[기재정정]주주총회소집결의 2024-03-13 15:13:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313900847
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-03-11 | |
| 3. 정정사유 | 제2호 의안 정관 일부 변경의 건 의안 분리 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요 내용 | 나. 부의안건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 나. 부의안건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 제16조의 2 (주주명부의 작성 비치) 신설의 건 제2-2호 의안 : 제45조 (감사의 선임·해임) 변경의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 전라북도 전주시 덕진구 원만성로15 창해에탄올 본사 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제58기(2023.1.1~2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 예정내용 : 1주당 600원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 제16조의 2(주주명부의 작성 비치) 신설의 건 제2-2호 의안 : 제45조 (감사의 선임·해임) 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명) - 사내이사 이연희 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 (감사 1명) - 감사 유철근 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-22 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이연희 | 1955-03 | 3 | 재선임 | (前) 보해양조(주) 경영지원본부장 (주)보해매원 대표이사 (現) (주)창해에탄올 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유철근 | 1957-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | (前) 보해양조(주) 대표이사 (前) 경기도경제과학진흥원 이사장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313900847
