한솔테크닉스 (004710) 공시 - 의결권대리행사권유참고서류

의결권대리행사권유참고서류 2024-02-20 15:40:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240220001493


의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중






    2024년 02월 20일
권 유 자: 성 명: 한솔테크닉스 주식회사
주 소: 서울 중구 을지로 100
전화번호: 02-3287-7903
작 성 자: 성 명: 이국균
부서 및 직위: 자금팀 책임
전화번호: 02-3287-7903





<의결권 대리행사 권유 요약>


1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 한솔테크닉스(주) 나. 회사와의 관계 본인
다. 주총 소집공고일 2024년 02월 20일 라. 주주총회일 2024년 03월 20일
마. 권유 시작일 2024년 02월 23일 바. 권유업무
    위탁 여부
위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지 주주총회의 원할한 회의 진행과 의결 정족수 확보
나. 전자위임장 여부 해당사항 없음 (관리기관) -
(인터넷 주소) -
다. 전자/서면투표 여부 전자투표 가능 (전자투표 관리기관) 한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 정관의변경
□ 이사의선임
□ 주식매수선택권의부여
□ 이사의보수한도승인


I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항


1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고
한솔테크닉스(주) 보통주 692,361 2.16 본인 상법 제 369조 2항에 의거,
자기주식은 의결권이 제한


- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수 소유 비율 회사와의
관계
비고
한솔홀딩스(주) 최대주주 보통주 6,506,088 20.26 최대주주 -
- 6,506,088 20.26 - -


2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고
류병현 보통주 200 직원 직원 -
이국균 보통주 0 직원 직원 -


나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분 주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고
(주)지오파트너스 법인 - 0 - - -


【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명 대표자 소재지 위탁범위 연락처
(주)지오파트너스 김용선 경기도 화성시 동탄첨단산업1로 20 삼성테크노타워 404호 원활한 주주총회 진행을 위한 의결권 대리행사 권유업무 031-378-4323


3. 권유기간 및 피권유자의 범위


가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일 권유 종료일 주주총회일
2024년 02월 20일 2024년 02월 23일 2024년 03월 20일 2024년 03월 20일


나. 피권유자의 범위

기준일 (2023. 12. 31) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원


II. 의결권 대리행사 권유의 취지


1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원할한 회의 진행과 의결 정족수 확보


2. 의결권의 위임에 관한 사항


가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부 해당사항 없음
전자위임장 수여기간 -
전자위임장 관리기관 -
전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-
기타 추가 안내사항 등 -


나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법


□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부 O
우편 또는 모사전송(FAX) O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 O
전자우편으로 위임장 용지 송부 O
주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X


- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고
한솔테크닉스(주) www.hansoltechnics.com -


- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.


□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 권유자의 대리인에게 위임장을 수여할 경우 접수처: 한솔테크닉스 주식회사
 - 주      소 : (우:27850)충북 진천군 덕산읍 한삼로 55 한솔테크닉스 주식회사
 - 전화번호 : 02-3287-7903
 - 팩스번호 : 043-530-8080

② 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지하고, 주주총회에 참석하여
  의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.

※ 접수기간: 2024년 02월 23일 ~ 2024년 3월 20일 정기주주총회 개시 전


다. 기타 의결권 위임의 방법

-


3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항


가. 주주총회 일시 및 장소

일 시 2024년 3월 20일(수) 오전 10시
장 소 충북 진천군 덕산읍 한삼로 55(진천공장 복지동 교육장)
※ 유사시 개최장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임하였습니다주주총회 장소 폐쇄 시 대표이사가 지정하는곳으로 변경될 수 있으며,장소변경 사유발생 시 홈페이지 공고 등을 통해 안내하겠습니다.


나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부 전자투표 가능
전자투표 기간 2024년 3월 10일 ∼ 2024년 3월 19일
기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 오전 9시부터 가능,
마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
전자투표 관리기관 한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등 -


□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부 해당사항 없음
서면투표 기간 -
서면투표 방법 -
기타 추가 안내사항 등 -


다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음


III. 주주총회 목적사항별 기재사항



□ 재무제표의 승인


가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 전자부품사업
당사의 전자부품사업은 TV 및 생활가전 파워모듈, LCM, 스마트폰 무선 충전 모듈, 자동차 전장 부품 등으로 구성되어 있으며 이중 파워모듈, LCM, 무선충전 모듈 사업이 중심을 이루고 있습니다. 파워모듈 사업은 각종 전자제품에 전원을 공급하는 장치를 생산하는 사업입니다. 이는 전기에너지를 안정적으로 변환하여 전자제품에 전원을 공급해주는 심장역할을 하는 부품으로서 통상적으로 SMPS(Switching Mode Power Supply)라고 불리우고 있습니다. 고객의 용도에 따라 다양한 제품으로 구성되어 있으며 TV 디지털 가전용 기기등 사무용품용, 통신장비용 등으로 분류되고 있습니다.

