 집약된 산업으로서 국가산업의 중추 산업이며 타 산업에 비해 지식, 기술 집약도가 높은 산업입니다. 특히 IT, 정보통신, 멀티미디어 관련 제품 및 기술이 고부가가치산업으로 전환하는데 있어 반도체는 핵심적 역할을 수행하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

(1) 연결기준 재무제표

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 58 (당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 57 (전) 기 2022년 12월 31일 현재

한솔테크닉스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 58(당) 기말		제 57(전) 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산		389,310,521,191		509,415,530,336
1.현금및현금성자산	119,498,131,084		92,138,812,410
2.단기금융상품	50,002,419,105		68,393,547,615
3.매출채권및기타채권	114,088,203,950		164,965,396,960
4.재고자산	98,125,391,485		175,348,386,162
5.당기법인세자산	742,099,974		559,766
6.기타금융자산	590,499,378		3,171,790,567
7.기타유동자산	6,263,776,215		5,397,036,856
8.매각예정자산
Ⅱ. 비유동자산		564,724,486,058		562,506,370,357
1.장기금융상품	1,162,011,554		1,042,011,554
2.장기매출채권 및 기타비유동채권			448,343,026
3.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	240,151,000		240,151,000
4.당기손익-공정가치 측정 금융자산	4,570,371,800		3,504,880,860
5.유형자산	347,896,938,383		341,951,394,219
6.투자부동산	28,089,085,234		26,731,210,638
7.무형자산	149,400,017,338		156,143,039,888
8.사용권자산	18,862,105,032		16,839,413,483
9.이연법인세자산	10,725,520,596		10,392,342,395
10.기타금융자산	2,355,992,327		4,698,635,710
11.기타비유동자산	410,195,550		514,947,584
12.순확정급여자산	1,012,097,244
자 산 총 계		954,035,007,249		1,071,921,900,693
부 채
Ⅰ. 유동부채		338,847,687,070		424,708,759,547
1.매입채무및기타채무	117,847,498,257		160,006,845,375
2.단기차입금	97,512,866,511		155,552,843,554
3.사채
4.유동성장기차입금	13,163,456,613		14,399,898,304
5.유동성장기사채	92,780,011,418		71,917,381,195
6.당기법인세부채	1,788,578,982		4,265,811,755
7.충당부채	9,745,289,607		3,476,162,199
8.기타금융부채	3,174,880,560		1,639,194,034
9.기타유동부채	2,835,105,122		13,450,623,131
Ⅱ. 비유동부채		140,512,549,283		207,186,891,130
1.매입채무및기타채무	2,066,837,960		2,043,637,685
2.장기차입금	37,851,857,177		34,140,803,642
3.사채	50,717,729,496		123,913,625,004
4.순확정급여부채	29,347,634,043		27,490,327,653
5.기타금융부채	10,530,755,554		9,110,436,680
6.충당부채	1,806,221,670		2,119,881,588
7.이연법인세부채	8,191,513,383		8,368,178,878
부 채 총 계		479,360,236,353		631,895,650,677
자 본
Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본		346,281,255,523		306,289,939,443
자본금	160,549,390,000		160,549,390,000
기타불입자본	55,284,472,282		55,286,210,245
이익잉여금	116,180,090,580		78,434,854,411
기타자본항목	14,267,302,661		12,019,484,787
Ⅱ. 비지배지분		128,393,515,373		133,736,310,573
자 본 총 계		474,674,770,896		440,026,250,016
부채및자본총계		954,035,007,249		1,071,921,900,693

- 연결손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 58(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 57(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

