정기주주총회결과 2023-03-16 18:14:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316802392
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제57기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,676,982 | - 매출액 | 1,473,143 | |
| - 부채총계 | 430,958 | - 영업이익 | 81,090 | ||
| - 자본금 | 7,000 | - 당기순이익 | 42,678 | ||
| - 자본총계 | 1,246,024 | *주당순이익(원) | 3,222 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,482,320 | - 매출액 | 1,278,384 | |
| - 부채총계 | 264,349 | - 영업이익 | 73,366 | ||
| - 자본금 | 7,000 | - 당기순이익 | 48,458 | ||
| - 자본총계 | 1,217,971 | *주당순이익(원) | 3,645 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,966,938,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.34 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 5명(사내이사 4명, 기타비상무이사 1명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제57기 정기주주총회 회의목사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임 보고 라. 제57기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 마. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의사항: 1) 제1호 의안 : 자동철회 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 [사내이사 4명] - 이상웅, 김대웅, 이원석, 이원섭 [기타비상무이사 1명] - 무라오 오사무 ☞ 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-16 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| * 위의 보고사항 중 제57기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 보고의 경우 소집통지시 안내한 바와 같이 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조의 4항에 의거 이사회 승인요건을 충족하여 (외부감사인 '적정'의견, 감사위원 전원 '동의') 보고사항으로 갈음 함 * 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-08 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상웅 | 1958-12 | 2 | 재선임 | ▷서강대 경영학과 졸업 (1981년) ▷美 Pennsylvania대학교 Wharton 경영대학원 졸업 (1987년) ▷세방전지㈜ 부사장 (1990년) ▷세방전지㈜ 대표이사 사장 (1999년) ▷세방㈜ 대표이사 사장 (1999년) ▷대한럭비협회 회장 (2015년 03월~2021년 01월) ▷단국대학교 이사 (2020년) ▷현 한림공학 한림원 회원 ▷현 세방그룹 회장 (2013년) |
| 김대웅 | 1965-12 | 2 | 재선임 | ▷전남대 화학공학과 졸업 (1990년) ▷전남대 대학원 신화학소재공학과 졸업 (2017년) ▷세방전지㈜ 광주 기술팀장 (2004년) ▷세방전지㈜ 기술연구소장 (2011년) ▷세방전지㈜ 생산본부장 (2016년) ▷현 세방전지㈜ 업무총괄 |
| 이원석 | 1972-06 | 2 | 재선임 | ▷부산대 회계학과 졸업 (2000년) ▷서울시립대 경영대학원 졸업 (2010년) ▷GNI실 경영관리팀장 (2013년) ▷이앤에스글로벌(주) 경영지원 담당임원(2016년) ▷세방그룹 GNI실장 (2016년) ▷현 세방전지㈜ 경영관리본부장 |
| 이원섭 | 1991-03 | 2 | 신규선임 | ▷美 George Washington 대학교 경영학과 졸업 (2018년) ▷삼정KPMG Deal Advisory 5 (2018년) ▷세방그룹 경영전략실장 (2022년) ▷현 세방전지㈜ 해외사업/투자 담당임원 |
| 무라오오사무 | 1960-01 | 2 | 재선임 | ▷일본 돗토리 대학교 공학부 졸업 (1982년) ▷GS Yuasa Corporation, GS Yuasa International 임원(2012년~2015년) ▷현GS Yuasa Corporation, 대표이사 사장 GS Yuasa International 대표이사 사장 |
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