주주총회소집결의 2023-03-03 15:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303900566
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-23 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 학동로 120(논현동, 한국가구) | ||
| 3. 의안 주요내용 | ※제 57기 정기주주총회 목적사항 가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제57기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (1주당 예정 배당금 : 140원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 상기 제1호 의안은 당사 정관 제41조 4항 및 상법 제449조의 2에 의거하여 외부 감사인이 적정의견을 표시하고 감사위원회 의원 전원이 동의를 할 경우에는 이사회에서 승인하고 본 주주총회에는 보고 사항으로 갈음합니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 식품류 제조 및 도소매업 식품류 무역 및 서비스업 식품소분판매업 식품제조기계무역 및 서비스업 | 관련법과 관련기관 인허가 조건에 따른 목적사업범위명확화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 부동산 임대업 | 부동산 개발, 투자 및 임대업 | 목적사업 세분화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303900566
