주주총회소집결의 2024-02-20 17:28:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240220800718
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 현대비앤지스틸(주) 본사 강당 (경상남도 창원시 성산구 적현로 124) | ||
| 4. 의안 주요내용 | ■ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 결의사항 - 제1호 의안 : 제58기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의건 (이익잉여금처분계산서 포함) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 정일선) 제2-2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이선우) 제2-3호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 김광평) 제2-4호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 윤대은) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 윤대은) - 제4호 의안 : 이사 보수 한도(50억) 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정일선 | 1970-10 | 3 | 재선임 | - 현) 현대비앤지스틸(주) 대표이사 - 전) 기아자동차(주) 기획실 이사 |
| 이선우 | 1957-10 | 3 | 재선임 | - 현) 현대비앤지스틸(주) 안전담당 대표이사 및 기획운영총괄 - 전) 현대비앤지스틸(주) 관리본부장 |
| 김광평 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | - 현) 현대제철(주) 재경본부장 - 전) 현대건설(주) 재경본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤대은 | 1978-05 | 3 | 신규선임 | - 현) 파로스자산운용(주) 대표이사 - 전) 브레인자산운용(주) AI운용본부장 | 파로스자산운용(주) 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤대은 | 1978-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현) 파로스자산운용(주) 대표이사 - 전) 브레인자산운용(주) AI운용본부장 |
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