정기주주총회결과 2023-03-27 14:41:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230327800480
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 57기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 857,844 | - 매출액 | 1,281,157 | |
| - 부채총계 | 333,016 | - 영업이익 | 33,466 | ||
| - 자본금 | 75,943 | - 당기순이익 | 26,053 | ||
| - 자본총계 | 524,828 | *주당순이익(원) | 1,715 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 845,014 | - 매출액 | 1,280,202 | |
| - 부채총계 | 328,186 | - 영업이익 | 32,941 | ||
| - 자본금 | 75,943 | - 당기순이익 | 18,859 | ||
| - 자본총계 | 516,828 | *주당순이익(원) | 1,241 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 150 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,524,358,900 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.94 | |||
| 종류주식 | 0.27 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호의안 : 제57기 재무제표 승인의 건 [원안대로 승인] - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 [원안대로 승인] - 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 지재구) [원안대로 승인] 제3-2호의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 조효승) [원안대로 승인] - 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 조효승) [원안대로 승인] - 제5호의안 : 이사 보수 한도(50억) 승인의 건 [원안대로 승인] | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 상기 1의 주당순이익 수치는 연결 및 별도 감사보고서상의 보통주 기본주당순이익 기준임 2. 상기 2의 종류주식은 우선주임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-22 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지재구 | 1960-09 | 3 | 재선임 | - 현) 현대비앤지스틸(주) 경영지원총괄 - 전) 현대비앤지스틸(주) 재경담당 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조효승 | 1965-11 | 3 | 재선임 | - 현) SKS PE 고문 - 전) SKS PE 대표 (전략투자사업부문) - 전) 키움투자자산운용 PE 본부장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조효승 | 1965-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현) SKS PE 고문 - 전) SKS PE 대표 (전략투자사업부문) - 전) 키움투자자산운용 PE 본부장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230327800480
