주주총회소집결의 2023-02-21 17:00:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230221800640
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충북 진천군 덕산읍 한삼로 55 (진천공장 복지동 교육장) ※ 유사시 개최장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임하였습니다. 주주총회 장소 폐쇄 시 대표이사가 지정하는곳으로 변경될 수 있으며, 장소변경 사유발생 시 홈페이지 공고 등을 통해 안내하겠습니다. | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제57기 정기주주총회 소집의 건 ■ 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 부의안건 제 1호의안 : 제 57기(2022.01.01~2022.12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 제 2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제 4호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) 4-1. 사내이사 유경준 4-2. 사내이사 박명철 4-3. 사외이사 정경철 4-4. 사외이사 이재형 제 5호의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 2명) 5-1. 사외이사 정경철 5-2. 사외이사 이재형 제 6호의안 : 이사보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 전자투표에 관한 사항: 당사는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용 하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 관리시스템 주소 : 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 18일 ∼ 2023년 3월 27일 - 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 오전 9시부터 가능, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유경준 | 1968-08 | 3 | 재선임 | 現)한솔테크닉스 대표이사 사장 前)한솔테크닉스 지원실장(CFO) 상무 前)한솔테크닉스 베트남하노이법인 지원담당 상무 前)한솔테크닉스 기획팀 팀장 |
| 박명철 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 現)한솔테크닉스 ES사업부 사업부장 前)한솔테크닉스 ES영업담당 상무 前)한솔테크닉스 전자영업2팀 담당 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정경철 | 1977-01 | 3 | 재선임 | 現)경북대학교 경영학부 조교수 現)제이에스코퍼레이션 사외이사 前)고려대학교 기업경영연구원 前)삼일회계법인 근무(공인회계사) | 제이에스코퍼레이션 (사외이사) |
| 이재형 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | 現)원세미콘 부사장 前)ASICLAND 부사장 고문 前)SK하이닉스 전무 前)Intel Director 前)삼성전자 상무 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정경철 | 1977-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)경북대학교 경영학부 조교수 現)제이에스코퍼레이션 사외이사 前)고려대학교 기업경영연구원 前)삼일회계법인 근무(공인회계사) |
| 이재형 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)원세미콘 부사장 前)ASICLAND 부사장, 고문 前)SK하이닉스 전무 前)Intel Director 前)삼성전자 상무 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230221800640
