주주총회소집결의 2023-08-16 17:50:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230816800568
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-08-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 을지로5길19 페럼타워 2층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <제58기(2023년) 임시주주총회 회의 목적사항> 1. 보고사항 - 감사보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김지욱 선임 및 임기 결정의 건 - 제3호 의안: 이사 선임 및 임기 결정의 건 제3-1호 : 사내이사 윤성용 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 하창용 선임의 건 제3-3호 : 사외이사 전은 선임의 건 제3-4호 : 사외이사 곽인선 선임의 건 - 제4호: 감사위원회 위원 선임및 임기 결정의 건 제4-1호 : 감사위원회 위원 전은 선임의 건 제4-2호 : 감사위원회 위원 곽인선 선임의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-08-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. ※ 비상사태시 주주총회 장소 변경에 관한 안내 - 코로나감염증 관련 비상사태 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다 ※ 주주총회장 출입 시 체온 측정 등을 실시하고 코로나 감염증이 의심되는 경우 총회장 출입이 제한될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2023-07-20 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤성용 | 1971-02 | 2.6 | 신규선임 | 現 ㈜삼일씨엔에스 상무 前 대림씨엔에스㈜ 군산공장장 |
| 하창용 | 1970-07 | 2.6 | 신규선임 | 現 ㈜삼일씨엔에스 상무 前 대림씨엔에스㈜ 칠서공장장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김지욱 | 1976-01 | 2.6 | 신규선임 | 現 한밭그룹 부회장 前 한밭그룹 CEO | 한밭그룹 (부회장) |
| 전은 | 1981-11 | 2.6 | 신규선임 | 現 한울회계법인 근무 前 호연회계법인 근무 | 한울회계법인 (이사) |
| 곽인선 | 1957-08 | 2.6 | 신규선임 | 現 ㈜선진엔지니어링 종합건축사무소 부사장 前 경기도시공사 부장 | 선진엔지니어링 종합건축사사무소 (부사장) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지욱 | 1976-01 | 2.6 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 한밭그룹 부회장 前 한밭그룹 CEO |
| 전은 | 1981-11 | 2.6 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 한울회계법인 근무 前 호연회계법인 근무 |
| 곽인선 | 1957-08 | 2.6 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 ㈜선진엔지니어링 종합건축사무소 부사장 前 경기도시공사 부장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | 16. 대체에너지에 관한 일체의 사업 17. 폐기물수집, 운반, 처리 및 원료 재생업과 관련된 일체의 사업 18. 신재생에너지 관련사업 19. 신재생에너지 설비관련 개발, 제조, 판매, 서비스업 23. 전시, 컨벤션 및 행사 대행업 25. 교육 서비스업 26. 전 각호에 관련된 사업의 투자 또는 부대되 는 사업 일체, 기타 전기 사항에 관련되는 부대 사업 일체 | 목적사업에 등재된 풍력발전 관련 사업과 중복 “17”과 관련된 사업 진출 포기 목적사업에 등재된 풍력발전 관련 사업과 중복 목적사업에 등재된 풍력발전 관련 사업과 중복 “23”과 관련된 사업 진출 포기 “25”과 관련된 사업 진출 포기 중복되는 문구 삭제 ("전 각호에 관련된 사 업의 투자 또는 부대되 는 사업 일체" 삭제) | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
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