 

LCM(Liquid Crystal Module)사업은 TV, 모니터등 디스플레이의 완성형 부품으로써 LCD와(Liquid Crystal Display) BLU (Back Light Unit)을 조립하는 사업입니다.

무선 충전기 모듈 부문은 최근 스마트폰 확대로 대화면을 이용한 어플리케이션의 구동 동영상 재생, 게임시간의 증가 등 과거보다 전력소비가 증가하면서 충전수요가 급증하였고 기존의 유선충전방식 대비 편리성을 갖추고 있어 급부상하고 있는 사업분야 입니다. 무선충전기는 충전패드에서 전기에너지를 자기장으로 전환시키고 휴대폰에서 자기장을 전기에너지로 전환시켜 배터리를 충전하는 장치로 별도의 케이블 없이 충전패드에 휴대폰을 올려 놓으면 충전이 되는 기기입니다.
 
스마트폰 충전형태 중 자기유도 방식은 WPC(Wireless Power Consortium)에 의해 표준화인증(Qi)를 제정하여 휴대폰 충전에 적용되는 초입단계이며 향후 수년내에 자기공명방식의 무선충전이 상용화될 경우 태블릿PC 등의 모바일 기기는 물론 가전기기, 조명등 일상 속으로 급속한 확대가 기대되는 사업입니다.  
당 사업은 전자제품 완성품 제조업체에서 특정 제품의 모델 개발 단계에서 당사와 같은 파워모듈 전문업체에 특정 파워제품 개발을 의뢰하여 개발된 제품의 승인, 생산, 판매가 이루어 지는 구조이며 전자기기에 필수적으로 사용되어 수요가 광범위한 영역입니다.

자동차 전장 부품은 차량에 들어가는 전기장치부품을 뜻하며 당사는 차량용 실내 및 외부에 들어가는 LED Lamp와 전동화 부품인 E-shifter, 차량용 실내 스마트폰 무선 충전이 가능한 무선충전 모듈을 제조하고 있습니다. 자동차 전장 부품 시장이 확대됨에 따라 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다.

 
- 휴대폰 사업

휴대폰 사업은 스마트폰으로 대변되는 휴대용 통신 기기로써 이제는 단순한 통신기기를 넘어 생활속에 반드시 필요한 필수품으로 자리 잡았습니다. 

삼성, 애플이Global 시장을 주도해 왔으며, 최근 들어 화웨이, 샤오미, 오포, 비보등중국업체의 시장점유율이 점차 증가하고 있습니다.


- 솔라 사업

솔라(태양광) 산업은 태양으로부터 복사되는 빛 에너지를 활용한 대표적인 친환경산업 입니다. 솔라 산업의 국내 시장규모는 2022년 3.0GW이며, 23년 시장규모는 2.5GW로 예상되나 정부의 탄소중립 기조는 계속 유지될 것으로 보이며 국내 태양광 시장에 꾸준한 수요가 전망됩니다.
글로벌 태양광 설치 규모는 2023년 340GW~360GW, 2030년 680GW로 탄소중립 기조를 기반으로 꾸준한 성장세를 지속할 것으로 예상되며 글로벌 태양광 시장의 지속적인 수요가 전망됩니다. 

 

- LED 소재 사업

LED는 기존 광원대비 초기 구매비용이 높음에도 불구하고 차세대 광원으로서 부각되는 이유는 광원으로써의 우수성이 뛰어나 산업 전반에서 활용 가능성이 높기 때문입니다. LED Chip은 알루미나 분말을 원료로 하여 고온으로 녹여 덩어리(잉곳)로 만든 후 이를 얇게 잘라 만든 사파이어 Wafer를 이용하여 만들게 되며, 완성된 Chip을 TV광원용, 조명용, 기타 산업용 등 광원이 필요한 부문에 폭넓게 사용하게 됩니다.

