[기재정정]주주총회소집결의 2023-03-08 17:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308801169
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-02-15 | |
| 3. 정정사유 | 제57기 재무제표는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조 제4항에 의거하여 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원의 '동의'요건이 충족되어 이사회에서 승인함. | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요 내용 | 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.외부감사인 선임보고 라.내부회계관리제도 운영 실태보고 2.부의사항 1) 제1호 의안 : 제57기(2022.1.1 ~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 | 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.외부감사인 선임보고 라.제57기(2022.1.1 ~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인 보고 마.내부회계관리제도 운영 실태보고 2.부의사항 1) 제1호의안 : 자동철회 |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-15 | 2023-03-08 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-16 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 영동대로 513(삼성동) 코엑스 컨퍼런스센터 307호 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임 보고 라. 제57기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 마. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의사항: 1) 제1호 의안 : 자동철회 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 [사내이사 4명] - 이상웅, 김대웅, 이원석, 이원섭 [기타비상무이사 1명] -무라오 오사무 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 부의사항 중 제1호 의안에 대하여 당사 정관 제37조 4항, 상법 제449조의 2에 의거하여 재무제표의 이사회 승인요건을 충족하는 경우에는 재무제표가 확정되는 시점에서 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 갈음할 수 있습니다. - 사업보고서 및 감사보고서 게재에 관한 사항 당사는 상법 제542조의4 제3항 및 상법 시행령 제31조 제4항 4목에 따라 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조 제1항 본문에 따른 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 회사의 홈페이지에 게재할 것입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상웅 | 1958-12 | 2 | 재선임 | ▷서강대 경영학과 졸업 (1981년) ▷美 Pennsylvania대학교 Wharton 경영대학원 졸업 (1987년) ▷세방전지㈜ 부사장 (1990년) ▷세방전지㈜ 대표이사 사장 (1999년) ▷세방㈜ 대표이사 사장 (1999년) ▷대한럭비협회 회장 (2015년 03월~2021년 01월) ▷단국대학교 이사 (2020년) ▷현 한림공학 한림원 회원 ▷현 세방그룹 회장 (2013년) |
| 김대웅 | 1965-12 | 2 | 재선임 | ▷전남대 화학공학과 졸업 (1990년) ▷전남대 대학원 신화학소재공학과 졸업 (2017년) ▷세방전지㈜ 광주 기술팀장 (2004년) ▷세방전지㈜ 기술연구소장 (2011년) ▷세방전지㈜ 생산본부장 (2016년) ▷현 세방전지㈜ 업무총괄 |
| 이원석 | 1972-06 | 2 | 재선임 | ▷부산대 회계학과 졸업 (2000년) ▷서울시립대 경영대학원 졸업 (2010년) ▷GNI실 경영관리팀장 (2013년) ▷이앤에스글로벌(주) 경영지원 담당임원(2016년) ▷세방그룹 GNI실장 (2016년) ▷현 세방전지㈜ 경영관리본부장 |
| 이원섭 | 1991-03 | 2 | 신규선임 | ▷美 George Washington 대학교 경영학과 졸업 (2018년) ▷삼정KPMG Deal Advisory 5 (2018년) ▷세방그룹 경영전략실장 (2022년) ▷현 세방전지㈜ 해외사업/투자 담당임원 |
| 무라오 오사무 | 1960-01 | 2 | 재선임 | ▷일본 돗토리 대학교 공학부 졸업 (1982년) ▷GS Yuasa Corporation, GS Yuasa International 임원(2012년~2015년) ▷현GS Yuasa Corporation, 대표이사 사장 GS Yuasa International 대표이사 사장 |
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