[기재정정]주주총회소집결의 2023-03-17 16:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230317801069
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-17 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-03-06 | |
| 3. 정정사유 | 제1호 의안 제57기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건을 정관에 따라 이사회에서 승인하여 주주총회 보고사항으로 변경함 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4.의안 주요내용 | [보고사항] 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영 실태보고 [부의안건] 제1호의안:제57기(2022.01.01 ~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 승인의 건 제2호의안:정관일부변경의 건 제3호의안:이사선임의 건 (상근이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안:사내이사 박정일 선임의 건 제3-2호 의안:사외이사 김두수 선임의 건 제4호의안:감사위원회 위원 김두수 선임의 건 제5호의안:이사보수 한도액 승인의 건 | [보고사항] 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영 실태보고 4.제57기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)보고 [부의안건] 제2호의안:정관일부변경의 건 제3호의안:이사선임의 건 (상근이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안:사내이사 박정일 선임의 건 제3-2호 의안:사외이사 김두수 선임의 건 제4호의안:감사위원회 위원 김두수 선임의 건 제5호의안:이사보수 한도액 승인의 건 |
| 6.기타 투자판단과 관련한 주요사항 | - 제1호의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제43조 4항 에 의거 재무제표(이익잉여 금처분계산서 포함)를 외부감사인의 감사결과 적정 의견과 감사위원 전원의 동의 요건을 충족할 경우, 이사회결의로 승인 할 수 있으며, 제1호 의안을 이사회에서 승인할 경우 정기주주총회에서 보고로 갈음할 수 있음을 양지 바랍니다. - 이하 생략 - | - 제1호의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제43조 4항 에 의거 외부감사인의 감사 결과 적정의견 및 감사위원 회 위원 전원의 동의 요건을 충족하여, 2023년03월17일 이사회 결의로 승인되어 정기주주총회에서는 보고 사항으로 변경되었습니다. - 이하 종전과 동일 - |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 공단로126번길 97 (송정동,공단2브럭) 조광피혁(주) 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 4.제57기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)보고 [부의안건] 제2호의안 : 정관일부변경의 건 제3호의안 : 이사선임의 건(상근이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 박정일 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김두수 선임의 건 제4호의안 : 감사위원회 위원 김두수 선임의 건 제5호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제1호의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 4항에 의거 외부감사인의 감사결과 적정의견 및 감사위원회 위원 전원의 동의 요건을 충족하여, 2023년03월17일 이사회 결의로 승인되어 정기주주총회에서는 보고사항으로 변경되었습니다. - 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정일 | 1965-09 | 3 | 재선임 | (현)조광피혁(주) 관리본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김두수 | 1954-08 | 3 | 재선임 | (전)BASF Leather Chemica ls 아태지역사업부 사장 (전)Clariant Korea Ltd 사장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김두수 | 1954-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)BASF Leather Chemica ls 아태지역사업부 사장 (전)Clariant Korea Ltd 사장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230317801069