 

- 반도체 사업

반도체는 고도의 기술, 지식 및 노동이 복합적으로 집약된 산업으로서 국가산업의 중추 산업이며 타 산업에 비해 지식, 기술 집약도가 높은 산업입니다. 특히 IT, 정보통신, 멀티미디어 관련 제품 및 기술이 고부가가치산업으로 전환하는데 있어 반도체는 핵심적 역할을 수행하고 있습니다. 

  

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)


- 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)


(1) 연결기준 재무제표

- 연결재무상태표

                                                                          <연 결 재 무 상 태 표> 

제 58 (당) 기 2023년 12월 31일 현재
제 57 (전) 기 2022년 12월 31일 현재
한솔테크닉스 주식회사와 그 종속기업                                                                                                         (단위 : 원)
과 목 제 58(당) 기말 제 57(전) 기말
자           산        
Ⅰ. 유동자산   389,310,521,191    509,415,530,336 
  1.현금및현금성자산 119,498,131,084    92,138,812,410   
  2.단기금융상품 50,002,419,105    68,393,547,615   
  3.매출채권및기타채권 114,088,203,950    164,965,396,960   
  4.재고자산 98,125,391,485    175,348,386,162   
  5.당기법인세자산 742,099,974    559,766   
  6.기타금융자산 590,499,378    3,171,790,567   
  7.기타유동자산 6,263,776,215    5,397,036,856   
  8.매각예정자산        
Ⅱ. 비유동자산   564,724,486,058    562,506,370,357 
  1.장기금융상품 1,162,011,554    1,042,011,554   
  2.장기매출채권 및 기타비유동채권     448,343,026   
  3.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 240,151,000    240,151,000   
  4.당기손익-공정가치 측정 금융자산 4,570,371,800    3,504,880,860   
  5.유형자산 347,896,938,383    341,951,394,219   
  6.투자부동산 28,089,085,234    26,731,210,638   
  7.무형자산 149,400,017,338    156,143,039,888   
  8.사용권자산 18,862,105,032    16,839,413,483   
  9.이연법인세자산 10,725,520,596    10,392,342,395   
  10.기타금융자산 2,355,992,327    4,698,635,710   
  11.기타비유동자산 410,195,550    514,947,584   
  12.순확정급여자산 1,012,097,244       
자  산  총  계   954,035,007,249    1,071,921,900,693 
부           채        
Ⅰ. 유동부채   338,847,687,070    424,708,759,547 
  1.매입채무및기타채무 117,847,498,257    160,006,845,375   
  2.단기차입금 97,512,866,511    155,552,843,554   
  3.사채        
  4.유동성장기차입금 13,163,456,613    14,399,898,304   
  5.유동성장기사채 92,780,011,418    71,917,381,195   
  6.당기법인세부채 1,788,578,982    4,265,811,755   
  7.충당부채 9,745,289,607    3,476,162,199   
  8.기타금융부채 3,174,880,560    1,639,194,034   
  9.기타유동부채 2,835,105,122    13,450,623,131   
Ⅱ. 비유동부채   140,512,549,283    207,186,891,130 
  1.매입채무및기타채무 2,066,837,960    2,043,637,685   
  2.장기차입금 37,851,857,177    34,140,803,642   
  3.사채 50,717,729,496    123,913,625,004   
  4.순확정급여부채 29,347,634,043    27,490,327,653   
  5.기타금융부채 10,530,755,554    9,110,436,680   
  6.충당부채 1,806,221,670    2,119,881,588   
  7.이연법인세부채 8,191,513,383    8,368,178,878   
부  채  총  계   479,360,236,353    631,895,650,677 
자           본        
Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본   346,281,255,523    306,289,939,443 
  자본금 160,549,390,000    160,549,390,000   
  기타불입자본 55,284,472,282    55,286,210,245   
  이익잉여금 116,180,090,580    78,434,854,411   
  기타자본항목 14,267,302,661    12,019,484,787   
Ⅱ. 비지배지분   128,393,515,373    133,736,310,573 
자  본  총  계   474,674,770,896    440,026,250,016 
부채및자본총계    954,035,007,249    1,071,921,900,693 