한솔테크닉스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 58(당) 기		제 57(전) 기
매출액		1,302,679,102,712		1,360,770,096,667
매출원가		1,127,814,936,429		1,182,674,686,508
매출총이익		174,864,166,283		178,095,410,159
판매비와관리비	125,926,748,207		122,212,544,444
영업이익(손실)		48,937,418,076		55,882,865,715
금융이익	51,062,783,756		56,343,426,449
금융원가	57,267,396,601		62,323,827,249
기타영업외이익	10,219,306,446		2,676,727,188
기타영업외비용	9,080,061,763		1,811,464,703
법인세비용차감전순이익(손실)		43,872,049,914		50,767,727,400
법인세비용(수익)		2,640,463,959		3,721,252,657
계속영업당기순이익(손실)		41,231,585,955		47,046,474,743
중단영업당기순이익(손실)		(2,258,314,092)		(14,419,273,647)
당기순이익(손실)		38,973,271,863		32,627,201,096
기타포괄손익		(18,142,614)		13,323,592,319
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:		(2,195,831,991)		4,396,323,819
확정급여제도의 재측정요소	(2,839,068,445)		5,538,158,544
법인세 효과	643,236,454		(1,141,834,725)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:		2,177,689,377		8,927,268,500
해외사업환산손익	2,177,689,377		8,927,268,500
총포괄손익		38,955,129,249		45,950,793,415
당기순손익의 귀속
지배기업의 소유주지분		43,232,555,547		14,717,027,946
비지배지분		(4,259,283,684)		17,910,173,150
총포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주지분		43,134,805,742		27,975,060,502
비지배지분		(4,179,676,494)		17,975,732,913
지배기업소유주지분 주당손익
기본주당이익(손실)		1,312		1,497
희석주당이익(손실)		1,312		1,497
주당이익(손실)
계속영업 기본주당순이익		1,312		1,497
중단영업 기본주당순이익(손실)		(72)		(459)

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 58(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 57(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

한솔테크닉스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	비지배지분	자본총계
2022.1.1(당기초)	160,549,390,000	54,963,416,153	59,385,028,268	3,094,250,428	284,167,499	278,276,252,348
총포괄손익:
당기순이익			14,717,027,946		17,910,173,150	32,627,201,096
해외사업환산손익				8,925,234,359	2,034,141	8,927,268,500
확정급여제도의 재측정요소			4,332,798,197		63,525,622	4,396,323,819
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
비지배지분 추가취득					115,320,915,163	115,320,915,163
주식기준보상거래의 인식		322,794,092			155,494,998	478,289,090
2022.12.31(당기말)	160,549,390,000	55,286,210,245	78,434,854,411	12,019,484,787	133,736,310,573	440,026,250,016
2023.1.1(당기초)	160,549,390,000	55,286,210,245	78,434,854,411	12,019,484,787	133,736,310,573	440,026,250,016
총포괄손익:
당기순이익			43,232,555,547		(4,259,283,684)	38,973,271,863
해외사업환산손익				2,247,817,874	(70,128,497)	2,177,689,377
확정급여제도의 재측정요소			(2,345,567,678)		149,735,687	(2,195,831,991)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
종속기업의 자기주식 취득		(144,785,366)			(1,568,359,098)	(1,713,144,464)
배당금 지급			(3,141,751,700)			(3,141,751,700)
주식기준보상거래의 인식		143,047,403			405,240,392	548,287,795
2023.12.31(당기말)	160,549,390,000	55,284,472,282	116,180,090,580	14,267,302,661	128,393,515,373	474,674,770,896

- 연결현금흐름표
<연 결 현 금 흐 름 표>

제 58(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 57(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

