정기주주총회결과 2024-03-22 15:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322800769
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제58기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,432,766 | - 매출액 | 5,664,041 | |
| - 부채총계 | 2,757,737 | - 영업이익 | 174,491 | ||
| - 자본금 | 20,275 | - 당기순이익 | 145,239 | ||
| - 자본총계 | 1,675,029 | *주당순이익(원) | 35,116 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,268,037 | - 매출액 | 3,880,118 | |
| - 부채총계 | 1,849,678 | - 영업이익 | 78,465 | ||
| - 자본금 | 20,275 | - 당기순이익 | 70,769 | ||
| - 자본총계 | 1,418,359 | *주당순이익(원) | 20,668 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,272,075,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임, 감사위원회 위원이되는 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [제1호] 제58기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 [제2호] 사내이사 선임의 건(이찬의) → 원안대로 승인 [제3호] 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (지승민) → 원안대로 승인 [제4호] 이사보수 한도액 승인의 건(30억원) → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 재무제표 가. 연결 주당순이익은 지배기업의 소유주 지분에 대한 주당이익 입니다. 2. 배당기준일(2024년 3월 29일)이 공시 작성일 기준, 미래 특정일이므로 시가배당률이 현재 미확정된 관계로 2024년 3월 7일 기공시된 시가배당률을 기입하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-07 주주총회소집결의 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-03-19 사업보고서(일반법인) 2024-03-07 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이찬의 | 1954-11 | 3 | 재선임 | - 연세대 응용통계학 - 前 PT.KIDECO JAYA AGUNG 대표이사 - 前 ㈜삼탄 대표이사 사장 - 現 ㈜삼천리 대표이사 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 지승민 | 1974-08 | 3 | 재선임 | - 연세대 경영학 - 美 Stanford Univ. 경영공학 석사 - 美 Univ. of California at Berkeley 재무회계 박사 - 한국공인회계사 - 前 美 Univ. of Oregon, Eugene 조교수 - 前 증권선물위원회 회계제도심의위원회 위원 - 現 휴젤㈜ 사외이사 - 現 ㈜삼천리 사외이사 - 現 고려대학교 경영대학 부교수 | 휴젤㈜ (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지승민 | 1974-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대 경영학 - 美 Stanford Univ. 경영공학 석사 - 美 Univ. of California at Berkeley 재무회계 박사 - 한국공인회계사 - 前 美 Univ. of Oregon, Eugene 조교수 - 前 증권선물위원회 회계제도심의위원회 위원 - 現 휴젤㈜ 사외이사 - 現 ㈜삼천리 사외이사 - 現 고려대학교 경영대학 부교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322800769