 - 연결손익계산서

                                                                      <연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 58(당) 기   2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 57(전) 기   2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
한솔테크닉스 주식회사와 그 종속기업                                                                                                               (단위 : 원)
과                        목 제 58(당) 기 제 57(전) 기
매출액   1,302,679,102,712    1,360,770,096,667 
매출원가   1,127,814,936,429    1,182,674,686,508 
매출총이익   174,864,166,283    178,095,410,159 
  판매비와관리비 125,926,748,207    122,212,544,444   
영업이익(손실)   48,937,418,076    55,882,865,715 
  금융이익 51,062,783,756    56,343,426,449   
  금융원가 57,267,396,601    62,323,827,249   
  기타영업외이익 10,219,306,446    2,676,727,188   
  기타영업외비용 9,080,061,763    1,811,464,703   
법인세비용차감전순이익(손실)   43,872,049,914    50,767,727,400 
  법인세비용(수익)   2,640,463,959    3,721,252,657 
계속영업당기순이익(손실)   41,231,585,955    47,046,474,743 
중단영업당기순이익(손실)   (2,258,314,092)   (14,419,273,647)
당기순이익(손실)   38,973,271,863    32,627,201,096 
기타포괄손익   (18,142,614)   13,323,592,319 
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:   (2,195,831,991)   4,396,323,819 
  확정급여제도의 재측정요소 (2,839,068,445)   5,538,158,544   
  법인세 효과 643,236,454    (1,141,834,725)  
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:   2,177,689,377    8,927,268,500 
  해외사업환산손익 2,177,689,377    8,927,268,500   
총포괄손익   38,955,129,249    45,950,793,415 
당기순손익의 귀속        
  지배기업의 소유주지분   43,232,555,547    14,717,027,946 
  비지배지분   (4,259,283,684)   17,910,173,150 
총포괄손익의 귀속        
  지배기업의 소유주지분   43,134,805,742    27,975,060,502 
  비지배지분   (4,179,676,494)   17,975,732,913 
지배기업소유주지분 주당손익        
  기본주당이익(손실)   1,312    1,497 
  희석주당이익(손실)   1,312    1,497 
주당이익(손실)



  계속영업 기본주당순이익   1,312    1,497 
  중단영업 기본주당순이익(손실)   (72)   (459)


- 연결자본변동표

                                                                                    <연 결 자 본 변 동 표>

제 58(당) 기   2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 57(전) 기   2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
한솔테크닉스 주식회사와 그 종속기업                                                                                                                                         (단위 : 원)
과                 목 자본금 기타불입자본 이익잉여금 기타자본구성요소 비지배지분 자본총계
2022.1.1(당기초) 160,549,390,000  54,963,416,153  59,385,028,268  3,094,250,428  284,167,499  278,276,252,348 
총포괄손익:            
  당기순이익     14,717,027,946    17,910,173,150  32,627,201,096 
  해외사업환산손익       8,925,234,359  2,034,141  8,927,268,500 
  확정급여제도의 재측정요소     4,332,798,197    63,525,622  4,396,323,819 
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:            
  비지배지분 추가취득         115,320,915,163  115,320,915,163 
  주식기준보상거래의 인식   322,794,092      155,494,998  478,289,090 
2022.12.31(당기말) 160,549,390,000  55,286,210,245  78,434,854,411  12,019,484,787  133,736,310,573  440,026,250,016 
2023.1.1(당기초) 160,549,390,000  55,286,210,245  78,434,854,411  12,019,484,787  133,736,310,573  440,026,250,016 
총포괄손익:            
  당기순이익     43,232,555,547    (4,259,283,684) 38,973,271,863 
  해외사업환산손익       2,247,817,874  (70,128,497) 2,177,689,377 
  확정급여제도의 재측정요소     (2,345,567,678)   149,735,687  (2,195,831,991)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:            
  종속기업의 자기주식 취득   (144,785,366)     (1,568,359,098) (1,713,144,464)
  배당금 지급     (3,141,751,700)  
(3,141,751,700)
  주식기준보상거래의 인식   143,047,403      405,240,392  548,287,795 
2023.12.31(당기말) 160,549,390,000  55,284,472,282  116,180,090,580  14,267,302,661  128,393,515,373  474,674,770,896 


- 연결현금흐름표
                                                                       <연 결 현 금 흐 름 표>