한솔테크닉스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 58(당) 기		제 57(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		156,598,047,932		66,408,680,650
당기순이익(손실)	39,225,639,748		32,627,201,096
당기순이익 조정을 위한 가감	62,393,585,193		77,846,523,197
순운전자본의 변동	71,002,241,874		(19,456,366,509)
이자의 수취	5,241,556,995		1,847,949,255
이자의 지급	(15,728,998,771)		(9,583,958,847)
법인세의 납부	(5,535,977,107)		(16,872,667,542)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(24,384,398,132)		(124,833,782,119)
단기금융상품의 증가	(70,329,605,150)		(438,753,825,670)
단기금융상품의 감소	88,513,236,860		382,951,407,444
장기금융자산의 증가	-		(1,933,502,000)
장기금융자산의 감소	-		582,273,658
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분	-		100,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산 취득	(1,065,490,940)		(2,128,745,580)
장기대여금의 증가	(13,021,000,000)		(160,000,000)
유형자산의 처분	344,426,391		1,872,622,169
유형자산의 취득	(28,749,104,072)		(27,294,435,266)
투자부동산의 취득	(655,836,500)		(181,600,000)
무형자산의 처분	230,000,000		-
무형자산의 취득	(1,354,606,918)		(1,781,393,802)
기타금융자산의 감소	3,305,489,878		1,818,732,330
기타금융자산의 증가	(1,601,907,681)		(53,463,645)
사업결합으로인한 감소	-		(37,617,870,757)
기타금융부채의 감소	-		(2,253,981,000)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(103,859,316,117)		62,004,696,177
단기차입금의 차입	240,811,720,109		479,263,278,134
단기차입금의 상환	(299,601,893,079)		(486,010,928,525)
단기사채의 발행	-		-
단기사채의 상환	-		(2,400,000,000)
장기사채의 발행	38,841,073,855		110,898,785,455
장기사채의 상환	(20,000,000,000)		(30,000,000,000)
유동성장기차입금의 상환	(18,400,487,697)		-
장기차입금의 차입	33,494,480,000		5,000,000,000
장기차입금의 상환	-		(562,500,000)
유동성장기사채의 상환	(72,000,000,000)		(13,233,000,000)
비지배지분 추가 취득	-		-
리스료의 지급	(1,786,375,617)		(933,276,807)
주식발행비용의 지급	-		(18,962,080)
임대보증금의 증가	10,200,000		5,400,000
임대보증금의 감소	(6,400,000)		(4,100,000)
자기주식취득	(2,000,766,920)		-
주식선택권 행사	147,000,000		-
배당금의 지급	(3,141,751,700)		-
사채상환수수료	(226,115,068)		-
Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		28,354,333,683		3,579,594,708
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산		92,138,812,410		86,934,815,560
Ⅵ. 현금 및 현금성자산의 환율변동효과		(995,015,009)		1,624,402,142
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)		119,498,131,084		92,138,812,410

※ 당사의 연결재무제표는 현재 회계감사를 진행중에 있으며, 감사결과에 따라 내용이 수정될 수 있습니다. 감사받은 연결재무제표 및 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도기준 재무제표

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 58 (당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 57 (전) 기 2022년 12월 31일 현재

한솔테크닉스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 58(당) 기말		제 57(전) 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산		200,869,459,771		231,370,344,158
1.현금및현금성자산	94,522,635,020		60,373,453,277
2.단기금융상품	-		19,837,880,000
3.매출채권및기타채권	81,252,993,542		106,067,905,325
4.재고자산	23,156,999,958		41,252,723,183
5.기타금융자산	506,839,474		3,122,273,933
6.기타유동자산	1,429,991,777		716,108,440
Ⅱ. 비유동자산		365,066,250,638		360,035,571,454
1.장기금융상품	1,162,011,554		1,042,011,554
2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	12,150,000		12,150,000
3.당기손익-공정가치 측정 금융자산	4,570,371,800		3,504,880,860
4.종속기업투자	223,321,900,908		224,748,827,228
5.유형자산	106,098,526,316		113,299,202,298
6.무형자산	1,074,763,482		1,353,275,162
7.사용권자산	1,167,923,448		1,184,326,023
8.기타금융자산	13,311,361,400		1,191,583,400
9.이연법인세자산	14,347,241,730		13,699,314,929
자 산 총 계		565,935,710,409		591,405,915,612
부 채
Ⅰ. 유동부채		177,681,876,792		172,517,530,070
1.매입채무및기타채무	44,610,818,834		52,518,716,292
2.단기차입금	35,000,000,000		37,000,000,000
3.유동성장기부채	92,780,011,418		71,917,381,195
4.충당부채	2,059,499,319		2,775,881,449
5.기타금융부채	1,187,479,921		1,549,752,014
6.기타유동부채	1,483,176,114		6,612,614,703
7.당기법인세부채	560,891,186		143,184,417
Ⅱ. 비유동부채		84,345,261,175		156,029,253,179
1.매입채무 및 기타채무	2,030,794,948		2,016,277,106
2.사채	50,717,729,496		123,913,625,004
3.순확정급여부채	29,347,634,043		26,613,794,918
4.기타금융부채	1,213,207,192		1,495,274,451
5.충당부채	1,035,895,496		1,990,281,700
부 채 총 계		262,027,137,967		328,546,783,249
자 본
Ⅰ. 자본금	160,549,390,000		160,549,390,000
Ⅱ. 기타불입자본	55,196,840,395		55,053,792,992
Ⅲ. 이익잉여금	88,162,342,047		47,255,949,371
자 본 총 계		303,908,572,442		262,859,132,363
부채 및 자본총계		565,935,710,409		591,405,915,612

