한솔테크닉스 (004710) 공시 - 정기주주총회결과

정기주주총회결과 2023-03-28 14:52:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328800728

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 57기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 1,071,922 - 매출액 1,647,392
- 부채총계 631,896 - 영업이익 55,105
- 자본금 160,549 - 당기순이익 32,627
- 자본총계 440,026 *주당순이익(원) 468
나. 개별(별도) - 자산총계 591,406 - 매출액 744,606
- 부채총계 328,547 - 영업이익 11,304
- 자본금 160,549 - 당기순이익 17,403
- 자본총계 262,859 *주당순이익(원) 554
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 100
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 3,141,751,700
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 1.83
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 2명(유경준, 박명철)
사외이사 2명(정경철, 이재형)
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 7
사외이사총수 3
사외이사선임비율(%) 42.86
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 1. 보고사항
① 감사보고 ② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고


2. 부의안건
- 제1호 의안 : 제 57기
(2022.01.01~2022.12.31)
재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건
☞ 원안대로 통과

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 통과

- 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건            
☞ 원안대로 통과      

- 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명)
  4-1. 사내이사 유경준
  4-2. 사내이사 박명철
  4-3. 사외이사 정경철
  4-4. 사외이사 이재형
☞ 원안대로 통과

- 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
  5-1. 감사위원 정경철
  5-2. 감사위원 이재형
☞ 원안대로 통과

- 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
☞ 원안대로 통과
5. 주주총회일자 2023-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임
※ 관련공시 2023-03-20 감사보고서 제출
2023-03-20 주주총회소집공고
2023-02-21 현금ㆍ현물 배당 결정
2023-02-21 주주총회소집결의
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
유경준 1968-08 3 재선임 현)한솔테크닉스 대표이사 사장
전)한솔테크닉스 지원실장(CFO) 상무
전)한솔테크닉스 베트남하노이법인 지원담당 상무
전)한솔테크닉스 기획팀 팀장
박명철 1964-03 3 신규선임 현)한솔테크닉스 ES사업부 사업부장 상무
전)한솔테크닉스 ES영업담당 상무
전)한솔테크닉스 ES영업담당 담당
전)한솔테크닉스 전자영업2팀 담당
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정경철 1977-01 3 재선임 현)경북대학교 경영학부 조교수
현)제이에스코퍼레이션 사외이사
전)고려대학교 기업경영연구원
전)삼일회계법인 근무
제이에스코퍼레이션 사외이사
이재형 1965-09 3 신규선임 현)원세미콘 부사장
전)ASICLAND 부사장
전)SK hynix 전무
전)Intel Director
전)삼성전자 상무
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[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
정경철 1977-01 3 재선임 사외이사인 감사위원 현)경북대학교 경영학부 조교수
현)제이에스코퍼레이션 사외이사
전)고려대학교 기업경영연구원
전)삼일회계법인 근무
이재형 1965-09 3 신규선임 사외이사인 감사위원 현)원세미콘 부사장
전)ASICLAND 부사장
전)SK hynix 전무
전)Intel Director
전)삼성전자 상무
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
12-31 -

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