제 58(당) 기   2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 57(전) 기   2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
한솔테크닉스 주식회사와 그 종속기업                                                                                                         (단위 : 원)
과                        목 제 58(당) 기 제 57(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름   156,598,047,932    66,408,680,650 
  당기순이익(손실) 39,225,639,748    32,627,201,096   
  당기순이익 조정을 위한 가감 62,393,585,193    77,846,523,197   
  순운전자본의 변동 71,002,241,874    (19,456,366,509)  
  이자의 수취 5,241,556,995    1,847,949,255   
  이자의 지급 (15,728,998,771)   (9,583,958,847)  
  법인세의 납부 (5,535,977,107)   (16,872,667,542)  
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름   (24,384,398,132)   (124,833,782,119)
  단기금융상품의 증가 (70,329,605,150)   (438,753,825,670)  
  단기금융상품의 감소 88,513,236,860    382,951,407,444   
  장기금융자산의 증가 -   (1,933,502,000)  
  장기금융자산의 감소 -   582,273,658   
  기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분 -   100,000,000   
  당기손익-공정가치측정금융자산 취득 (1,065,490,940)   (2,128,745,580)  
  장기대여금의 증가 (13,021,000,000)   (160,000,000)  
  유형자산의 처분 344,426,391    1,872,622,169   
  유형자산의 취득 (28,749,104,072)   (27,294,435,266)  
  투자부동산의 취득 (655,836,500)   (181,600,000)  
  무형자산의 처분 230,000,000    -  
  무형자산의 취득 (1,354,606,918)   (1,781,393,802)  
  기타금융자산의 감소 3,305,489,878    1,818,732,330   
  기타금융자산의 증가 (1,601,907,681)   (53,463,645)  
  사업결합으로인한 감소  -   (37,617,870,757)  
  기타금융부채의 감소  -   (2,253,981,000)  
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름   (103,859,316,117)   62,004,696,177 
  단기차입금의 차입 240,811,720,109    479,263,278,134   
  단기차입금의 상환 (299,601,893,079)   (486,010,928,525)  
  단기사채의 발행  -    -  
  단기사채의 상환  -   (2,400,000,000)  
  장기사채의 발행 38,841,073,855    110,898,785,455   
  장기사채의 상환 (20,000,000,000)   (30,000,000,000)  
  유동성장기차입금의 상환 (18,400,487,697)    -  
  장기차입금의 차입 33,494,480,000    5,000,000,000   
  장기차입금의 상환  -   (562,500,000)  
  유동성장기사채의 상환 (72,000,000,000)   (13,233,000,000)  
  비지배지분 추가 취득  -    -  
  리스료의 지급 (1,786,375,617)   (933,276,807)  
  주식발행비용의 지급  -   (18,962,080)  
  임대보증금의 증가 10,200,000    5,400,000   
  임대보증금의 감소 (6,400,000)   (4,100,000)  
  자기주식취득 (2,000,766,920)    -  

  주식선택권 행사

147,000,000     -  
  배당금의 지급  (3,141,751,700)    -  
  사채상환수수료 (226,115,068)    -  
Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
28,354,333,683    3,579,594,708 
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
92,138,812,410    86,934,815,560 
Ⅵ. 현금 및 현금성자산의 환율변동효과
(995,015,009)   1,624,402,142 
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)
119,498,131,084    92,138,812,410 


※ 당사의 연결재무제표는 현재 회계감사를 진행중에 있으며, 감사결과에 따라 내용이 수정될 수 있습니다. 감사받은 연결재무제표 및 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도기준 재무제표