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 58(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 57(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

한솔테크닉스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 58(당) 기		제 57(전) 기
매출액		717,109,627,869		744,606,263,570
매출원가		618,438,958,680		665,884,871,623
매출총이익		98,670,669,189		78,721,391,947
판매비와관리비	70,660,149,457		67,417,736,233
영업이익(손실)		28,010,519,732		11,303,655,714
금융이익	52,242,616,512		57,293,462,791
금융원가	40,120,581,119		41,851,164,722
기타영업외이익	9,676,037,472		370,444,547
기타영업외비용	2,416,603,322		8,017,049,066
법인세비용차감전순이익		47,391,989,275		19,099,349,264
법인세비용		909,394,969		1,696,136,871
당기순이익		46,482,594,306		17,403,212,393
기타포괄손익		(2,434,449,930)		4,295,473,490
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:		(2,434,449,930)		4,295,473,490
확정급여제도의 재측정요소	(3,077,686,384)		5,437,308,215
법인세 효과	643,236,454		(1,141,834,725)
총포괄손익		44,048,144,376		21,698,685,883
주당손익
기본주당이익		1,480		554
희석주당이익		1,480		554

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 58(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 57(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

한솔테크닉스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본	이익잉여금	총 계
2022. 1. 1(전기초)	160,549,390,000	54,822,360,543	25,557,263,488	240,929,014,031
총포괄손익:
전기순이익			17,403,212,393	17,403,212,393
확정급여제도의 재측정요소			4,295,473,490	4,295,473,490
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
주식기준보상거래의 인식		231,432,449		231,432,449
2022. 12. 31(전기말)	160,549,390,000	55,053,792,992	47,255,949,371	262,859,132,363
2023. 1. 1(당기초)	160,549,390,000	55,053,792,992	47,255,949,371	262,859,132,363
총포괄손익:
당기순이익			46,482,594,306	46,482,594,306
확정급여제도의 재측정요소			(2,434,449,930)	(2,434,449,930)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
배당금지급			(3,141,751,700)	(3,141,751,700)
주식기준보상거래의 인식		143,047,403		143,047,403
2023. 12. 31(당기말)	160,549,390,000	55,196,840,395	88,162,342,047	303,908,572,442

- 현금흐름표
<현 금 흐 름 표>

제 58(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 57(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

