정기주주총회결과 2024-03-21 16:23:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321901334
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 58기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 123,830 | - 매출액 | 18,281 | |
| - 부채총계 | 18,491 | - 영업이익 | 117 | ||
| - 자본금 | 1,500 | - 당기순이익 | 5,025 | ||
| - 자본총계 | 105,339 | *주당순이익(원) | 335 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 222,163 | - 매출액 | 102,947 | |
| - 부채총계 | 45,982 | - 영업이익 | 12,427 | ||
| - 자본금 | 1,500 | - 당기순이익 | 11,017 | ||
| - 자본총계 | 176,181 | *주당순이익(원) | 793 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 140 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 35 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,625,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 사외이사 1명 선임 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ※제 58기 정기주주총회 목적사항 가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제58기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (1주당 배당금 : 140원) ☞ 당사 정관 제41조 제4항 및 상법 제449조의 2에 의거하여 외부감사인이 적정의견을 표시하고 당사 감사위원 전원이 동의를 하여 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음함. 재무제표 이사회 승인일:2024.02.29 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 "최훈학" 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 "안상근" 선임의 건 3-3호 의안 : 사외이사 "마득락" 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 "김영한" 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 연결 주당순이익은 지배기업지분에 대한 기본주당이익임. - 당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제11조에 따른 삼덕회계법인과의 지정감사 기간이 만료되어, 2024년~2026년 사업연도의 외부감사인을 대주회계법인으로 자율선임함. - 상기 "배당금 총액"은 중간 배당금을 포함한 연간 배당금액임. - 배당금지급 예정일은 정기주주총회 후 1개월내 지급할 예정임. | |||||
| ※관련공시 | 2023-10-12 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-29 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-05 주주총회소집결의 2024-03-05 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최훈학 | 1962-01 | 3 | 재선임 | (최종 학력) ○한국외국어대학교 정치외교학과 ○미국 Cornell대학교 MBA (주요약력) - 한미은행 L.A 지점 - 삼성물산 - (주)한국가구 - 현 (주)한국가구 및 (주)제원인터내쇼날 대표이사 |
| 안상근 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | (최종 학력) ○경희대학교 무역학과 (주요약력) - (주)데이콤 - (주)우림 - 유닉스전자(주) 재경팀 - (주)제원인터내쇼날 - 현 (주)한국가구 재경임원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 마득락 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | (최종 학력) ○한국외국어대학교 무역학과 (주요약력) - 미래에셋대우 부사장 - 미래에셋대우 사장 - 미래에셋증권 경영자문 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영한 | 1956-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 삼송산업(주) - (주)금산통상 - (주)한국가구 관리이사 - (주)한국가구 감사위원 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321901334