- 재무상태표

                                                                          <재 무 상 태 표>

제 58 (당) 기 2023년 12월 31일 현재
제 57 (전) 기 2022년 12월 31일 현재
한솔테크닉스 주식회사                                                                                                                           (단위 : 원)
과                        목 제 58(당) 기말 제 57(전) 기말
자           산        
Ⅰ. 유동자산   200,869,459,771   231,370,344,158
  1.현금및현금성자산 94,522,635,020   60,373,453,277  
  2.단기금융상품 -   19,837,880,000  
  3.매출채권및기타채권 81,252,993,542   106,067,905,325  
  4.재고자산 23,156,999,958   41,252,723,183  
  5.기타금융자산 506,839,474   3,122,273,933  
  6.기타유동자산 1,429,991,777   716,108,440  
Ⅱ. 비유동자산   365,066,250,638   360,035,571,454
  1.장기금융상품 1,162,011,554   1,042,011,554  
  2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 12,150,000   12,150,000  
  3.당기손익-공정가치 측정 금융자산 4,570,371,800   3,504,880,860  
  4.종속기업투자 223,321,900,908   224,748,827,228  
  5.유형자산 106,098,526,316   113,299,202,298  
  6.무형자산 1,074,763,482   1,353,275,162  
  7.사용권자산 1,167,923,448   1,184,326,023  
  8.기타금융자산 13,311,361,400   1,191,583,400  
  9.이연법인세자산 14,347,241,730   13,699,314,929  
자  산  총  계   565,935,710,409   591,405,915,612
부           채        
Ⅰ. 유동부채   177,681,876,792   172,517,530,070
  1.매입채무및기타채무 44,610,818,834   52,518,716,292  
  2.단기차입금 35,000,000,000   37,000,000,000  
  3.유동성장기부채 92,780,011,418   71,917,381,195  
  4.충당부채 2,059,499,319   2,775,881,449  
  5.기타금융부채 1,187,479,921   1,549,752,014  
  6.기타유동부채 1,483,176,114   6,612,614,703  
  7.당기법인세부채 560,891,186   143,184,417  
Ⅱ. 비유동부채   84,345,261,175   156,029,253,179
  1.매입채무 및 기타채무 2,030,794,948   2,016,277,106  
  2.사채 50,717,729,496   123,913,625,004  
  3.순확정급여부채 29,347,634,043   26,613,794,918  
  4.기타금융부채 1,213,207,192   1,495,274,451  
  5.충당부채 1,035,895,496   1,990,281,700  
부  채  총  계   262,027,137,967   328,546,783,249
자           본        
Ⅰ. 자본금 160,549,390,000   160,549,390,000  
Ⅱ. 기타불입자본 55,196,840,395   55,053,792,992  
Ⅲ. 이익잉여금 88,162,342,047   47,255,949,371  
자  본  총  계   303,908,572,442   262,859,132,363
부채 및 자본총계   565,935,710,409   591,405,915,612


 - 포괄손익계산서

                                                                      <포 괄 손 익 계 산 서>

제 58(당) 기   2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 57(전) 기   2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
한솔테크닉스 주식회사                                                                                                                                  (단위 : 원)
과                        목 제 58(당) 기 제 57(전) 기
매출액   717,109,627,869   744,606,263,570
매출원가   618,438,958,680   665,884,871,623
매출총이익   98,670,669,189   78,721,391,947
  판매비와관리비 70,660,149,457   67,417,736,233  
영업이익(손실)   28,010,519,732   11,303,655,714
  금융이익 52,242,616,512   57,293,462,791  
  금융원가 40,120,581,119   41,851,164,722  
  기타영업외이익 9,676,037,472   370,444,547  
  기타영업외비용 2,416,603,322   8,017,049,066  
법인세비용차감전순이익   47,391,989,275   19,099,349,264
  법인세비용   909,394,969   1,696,136,871
당기순이익   46,482,594,306   17,403,212,393
기타포괄손익   (2,434,449,930)   4,295,473,490
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:   (2,434,449,930)   4,295,473,490
  확정급여제도의 재측정요소 (3,077,686,384)   5,437,308,215  
  법인세 효과 643,236,454   (1,141,834,725)  
총포괄손익   44,048,144,376   21,698,685,883
주당손익        
  기본주당이익   1,480   554
  희석주당이익   1,480   554


 - 자본변동표

                                                           <자 본 변 동 표>

제 58(당) 기   2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 57(전) 기   2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
한솔테크닉스 주식회사                                                                                                        (단위 : 원)
과     목 자 본 금 기타불입자본 이익잉여금 총   계
2022. 1. 1(전기초) 160,549,390,000 54,822,360,543 25,557,263,488 240,929,014,031
총포괄손익:        
  전기순이익     17,403,212,393 17,403,212,393
  확정급여제도의 재측정요소     4,295,473,490 4,295,473,490
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:



  주식기준보상거래의 인식   231,432,449   231,432,449
2022. 12. 31(전기말) 160,549,390,000 55,053,792,992 47,255,949,371 262,859,132,363
2023. 1. 1(당기초) 160,549,390,000 55,053,792,992 47,255,949,371 262,859,132,363
총포괄손익:        
  당기순이익     46,482,594,306 46,482,594,306
  확정급여제도의 재측정요소     (2,434,449,930) (2,434,449,930)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:



  배당금지급     (3,141,751,700) (3,141,751,700)
  주식기준보상거래의 인식   143,047,403   143,047,403
2023. 12. 31(당기말) 160,549,390,000 55,196,840,395 88,162,342,047 303,908,572,442


- 현금흐름표
                                                                           <현 금 흐 름 표>