한솔테크닉스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 58(당) 기		제 57(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		90,020,852,195		25,525,091,699
당기순이익	46,482,594,306		17,403,212,393
당기순이익 조정을 위한 가감	6,684,753,024		13,679,029,851
운전자본의 변동	23,599,783,101		(19,060,172,062)
이자의 수취	2,441,143,049		277,797,504
이자의 지급	(8,714,882,038)		(6,208,671,381)
법인세의 납부	(101,539,247)		(358,604,606)
배당금의 수취	19,629,000,000		19,792,500,000
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		3,254,573,333		(123,421,047,973)
단기금융상품의 증가	-		(19,837,880,000)
단기금융상품의 감소	19,837,880,000		-
장기금융자산의 증가	(120,000,000)		(120,000,000)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	-		-
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	-		-
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,065,490,940)		(2,128,745,580)
종속기업투자주식의 취득	-		(95,038,200,150)
선급금의 증가	-		-
유형자산의 처분	332,641,300		66,600,100
유형자산의 취득	(2,977,736,027)		(3,828,618,343)
무형자산의 처분	230,000,000		-
무형자산의 취득	(66,223,000)		(871,573,000)
기타금융자산의 증가	(10,000,000)		(1,813,502,000)
기타금융자산의 감소	114,502,000		150,871,000
장기대여금의 증가	(13,021,000,000)		-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(59,126,243,785)		82,300,496,439
단기차입금의 차입	50,000,000,000		245,500,000,000
단기차입금의 상환	(52,000,000,000)		(243,500,000,000)
장기사채의 발행	38,841,073,855		110,898,785,455
장기사채의 상환	(20,226,115,068)		-
유동성장기사채의 상환	(72,000,000,000)		(30,000,000,000)
리스료의 지급	(599,450,872)		(598,289,016)
배당금의 지급	(3,141,751,700)		-
Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		34,149,181,743		(15,595,459,835)
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산		60,373,453,277		75,968,913,112
Ⅵ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ)		94,522,635,020		60,373,453,277

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제58기	2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지	제57기	2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
처리예정일	2024년 3월 20일	처분확정일	2023년 3월 28일

한솔테크닉스 주식회사

(단위: 천원)

과 목	제 58(당) 기		제 57(전) 기
I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)	-	87,848,167	-	47,255,949
1. 전기이월미처분이익잉여금	43,800,022	-	25,557,263	-
2. 당기순이익(손실)	46,482,594	-	17,403,212	-
3. 확정급여제도의 재측정요소(손실)	(2,434,449)	-	4,295,474	-
II. 이익잉여금 처분액	-	(3,455,927)	-	(3,455,927)
1. 배당금 지급 주당배당금(액면배당률): 당기: 100원 (2.0%) 전기: 100원 (2.0%) 2. 이익준비금	(3,141,752) (314,175)	-	(3,141,752) (314,175)	-
III. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)	-	84,392,240	-	43,800,022

※ 당사의 재무제표는 현재 회계감사를 진행중에 있으며, 감사결과에 따라 내용이 수정될 수 있습니다. 감사받은 재무제표 및 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분		제58(당)기	제57(전)기
주당액면가액(원)		5,000	5,000
당기순이익(백만원)		46,483	17,403
주당순이익(원)		1,480	554
현금배당금총액(백만원)		3,142	3,142
주식배당금총액(백만원)		-	-
현금배당성향(%)		6.76%	18.05%
현금배당수익률(%)	보통주	1.46%	1.83%
현금배당수익률(%)	우선주	-	-
주식배당수익률(%)	보통주	-	-
주식배당수익률(%)	우선주	-	-
주당 현금배당금(원)	보통주	100	100
주당 현금배당금(원)	우선주	-	-
주당 주식배당금(주)	보통주	-	-
주당 주식배당금(주)	우선주	-	-

- 별도 기준

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제29조2 (감사위원회의 구성) ①~② (생략) ③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사 이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ④~⑧ (생략)	제29조2 (감사위원회의 구성) ①~② (생략) ③ 위원은 모두 사외이사로 구성한다. ④~⑧ (생략)	감사위원회 독립성 강화
제37조 (이사회의 구성과 소집) ① (생략) ② 이사회의 소집은 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 회일 3일전에 각 이사에게 통지하여 소집하며 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.	제37조 (이사회의 구성과 소집) ① (생략) ② 이사회의 소집은 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 회일 7일전에 각 이사에게 통지하여 소집하며 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.	ESG평가 개선
제49조 (시행일) 1~20 (생략)	제49조 (시행일) 1~20 (생략) 21. 개정된 본 정관은 2024년 3월 21일 부터 시행한다.	개정일자 변경

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

제29조2 (감사위원회의 구성)

①~② (생략)

③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사

이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은

상법 제542조의10 제2항의 요건을

갖추어야 한다.

