주주총회소집결의 2023-02-22 16:28:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230222800578
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-27 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 현대비앤지스틸(주) 본사 강당 (경상남도 창원시 성산구 적현로 124) | ||
| 4. 의안 주요내용 | ■ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 ■ 결의사항 - 제1호의안 : 제57기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의건 (이익잉여금처분계산서 포함) - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 지재구) 제3-2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 조효승) - 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 조효승) - 제5호의안 : 이사 보수 한도(50억) 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지재구 | 1960-09 | 3 | 재선임 | - 현) 현대비앤지스틸(주) 경영지원총괄 - 전) 현대비앤지스틸(주) 재경담당 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조효승 | 1965-11 | 3 | 재선임 | - 현) SKS PE 고문 - 전) SKS PE 대표 (전략투자사업부문) - 전) 키움투자자산운용 PE 본부장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조효승 | 1965-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현) SKS PE 고문 - 전) SKS PE 대표 (전략투자사업부문) - 전) 키움투자자산운용 PE 본부장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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