주주총회소집결의 2024-03-07 16:28:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307800943
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-22 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 42(여의도동) 삼천리빌딩 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ◆ 제58기 정기주주총회 회의 목적사항 ◆ 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 [제1호] 제58기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 주당 배당금 3,000원 [제2호] 사내이사 선임의 건(이찬의) [제3호] 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (지승민) [제4호] 이사 보수 한도액 승인의 건(30억원) | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이찬의 | 1954-11 | 3 | 재선임 | - 연세대 응용통계학과 - 前 PT.KIDECO JAYA AGUNG 대표이사 - 前 ㈜삼탄 대표이사 사장 - 現 ㈜삼천리 대표이사 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 지승민 | 1974-08 | 3 | 재선임 | - 연세대 경영학과 - 美 Stanford Univ. 경영공학 석사 - 美 Univ. of California at Berkeley 재무회계 박사 - 한국공인회계사 - 前 美 Univ. of Oregon 조교수 - 前 증권선물위원회 회계제도심의위원회 위원 - 現 고려대학교 부교수 | 휴젤(주) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지승민 | 1974-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대 경영학과 - 美 Stanford Univ. 경영공학 석사 - 美 Univ. of California at Berkeley 재무회계 박사 - 한국공인회계사 - 前 美 Univ. of Oregon 조교수 - 前 증권선물위원회 회계제도심의위원회 위원 - 現 고려대학교 부교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307800943