④~⑧ (생략)

제29조2 (감사위원회의 구성)

①~② (생략)

③ 위원은 모두 사외이사로 구성한다.

④~⑧ (생략)

감사위원회

독립성 강화

제37조 (이사회의 구성과 소집)

① (생략)

② 이사회의 소집은 대표이사 또는

이사회에서 따로 정한 이사가

회일 3일전에 각 이사에게 통지하여

소집하며 이사 전원의 동의가 있을

때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제37조 (이사회의 구성과 소집)

① (생략)

② 이사회의 소집은 대표이사 또는

이사회에서 따로 정한 이사가

회일 7일전에 각 이사에게 통지하여

소집하며 이사 전원의 동의가 있을

때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

ESG평가 개선

제49조 (시행일)

1~20 (생략)

제49조 (시행일)

1~20 (생략)

21. 개정된 본 정관은 2024년 3월 21일

부터 시행한다.

개정일자

변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
조동길	1955.11.30	사내이사	해당사항 없음	임원	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	해당법인과의 최근3년간 거래내역
조동길	한솔그룹 회장	2002년~현재 2019년~현재 1997년~2001년	한솔그룹 회장 한솔문화재단 이사장 한솔그룹 부회장	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
조동길	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 조동길 사내이사
현재 한솔그룹의 회장으로서 다년간의 경영활동으로 지도력과 리더십을 발휘하고 있으며 급변하는 외부 시장환경에 대응할 수 있는 역량을 갖추고 있다고 여겨집니다. 경영인으로서의 전문성과 책임감으로 사내이사 역할을 훌륭히 수행할 수 있을것으로 판단됩니다.

확인서

사내이사 확인서_조동길

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 주주가치 제고를 위한 경영진 동기부여 및 핵심인력의 확보와 유지

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
성명	직위	직책	주식의종류	주식수
김병기	해외계열회사 임원	호치민 법인장 (상무)	기명식보통주	33,200
이종철	임원	PMD 개발담당 (상무)	기명식보통주	33,200
전희용	임원	PMD 구매담당 (상무)	기명식보통주	33,200
총(3)명	-	-	-	총(99,600)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주발행 교부가 원칙임. 단, 자기주식 교부, 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법은 이사회 결의로 변경 가능함.	-
교부할 주식의 종류 및 수	- 종류 : 기명식보통주 - 수량 : 99,600주	-
행사가격 및 행사기간	- 행사가격 : 이사회결의일(부여일) 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액 - 행사기간 : 이사회결의일로부터 3년이 경과한 날로부터 2년 이내 (2027. 02. 20 ~ 2029. 02. 20)	주식매수선택권 부여 이사회결의일(승인일) : 2024. 02. 20
기타 조건의 개요	- 행사요건 : 행사가능 개시일 직전 10 영업일 동안의 각 종가가 (행사가격 × 130%) 이상을 기록한 경우 또는, 행사 기간 중 연속된 10 영업일 동안의 각 종가가 모두 (행사가격 × 130%) 이상을 기록한 경우 - 상기내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법률, 정관, 계약서 등에서 정하는바에 따른다.	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행 주식수	부여가능 주식의 범위	부여가능 주식의 종류	부여가능 주식수	잔여 주식수
32,109,878	주식발행총수의 100분의 15	기명식보통주	4,816,482	4,104,982

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의 종류	부여 주식수	행사 주식수	실효 주식수	잔여 주식수
2019년	2019.03.26	8	기명식보통주	345,600	-	83,200	262,400
2020년	2020.03.23	3	기명식보통주	78,000	-	26,000	52,000
2021년	2021.02.26	2	기명식보통주	54,400	-	-	54,400
2022년	2022.03.23	6	기명식보통주	302,500	-	132,800	169,700
2023년	2023.03.28	5	기명식보통주	173,000	-	-	173,000
계	-	총( 24)명	-	총(953,500)주	총(-)주	총(242,000)주	총(711,500)주