정기주주총회결과 2023-03-24 16:08:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324801040
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 57 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 442,034 | - 매출액 | 122,005 | |
| - 부채총계 | 63,994 | - 영업이익 | 507 | ||
| - 자본금 | 34,245 | - 당기순이익 | 6,061 | ||
| - 자본총계 | 378,040 | *주당순이익(원) | 1,706 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 상근이사 1명 선임 - 사외이사 1명 선임 - 감사위원 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [보고사항] 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 4.제57기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함)보고 [부의안건] 제2호의안 : 정관일부변경의 건 ▷ 원안대로 가결 제3호의안 : 이사선임의 건 (상근이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 : 사내이사 박정일 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 김두수 선임의 건 ▷ 원안대로 가결 제4호의안 : 감사위원회 위원 김두수 선임의 건 ▷ 원안대로 가결 제5호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 ▷ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-17 주주총회소집결의 2023-03-17 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정일 | 1965-09 | 3 | 재선임 | (현)조광피혁(주) 관리본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김두수 | 1954-08 | 3 | 재선임 | (전)BASF Leather Chemica ls 아태지역사업부 사장 (전)Clariant Korea Ltd 사장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김두수 | 1954-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)BASF Leather Chemica ls 아태지역사업부 사장 (전)Clariant Korea Ltd 사장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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