제 58(당) 기   2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 57(전) 기   2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
한솔테크닉스 주식회사                                                                                                                             (단위 : 원)
과                        목 제 58(당) 기 제 57(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름   90,020,852,195   25,525,091,699
  당기순이익 46,482,594,306   17,403,212,393  
  당기순이익 조정을 위한 가감 6,684,753,024   13,679,029,851  
  운전자본의 변동 23,599,783,101   (19,060,172,062)  
  이자의 수취 2,441,143,049   277,797,504  
  이자의 지급 (8,714,882,038)   (6,208,671,381)  
  법인세의 납부 (101,539,247)   (358,604,606)  
  배당금의 수취 19,629,000,000   19,792,500,000  
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름   3,254,573,333   (123,421,047,973)
  단기금융상품의 증가 -   (19,837,880,000)  
  단기금융상품의 감소 19,837,880,000    -  
  장기금융자산의 증가 (120,000,000)   (120,000,000)  
  기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득  -    -  
  기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 -    -  
  당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 (1,065,490,940)   (2,128,745,580)  
  종속기업투자주식의 취득 -   (95,038,200,150)  
  선급금의 증가  -    -  
  유형자산의 처분 332,641,300   66,600,100  
  유형자산의 취득 (2,977,736,027)   (3,828,618,343)  
  무형자산의 처분 230,000,000    -  
  무형자산의 취득 (66,223,000)   (871,573,000)  
  기타금융자산의 증가 (10,000,000)   (1,813,502,000)  
  기타금융자산의 감소 114,502,000   150,871,000  
  장기대여금의 증가 (13,021,000,000)    -  
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름   (59,126,243,785)   82,300,496,439
  단기차입금의 차입 50,000,000,000   245,500,000,000  
  단기차입금의 상환 (52,000,000,000)   (243,500,000,000)  
  장기사채의 발행 38,841,073,855   110,898,785,455  
  장기사채의 상환 (20,226,115,068)    -  
  유동성장기사채의 상환 (72,000,000,000)   (30,000,000,000)  
  리스료의 지급 (599,450,872)   (598,289,016)  
  배당금의 지급 (3,141,751,700)    -  
Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
34,149,181,743   (15,595,459,835)
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
60,373,453,277   75,968,913,112
Ⅵ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ)
94,522,635,020   60,373,453,277


- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제58기 2023년   1월  1일부터
2023년 12월 31일까지
제57기 2022년   1월  1일부터
2022년 12월 31일까지
처리예정일 2024년  3월 20일 처분확정일 2023년  3월 28일




한솔테크닉스 주식회사 (단위: 천원)
과                 목 제 58(당) 기 제 57(전) 기
I. 미처분이익잉여금(미처리결손금) - 87,848,167 - 47,255,949
1. 전기이월미처분이익잉여금 43,800,022 - 25,557,263 -
2. 당기순이익(손실) 46,482,594 - 17,403,212 -
   3. 확정급여제도의 재측정요소(손실) (2,434,449) - 4,295,474 -
II. 이익잉여금 처분액 - (3,455,927) - (3,455,927)
   1. 배당금 지급
     주당배당금(액면배당률):
     당기: 100원 (2.0%)
     전기: 100원 (2.0%)
  2.  이익준비금
(3,141,752)



(314,175)
- (3,141,752)



(314,175)
-
III. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금) - 84,392,240 - 43,800,022


※ 당사의 재무제표는 현재 회계감사를 진행중에 있으며, 감사결과에 따라 내용이 수정될 수 있습니다. 감사받은 재무제표 및 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구   분 제58(당)기 제57(전)기
주당액면가액(원) 5,000 5,000
당기순이익(백만원) 46,483 17,403
주당순이익(원) 1,480 554
현금배당금총액(백만원) 3,142 3,142
주식배당금총액(백만원) - -
현금배당성향(%) 6.76% 18.05%
현금배당수익률(%) 보통주 1.46% 1.83%
우선주 - -
주식배당수익률(%) 보통주 - -
우선주 - -
주당 현금배당금(원) 보통주 100 100
우선주 - -
주당 주식배당금(주) 보통주 - -
우선주 - -
- 별도 기준


□ 정관의 변경


가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
- - -


나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적

 제29조2 (감사위원회의 구성)

           ①~② (생략)  

           ③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사

               이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은

               상법 제542조의10 제2항의 요건을

               갖추어야 한다.

           ④~⑧ (생략)

 제29조2 (감사위원회의 구성)

           ①~② (생략)

           ③ 위원은 모두 사외이사로 구성한다.

