정기주주총회결과 2023-03-28 14:52:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328800728
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 57기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,071,922 | - 매출액 | 1,647,392 | |
| - 부채총계 | 631,896 | - 영업이익 | 55,105 | ||
| - 자본금 | 160,549 | - 당기순이익 | 32,627 | ||
| - 자본총계 | 440,026 | *주당순이익(원) | 468 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 591,406 | - 매출액 | 744,606 | |
| - 부채총계 | 328,547 | - 영업이익 | 11,304 | ||
| - 자본금 | 160,549 | - 당기순이익 | 17,403 | ||
| - 자본총계 | 262,859 | *주당순이익(원) | 554 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,141,751,700 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.83 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(유경준, 박명철) 사외이사 2명(정경철, 이재형) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제 57기 (2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 통과 - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 통과 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명) 4-1. 사내이사 유경준 4-2. 사내이사 박명철 4-3. 사외이사 정경철 4-4. 사외이사 이재형 ☞ 원안대로 통과 - 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 5-1. 감사위원 정경철 5-2. 감사위원 이재형 ☞ 원안대로 통과 - 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-20 감사보고서 제출 2023-03-20 주주총회소집공고 2023-02-21 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-02-21 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유경준 | 1968-08 | 3 | 재선임 | 현)한솔테크닉스 대표이사 사장 전)한솔테크닉스 지원실장(CFO) 상무 전)한솔테크닉스 베트남하노이법인 지원담당 상무 전)한솔테크닉스 기획팀 팀장 |
| 박명철 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 현)한솔테크닉스 ES사업부 사업부장 상무 전)한솔테크닉스 ES영업담당 상무 전)한솔테크닉스 ES영업담당 담당 전)한솔테크닉스 전자영업2팀 담당 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정경철 | 1977-01 | 3 | 재선임 | 현)경북대학교 경영학부 조교수 현)제이에스코퍼레이션 사외이사 전)고려대학교 기업경영연구원 전)삼일회계법인 근무 | 제이에스코퍼레이션 사외이사 |
| 이재형 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | 현)원세미콘 부사장 전)ASICLAND 부사장 전)SK hynix 전무 전)Intel Director 전)삼성전자 상무 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정경철 | 1977-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)경북대학교 경영학부 조교수 현)제이에스코퍼레이션 사외이사 전)고려대학교 기업경영연구원 전)삼일회계법인 근무 |
| 이재형 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)원세미콘 부사장 전)ASICLAND 부사장 전)SK hynix 전무 전)Intel Director 전)삼성전자 상무 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328800728