           ④~⑧ (생략)

 감사위원회

 독립성 강화

 제37조 (이사회의 구성과 소집)

           ① (생략)

           ② 이사회의 소집은 대표이사 또는 

               이사회에서 따로 정한 이사가 

               회일 3일전에 각 이사에게 통지하여

               소집하며 이사 전원의 동의가 있을

               때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

 제37조 (이사회의 구성과 소집)

           ① (생략)

           ② 이사회의 소집은 대표이사 또는 

               이사회에서 따로 정한 이사가 

               회일 7일전에 각 이사에게 통지하여

               소집하며 이사 전원의 동의가 있을

               때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

 ESG평가 개선

 제49조 (시행일)

           1~20 (생략)

 제49조 (시행일)

           1~20 (생략)

           21. 개정된 본 정관은 2024년 3월 21일

                부터 시행한다.

 개정일자

 변경


※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음


□ 이사의 선임


가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일 사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인
조동길 1955.11.30 사내이사 해당사항 없음 임원 이사회
총 ( 1 ) 명


나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의
최근3년간 거래내역
기간 내용
조동길 한솔그룹 회장 2002년~현재
2019년~현재
1997년~2001년
한솔그룹 회장
한솔문화재단 이사장
한솔그룹 부회장
없음


다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
조동길 없음 없음 없음


라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보 없음


마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 조동길 사내이사
 현재 한솔그룹의 회장으로서 다년간의 경영활동으로 지도력과 리더십을 발휘하고 있으며 급변하는 외부 시장환경에 대응할 수 있는 역량을 갖추고 있다고 여겨집니다. 경영인으로서의 전문성과 책임감으로 사내이사 역할을 훌륭히 수행할 수 있을것으로 판단됩니다.


확인서

사내이사 확인서_조동길



※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음


□ 주식매수선택권의 부여


가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 주주가치 제고를 위한 경영진 동기부여 및 핵심인력의 확보와 유지


나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명 직위 직책 교부할 주식
주식의종류 주식수
김병기 해외계열회사
임원
호치민 법인장
(상무)
기명식보통주 33,200
이종철 임원 PMD 개발담당
(상무)
기명식보통주 33,200
전희용 임원 PMD 구매담당
(상무)
기명식보통주 33,200
총(3)명 - - - 총(99,600)주


다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구  분 내  용 비  고
부여방법  신주발행 교부가 원칙임. 단, 자기주식 교부, 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법은 이사회 결의로 변경 가능함. -
교부할 주식의 종류 및 수 - 종류 : 기명식보통주
- 수량 : 99,600주
-
행사가격 및 행사기간  - 행사가격 : 이사회결의일(부여일) 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액
- 행사기간 : 이사회결의일로부터 3년이 경과한 날로부터 2년 이내 (2027. 02. 20 ~ 2029. 02. 20)
주식매수선택권 부여
이사회결의일(승인일) : 2024. 02. 20
기타 조건의 개요 - 행사요건 : 행사가능 개시일 직전 10 영업일 동안의 각 종가가 (행사가격 × 130%) 이상을 기록한 경우 또는, 행사 기간 중 연속된 10 영업일 동안의 각 종가가 모두 (행사가격 × 130%) 이상을 기록한 경우
- 상기내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법률, 정관, 계약서 등에서 정하는바에 따른다.
-


라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약


 - 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수
32,109,878 주식발행총수의 100분의 15 기명식보통주 4,816,482 4,104,982


 - 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도 부여일 부여인원 주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수
2019년 2019.03.26 8 기명식보통주 345,600 - 83,200 262,400
2020년 2020.03.23 3 기명식보통주 78,000 - 26,000 52,000
2021년 2021.02.26 2 기명식보통주 54,400 - - 54,400
2022년 2022.03.23 6 기명식보통주 302,500 - 132,800 169,700
2023년 2023.03.28 5 기명식보통주 173,000 - - 173,000
- 총( 24)명 - 총(953,500)주 총(-)주 총(242,000)주 총(711,500)주
- 상기 부여인원은 최초 부여기준이며, 공시제출일 현재 실효 후 잔여 부여인원은 14명입니다.


※ 기타 참고사항

- 특이사항 없음


□ 이사의 보수한도 승인


가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액


(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 7 (3)
보수총액 또는 최고한도액 4,000백만원


(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 7 (3)
실제 지급된 보수총액 1,917백만원
최고한도액 4,000백만원


※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음




출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240220001493

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